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證券代碼：002859 證券簡稱：潔美科技 公告編號：2025-069

債券代碼：128137 債券簡稱：潔美轉(zhuǎn)債

浙江潔美電子科技股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的浙江展進(jìn)展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、潔美技股完整，電科擔(dān)保的進(jìn)沒有虛假記載、司關(guān)誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏?？毓?/p>

一、公司告擔(dān)保情況概述

（一）本次擔(dān)?；厩闆r

為滿足控股子公司浙江柔震科技有限公司（以下簡稱“柔震科技”）經(jīng)營發(fā)展需要，提供公司于2025年10月20日與中國建設(shè)銀行股份有限公司海寧支行簽署了《本金最高額保證合同》（合同編號：HTC330636100ZGDB2025N01W），浙江展公司為控股子公司浙江柔震科技有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司海寧支行申請的潔美技股人民幣14,000萬元的授信額度提供連帶責(zé)任保證。

（二）審議程序

浙江潔美電子科技股份有限公司分別于2025年4月15日、電科擔(dān)保的進(jìn)2025年5月7日召開第四屆董事會第二十二次會議及2024年年度股東大會，司關(guān)審議通過了《關(guān)于公司及各子公司之間為融資需要相互提供擔(dān)保的控股議案》：為統(tǒng)籌管理公司融資，支持各子公司的公司告發(fā)展，公司擬在人民幣35億元融資額度內(nèi)，提供同意浙江潔美電子科技股份有限公司與浙江潔美電子信息材料有限公司、浙江展杭州萬榮科技有限公司、江西潔美電子信息材料有限公司、廣東潔美電子信息材料有限公司、浙江潔美半導(dǎo)體材料有限公司、天津潔美電子信息材料有限公司、浙江潔美高分子材料有限公司、浙江柔震科技有限公司根據(jù)融資工作的實(shí)際需要相互之間提供擔(dān)保。其中各子公司被授權(quán)可獲取的擔(dān)保額度情況如下：浙江潔美電子信息材料有限公司預(yù)計(jì)額度60,000萬元、杭州萬榮科技有限公司預(yù)計(jì)額度3,000萬元、江西潔美電子信息材料有限公司預(yù)計(jì)額度103,800萬元、廣東潔美電子信息材料有限公司預(yù)計(jì)額度32,800萬元、浙江潔美半導(dǎo)體材料有限公司預(yù)計(jì)額度1,800萬元、天津潔美電子信息材料有限公司預(yù)計(jì)額度101,600萬元、浙江潔美高分子材料有限公司預(yù)計(jì)額度30,000萬元、浙江柔震科技有限公司預(yù)計(jì)額度17,000萬元。上述額度有效期為2024年年度股東大會決議之日起至2025年年度股東大會召開日止。同時，董事會擬授權(quán)各公司法定代表人在上述擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)文件。具體內(nèi)容詳見公司2025年4月15日、2025年5月7日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《第四屆董事會第二十二次會議決議公告》（公告編號：2025-010）及《2024年年度股東大會決議公告》（公告編號：2025-028）。

本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述董事會及股東大會批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無需公司另行召開董事會及股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人工商基本信息

1、公司名稱：浙江柔震科技有限公司

2、公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

3、統(tǒng)一社會信用代碼：91330481MA2JFKMW65

4、住所：浙江省嘉興市海寧市海昌街道雙聯(lián)路130號9幢

5、法定代表人：方雋云

6、注冊資本：1,575萬元人民幣

7、成立日期：2020年12月17日

8、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；塑料制品制造；真空鍍膜加工；高性能纖維及復(fù)合材料制造；新型膜材料制造；新材料技術(shù)研發(fā)；塑料制品銷售；石墨及碳素制品銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：為公司的控股子公司，公司持有柔震科技60.41%的股權(quán)。

（二）被擔(dān)保人財(cái)務(wù)基本信息

單位：元

■

（三）被擔(dān)保人信用情況

1、最新信用等級狀況：良好

2、是否失信被執(zhí)行人：否

3、相關(guān)或有事項(xiàng)：被擔(dān)保人不涉及擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司海寧支行簽署的《本金最高額保證合同》

