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證券代碼：603939 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：益豐藥房 公告編號(hào)：2025-106
債券代碼：113682 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：益豐轉(zhuǎn)債
益豐大藥房連鎖股份有限公司
關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)實(shí)施的益豐于年公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，大藥并對(duì)其內(nèi)容的房連份有分限真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。鎖股司關(guān)實(shí)施
重要內(nèi)容提示：
●回購(gòu)注銷(xiāo)原因：益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中5名激勵(lì)對(duì)象因離職、限公限制性股降級(jí)或績(jī)效不達(dá)標(biāo)，票激其已獲授但尚未解除限售的勵(lì)計(jì)部分限制性股票不予解鎖。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）以及《益豐大藥房連鎖股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的劃部回購(gòu)規(guī)定，公司對(duì)前述已獲授但未達(dá)解除限售條件的制性注銷(xiāo)限制性股票合計(jì)25,516 股予以回購(gòu)注銷(xiāo)。
●本次注銷(xiāo)股份的股票告有關(guān)情況
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一、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的益豐于年決策與信息披露
1、2025年9月30日，大藥公司召開(kāi)的房連份有分限第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，同意對(duì)因離職、鎖股司關(guān)實(shí)施降級(jí)或績(jī)效不達(dá)標(biāo)的限公限制性股5名激勵(lì)對(duì)象的25,516股股份進(jìn)行回購(gòu)并注銷(xiāo)，湖南啟元律師事務(wù)所出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書(shū)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年10月1日在法定信息披露媒體披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（2025-094）。
2、公司根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定就本次股份回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)履行了通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年10月1日在法定信息披露媒體披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2025-095）。截至申報(bào)期間屆滿(mǎn)之日，公司未收到任何債權(quán)人對(duì)此項(xiàng)議案提出書(shū)面異議的情況，也未收到任何債權(quán)人向公司提出清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保要求的書(shū)面文件。
二、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)情況
1、本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因及依據(jù)
根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（修訂版）》之“第十三章公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化的處理”的規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象因合同到期、公司裁員而離職或者合同未到期主動(dòng)辭職的，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格加上銀行同期存款利息回購(gòu)注銷(xiāo)。激勵(lì)對(duì)象因不能勝任崗位工作、被降職或免職、觸犯法律、違反執(zhí)業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、失職或?yàn)^職等行為損害公司利益或聲譽(yù)而導(dǎo)致的職務(wù)變更，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格回購(gòu)注銷(xiāo)?！备鶕?jù)“第八章限制性股票的授予與解除限售條件”之“限制性股票的解除限售條件”關(guān)于個(gè)人績(jī)效考核要求的規(guī)定：“若個(gè)人績(jī)效考核未達(dá)解除限售條件，取消該激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期可解除限售的部分，由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷(xiāo)。”
根據(jù)上述規(guī)定，本次共有5名激勵(lì)對(duì)象離職、降級(jí)或績(jī)效不達(dá)標(biāo)，其已獲授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票不予解鎖，由公司予以回購(gòu)注銷(xiāo)。
2、本次回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)人員、數(shù)量
本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及5人，合計(jì)回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票25,516股；本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票已全部解除限售或回購(gòu)注銷(xiāo)。
3、回購(gòu)注銷(xiāo)安排
公司已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)開(kāi)立了股份回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)，并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理對(duì)上述5人已獲授但尚未解除限售25,516股限制性股票的回購(gòu)過(guò)戶(hù)手續(xù)。預(yù)計(jì)本次限制性股票于2025年11月27日完成回購(gòu)注銷(xiāo)，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
三、回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票后，公司以2025年9月30日的總股本為基數(shù)，股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：
單位：股
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四、說(shuō)明及承諾
公司董事會(huì)說(shuō)明：本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。
公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷(xiāo)日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷(xiāo)事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷(xiāo)與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)
公司就本次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)履行了現(xiàn)階段必要的決策程序及信息披露義務(wù)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、數(shù)量、注銷(xiāo)安排等相關(guān)事項(xiàng)符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；公司尚需按照《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定就本次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
特此公告。
益豐大藥房連鎖股份有限公司
董事會(huì)
2025年11月25日
證券代碼：603939 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：益豐藥房 公告編號(hào)：2025-107
債券代碼：113682 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：益豐轉(zhuǎn)債
益豐大藥房連鎖股份有限公司關(guān)于
召開(kāi)2025年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年12月2日(星期二)下午16:00-17:00
會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）
會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
投資者可于2025年11月25日(星期二) 至11月28日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱[email protected]進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2025年10月30日發(fā)布公司2025年第三季度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年三季度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2025年12月2日下午16:00-17:00舉行2025年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。
一、 說(shuō)明會(huì)類(lèi)型
本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式召開(kāi)，公司將針對(duì)2025年三季度經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
二、 說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)
（一） 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年12月2日下午16:00-17:00
（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
三、 參加人員
董事長(zhǎng)兼總裁：高毅先生
獨(dú)立董事：王小巖先生
副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：王永輝先生
董事會(huì)秘書(shū)：范煒先生
四、 投資者參加方式
（一）投資者可在2025年12月2日下午16:00-17:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線(xiàn)參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。
（二）投資者可于2025年11月25日(星期二) 至11月28日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱[email protected]向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
五、聯(lián)系人及咨詢(xún)辦法
聯(lián)系人：范煒、羅功昭
電話(huà)：0731-89953989
六、其他事項(xiàng)
本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。
特此公告。
益豐大藥房連鎖股份有限公司
董事會(huì)
2025年11月25日