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證券代碼：001209 證券簡稱：洪興股份 公告編號：2025-042

廣東洪興實業(yè)股份有限公司

2025年第二次臨時股東會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的廣東股份公司公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，洪興沒有虛假記載、實業(yè)時股誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。有限

特別提示

1、年第本次股東會召開期間不存在增加、次臨否決或變更提案的決議情形。

2、廣東股份公司公告本次股東會采取現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的洪興方式進(jìn)行。

一、實業(yè)時股會議召開情況

1、有限會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2025年第二次臨時股東會于2025年11月17日（星期一）下午14:30開始，年第會期半天。次臨

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的決議具體時間為2025年11月17日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的廣東股份公司公告具體時間為2025年11月17日上午9:15-下午15:00。

2、會議地點：廣東省廣州市白云區(qū)鶴龍街道鶴瑞路6號洪興大廈9樓會議室

3、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、會議召集人：第三屆董事會

5、會議主持人：郭梧文董事長

6、會議召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，會議合法合規(guī)。

二、會議出席情況

1、出席會議的總體情況：參加本次股東會的股東及股東代理人共計144人，所持（代表）股份63,012,492股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.0008％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東6人，代表股份62,820,512股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的48.8515％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東138人，代表股份191,980股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1493％。

2、中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東138人，代表股份191,980股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1493％。

其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東138人，代表股份191,980股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1493％。

3、公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議，公司高級管理人員和公司聘請的見證律師等列席會議。北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所對本次股東會的召開進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

三、議案審議和表決情況

本次股東會采用記名方式現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：

1.00、關(guān)于《修訂〈公司章程〉》的議案

總表決情況：

同意62,931,992股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8722％；反對71,600股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1136％；棄權(quán)8,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0141％。

中小股東總表決情況：

同意111,480股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.0685％；反對71,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的37.2956％；棄權(quán)8,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.6359％。

本項議案為股東會特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東會的股東及股東代理人

所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。

2.00關(guān)于《修訂公司部分內(nèi)部制度的議案》

2.01、關(guān)于《修訂〈股東會議事規(guī)則〉的議案》

總表決情況：

同意62,931,992股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8722％；反對71,600股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1136％；棄權(quán)8,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0141％。

中小股東總表決情況：

同意111,480股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.0685％；反對71,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的37.2956％；棄權(quán)8,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.6359％。

本項議案為股東會特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東會的股東及股東代理人

所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。

2.02、關(guān)于《修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

總表決情況：

同意62,929,292股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8680％；反對74,300股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1179％；棄權(quán)8,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0141％。

中小股東總表決情況：

同意108,780股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的56.6622％；反對74,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的38.7019％；棄權(quán)8,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.6359％。

本項議案為股東會特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東會的股東及股東代理人

所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。

2.03、關(guān)于《修訂〈獨立董事工作細(xì)則〉的議案》

總表決情況：

同意62,931,292股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8711％；反對72,300股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1147％；棄權(quán)8,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0141％。

中小股東總表決情況：

同意110,780股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的57.7039％；反對72,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的37.6602％；棄權(quán)8,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.6359％。

2.04、關(guān)于《修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》

總表決情況：

同意62,929,092股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8676％；反對74,500股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1182％；棄權(quán)8,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0141％。

中小股東總表決情況：

同意108,580股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的56.5580％；反對74,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的38.8061％；棄權(quán)8,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.6359％。

2.05、關(guān)于《修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

總表決情況：

同意62,931,092股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8708％；反對72,500股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1151％；棄權(quán)8,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0141％。

中小股東總表決情況：

同意110,580股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的57.5998％；反對72,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的37.7644％；棄權(quán)8,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.6359％。

2.06、關(guān)于《修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

總表決情況：

同意62,931,092股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8708％；反對72,500股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1151％；棄權(quán)8,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0141％。

中小股東總表決情況：

同意110,580股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的57.5998％；反對72,500股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的37.7644％；棄權(quán)8,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.6359％。

2.07、關(guān)于《修訂〈會計師事務(wù)所選聘制度〉的議案》

總表決情況：

同意62,931,992股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8722％；反對71,600股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1136％；棄權(quán)8,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0141％。

中小股東總表決情況：

同意111,480股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.0685％；反對71,600股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的37.2956％；棄權(quán)8,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.6359％。

2.08、關(guān)于《修訂〈控股股東、實際控制人行為規(guī)范〉的議案》

總表決情況：

同意62,931,292股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8711％；反對72,300股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1147％；棄權(quán)8,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0141％。

中小股東總表決情況：

同意110,780股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的57.7039％；反對72,300股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的37.6602％；棄權(quán)8,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.6359％。

四、律師出具的法律意見

北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所律師黃貞、胡文華到會見證本次股東會，并出具了法律意見書，認(rèn)為：本次股東會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東會規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次股東會的決議合法、有效。

五、備查文件

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會章的股東會會議決議；

2、北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東洪興實業(yè)股份有限公司2025年第二次臨時股東會的法律意見書》。

特此公告。

廣東洪興實業(yè)股份有限公司董事會

2025年11月17日

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