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證券代碼：002183 證券簡稱：怡亞通 公告編號：2025-079
深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司
第七屆董事會第四十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的深圳市怡司第事內容真實、準確、亞通完整，供應公告沒有虛假記載、鏈股誤導性陳述或重大遺漏。屆董決議
深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四十七次會議通知于2025年8月14日以電子郵件形式發(fā)出，第次會議于2025年8月20日以書面?zhèn)骱灥纳钲谑锈镜谑滦问秸匍_。公司應參加會議的亞通董事7人，實際參加會議的供應公告董事7人。本次會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的鏈股規(guī)定。會議就以下事項決議如下：
一、屆董決議最終以7票贊成、第次0票反對、深圳市怡司第事0票棄權通過《關于公司控股子公司上海倫楦數碼科技有限公司向中國光大銀行股份有限公司上海分行申請綜合授信額度，亞通并由公司為其提供擔保的供應公告議案》
因業(yè)務發(fā)展需要，公司控股子公司上海倫楦數碼科技有限公司擬向中國光大銀行股份有限公司上海分行申請總額不超過人民幣1,000萬元(含)的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責任保證擔保，擔保期限不超過三年，具體以合同約定為準。
本議案需提交股東大會審議。
二、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司控股子公司怡佰（上海）電子科技有限公司向中國光大銀行股份有限公司上海分行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔保的議案》
因業(yè)務發(fā)展需要，公司控股子公司怡佰（上海）電子科技有限公司擬向中國光大銀行股份有限公司上海分行申請總額不超過人民幣600萬元(含)的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責任保證擔保，擔保期限不超過三年，具體以合同約定為準。
本議案需提交股東大會審議。
三、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司控股子公司安徽怡成深度供應鏈管理有限公司向上海浦東發(fā)展銀行合肥經開區(qū)支行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔保的議案》
因業(yè)務發(fā)展需要，公司控股子公司安徽怡成深度供應鏈管理有限公司擬向上海浦東發(fā)展銀行合肥經開區(qū)支行申請總額不超過人民幣1,000萬元（含）的綜合授信敞口額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責任保證擔保，擔保期限不超過三年，具體以合同約定為準。
本議案需提交股東大會審議。
四、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司為控股子公司興怡(香港)有限公司提供信用擔保的議案》
因業(yè)務發(fā)展需要，公司為控股子公司興怡(香港)有限公司與供應商Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation之間的業(yè)務合作提供信用擔保，擔保總額不超過人民幣2,880萬元[等值400萬美元（含）]，擔保期限不超過一年，具體以合同約定為準。
本議案需提交股東大會審議。
五、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司向中國建設銀行股份有限公司深圳市分行申請綜合授信額度，并由八家子公司提供擔保的議案》
因業(yè)務發(fā)展需要，公司向中國建設銀行股份有限公司深圳市分行申請總額不超過人民幣50億元（含）的綜合授信額度，授信期限為一年，并由八家子公司上海怡亞通供應鏈有限公司、上海怡亞通供應鏈科技有限公司、深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司、聯怡（香港）有限公司、聯怡國際（香港）有限公司、上海怡亞通臨港供應鏈有限公司、長沙怡亞通供應鏈有限公司、遼寧怡亞通倉儲物流有限公司共同提供連帶責任保證擔保，擔保期限不超過三年，具體以合同約定為準。
本議案需提交股東大會審議。
六、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司向海通恒信國際融資租賃股份有限公司申請融資租賃額度的議案》
為補充流動資金、盤活資產，公司擬向海通恒信國際融資租賃股份有限公司申請總額不超過人民幣20,000萬元(含)的融資租賃額度，期限不超過二年。租賃物件權屬、融資金額的支付方式、租金金額等各方權利義務具體內容以雙方簽訂的融資合同約定為準。
七、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于修訂公司〈資產減值準備計提及核銷管理制度〉的議案》
根據《企業(yè)會計準則》及其應用指南、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，結合公司實際情況，對《資產減值準備計提及核銷管理制度》予以修訂。
本議案的詳細內容，請見公告日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《資產減值準備計提及核銷管理制度（2025年修訂）》。
八、最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于召開公司2025年第九次臨時股東大會的議案》
提請董事會于2025年9月5日召開深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司2025年第九次臨時股東大會。
本議案的詳細內容，請見公告日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2025年第九次臨時股東大會通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會