1、協(xié)議主體：

債權(quán)人：中國建設(shè)銀行股份有限公司海寧支行

保證人：浙江潔美電子科技股份有限公司

2、保證金額及保證范圍：

（1）主合同項(xiàng)下不超過（幣種）人民幣（金額大寫）壹億肆仟萬元整的本金余額；以及

（2）利息（含復(fù)利和罰息）、違約金、賠償金、判決書或調(diào)解書等生效法律文書遲延履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息、債務(wù)人應(yīng)向乙方支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于乙方墊付的有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi)、雜費(fèi)、信用證項(xiàng)下受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費(fèi)用等）、乙方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)而發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評估費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）。

（3）如果甲方根據(jù)本合同履行保證責(zé)任的，按甲方清償?shù)谋窘鸾痤~對其擔(dān)保的本金的最高額進(jìn)行相應(yīng)扣減。

（4）主合同項(xiàng)下的貸款、墊款、利息、費(fèi)用或乙方的任何其他債權(quán)的實(shí)際形成時間即使超出主合同簽訂期間，仍然屬于本合同的擔(dān)保范圍。主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿日不受主合同簽訂期間屆滿日的限制。

3、保證方式：

連帶責(zé)任保證。

4、保證期間：

（1）本合同項(xiàng)下的保證期間按乙方為債務(wù)人辦理的單筆授信業(yè)務(wù)分別計(jì)算，即自單筆授信業(yè)務(wù)的主合同簽訂之日起至債務(wù)人在該主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止。

（2）乙方與債務(wù)人就主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限達(dá)成展期協(xié)議的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。展期無需經(jīng)保證人同意，保證人仍需承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

（3）若發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定或主合同約定的事項(xiàng)，乙方宣布債務(wù)提前到期的，保證期間至債務(wù)提前到期之日后三年止。

5、其他情況說明：

本次擔(dān)保柔震科技其他股東未按出資比例提供同等擔(dān)保；柔震科技股東海寧市同舟惠利企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、海寧盈震企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）已就本次擔(dān)保履行了反擔(dān)保義務(wù)，出具反擔(dān)保文件對反擔(dān)保范圍內(nèi)柔震科技債務(wù)的清償承擔(dān)無限連帶責(zé)任。其余法人股東海寧盈泰企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、寧德新能源科技有限公司及3名自然人股東因僅以財(cái)務(wù)投資為目的參與投資，不參與柔震科技實(shí)際經(jīng)營，故未就本次擔(dān)保事宜提供相應(yīng)反擔(dān)保。

四、董事會意見

為統(tǒng)籌管理公司融資，支持各子公司的發(fā)展，公司分別于2025年4月15日、2025年5月7日召開第四屆董事會第二十二次會議及2024年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司及各子公司之間為融資需要相互提供擔(dān)保的議案》。

上述擔(dān)保事項(xiàng)為子公司日常經(jīng)營所需，不會影響公司的正常經(jīng)營，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略需要。本次擔(dān)保事項(xiàng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi)，公司有能力對子公司的經(jīng)營管理風(fēng)險進(jìn)行控制。本次擔(dān)保金額在公司對外擔(dān)保預(yù)計(jì)額度內(nèi)，無需再履行審議程序。

五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告日，本公司為子公司提供的擔(dān)保實(shí)際授信額度總金額為273,300萬元（含本次擔(dān)保金額，且均為對本公司合并報表范圍的主體的擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為92.79%；本公司為子公司擔(dān)?？傆囝~（擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額，含本次擔(dān)保）為140,992.97萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為47.87%。本公司及全資子公司未發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

六、備查文件

1、第四屆董事會第二十二次會議決議；

2、公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司海寧支行簽署的《本金最高額保證合同》；

3、公司與柔震科技其他股東簽署的反擔(dān)保協(xié)議；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江潔美電子科技股份有限公司

董事會

2025年10月22日