2025年8月20日
證券代碼：002183 證券簡稱：怡亞通 公告編號：2025-080
深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司
關于第七屆董事會第四十七次會議的
擔保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
截至公告日，深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司（以下簡稱“怡亞通”或“公司”）及控股子公司對外擔?？傤~超過最近一期經審計凈資產100%，本次被擔保對象上海倫楦數碼科技有限公司、深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司的資產負債率超過70%，請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
1、公司于2025年8月20日召開了第七屆董事會第四十七次會議，公司應參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人，會議具體內容如下：
(1) 最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司控股子公司上海倫楦數碼科技有限公司向中國光大銀行股份有限公司上海分行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔保的議案》
因業(yè)務發(fā)展需要，公司控股子公司上海倫楦數碼科技有限公司擬向中國光大銀行股份有限公司上海分行申請總額不超過人民幣1,000萬元(含)的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責任保證擔保，擔保期限不超過三年，具體以合同約定為準。
(2)最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司控股子公司怡佰（上海）電子科技有限公司向中國光大銀行股份有限公司上海分行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔保的議案》
因業(yè)務發(fā)展需要，公司控股子公司怡佰（上海）電子科技有限公司擬向中國光大銀行股份有限公司上海分行申請總額不超過人民幣600萬元(含)的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責任保證擔保，擔保期限不超過三年，具體以合同約定為準。
(3)最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司控股子公司安徽怡成深度供應鏈管理有限公司向上海浦東發(fā)展銀行合肥經開區(qū)支行申請綜合授信額度，并由公司為其提供擔保的議案》
因業(yè)務發(fā)展需要，公司控股子公司安徽怡成深度供應鏈管理有限公司擬向上海浦東發(fā)展銀行合肥經開區(qū)支行申請總額不超過人民幣1,000萬元（含）的綜合授信敞口額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責任保證擔保，擔保期限不超過三年，具體以合同約定為準。
(4)最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司為控股子公司興怡(香港)有限公司提供信用擔保的議案》
因業(yè)務發(fā)展需要，公司為控股子公司興怡(香港)有限公司與供應商Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation之間的業(yè)務合作提供信用擔保，擔保總額不超過人民幣2,880萬元[等值400萬美元（含）]，擔保期限不超過一年，具體以合同約定為準。
(5)最終以7票贊成、0票反對、0票棄權通過《關于公司向中國建設銀行股份有限公司深圳市分行申請綜合授信額度，并由八家子公司提供擔保的議案》
因業(yè)務發(fā)展需要，公司向中國建設銀行股份有限公司深圳市分行申請總額不超過人民幣50億元（含）的綜合授信額度，授信期限為一年，并由八家子公司上海怡亞通供應鏈有限公司、上海怡亞通供應鏈科技有限公司、深圳市怡亞通深度供應鏈管理有限公司、聯怡（香港）有限公司、聯怡國際（香港）有限公司、上海怡亞通臨港供應鏈有限公司、長沙怡亞通供應鏈有限公司、遼寧怡亞通倉儲物流有限公司共同提供連帶責任保證擔保，擔保期限不超過三年，具體以合同約定為準。
2、上述擔保事項尚需提交公司股東大會審議通過后方為生效。
二、被擔保公司基本情況
1、被擔保公司基本信息
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2、被擔保公司最近一年又一期的主要財務指標：
單位：人民幣/萬元
■
3、經核查，上述被擔保人不屬于失信被執(zhí)行人。
三、董事會意見
董事會認為上述擔保是為了滿足公司與子公司正常的生產經營需求，有利于拓展其融資渠道，促進公司與子公司穩(wěn)健發(fā)展，上述被擔保子公司其他股東將按出資比例提供同等擔保，擔保風險在可控范圍內。本次擔保符合公司整體利益，不存在與法律、法規(guī)相違背的情況，不存在損害公司股東利益的情形。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止公告日，公司及控股子公司之間的過會擔保金額（非實際擔保金額）為人民幣3,699,100.00萬元（或等值外幣），實際擔保金額為人民幣1,557,145.90 萬元，合同簽署的擔保金額為人民幣2,321,690.00萬元（或等值外幣），系合并報表范圍內的公司及控股子公司之間的擔保，以上合同簽署的擔保金額占公司最近一期經審計合并報表歸屬于母公司凈資產923,470.23萬元的251.41%，其中逾期擔保數量為0元。
截止公告日，公司及控股子公司為除公司合并報表范圍內的公司提供擔保的過會擔保金額（非實際擔保金額）為人民幣475,307.36萬元，實際擔保金額為人民幣133,514.41萬元，合同簽署的擔保金額為人民幣190,528.60萬元，以上合同簽署的擔保金額占公司最近一期經審計合并報表歸屬于母公司凈資產923,470.23萬元的20.63%。
公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的規(guī)定，有效控制公司對外擔保風險。
五、備查文件
《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司第七屆董事會第四十七次會議決議》。
特此公告。
深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會
2025年8月20日
證券代碼：002183 證券簡稱：怡亞通 公告編號：2025-081
深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司
關于召開2025年第九次臨時
股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司2025年第九次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：本公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本公司于2025年8月20日召開的第七屆董事會第四十七次會議審議通過了《關于召開公司2025年第九次臨時股東大會的議案》。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、本次股東大會的召開時間
現場會議時間為：2025年9月5日（周五）（14：30）
網絡投票時間為：2025年9月5日9:15一15:00
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2025年9月5日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2025年9月5日上午9:15一下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯網系統(tǒng)投票中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2025年8月29日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1棟1樓0116會議室。
二、會議審議事項
表一：本次股東大會提案編碼示例表
■
上述提案均屬于股東大會特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。
上述提案已經公司第七屆董事會第四十七次會議審議通過。具體內容詳見2025年8月21日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》或巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
三、本次股東大會現場會議的登記方法
1、登記地點：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈基地1棟3樓
2、登記時間：2025年9月2日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。
3、登記辦法：現場登記；通過信函、傳真或郵件方式登記。
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（詳見附件2）、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（詳見附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函、郵件或傳真方式登記，不接受電話登記。信函、郵件或傳真方式須在2025年9月2日17:30前送達本公司。
采用信函方式登記的，信函請寄至：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1棟3樓證券部，郵編：518114。
采用郵件方式登記的，郵箱地址為：[email protected]。
4、會議聯系方式：
（1）會議聯系人：呂品、常曉艷
聯系電話：0755-88393181
傳真：0755-88393322-3172
電子郵箱：[email protected]
聯系地址：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號怡亞通供應鏈整合物流中心1棟3樓
（2）參加會議人員的食宿及交通費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
《深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司第七屆董事會第四十七次會議決議》
特此公告。
深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司董事會
2025年8月20日
附件1：
深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362183
2、投票簡稱：怡亞投票
3、填報表決意見
本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2025年9月5日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年9月5日（現場股東大會召開當日）9:15，結束時間為2025年9月5日（現場股東大會結束當日）15:00。
2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：授權委托書格式
深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司
2025年第九次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托__________先生（女士）代表本人（單位）出席深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司2025年第九次臨時股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。
■
委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼：
持股數量： 股 股東賬號：
受托人簽名： 身份證號碼：
受托日期： 年 月 日
注：1、股東請在選項中打√；
2、每項均為單選，多選無效；
3、授權委托書用剪報或復印件均有效。
