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證券代碼：001387 證券簡稱：雪祺電氣 公告編號：2025-064

合肥雪祺電氣股份有限公司

關于舉辦2025年第三季度業(yè)績

說明會的合肥公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、雪祺完整，電氣沒有虛假記載、股份公司關于公告誤導性陳述或重大遺漏。有限業(yè)績

合肥雪祺電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2025年10月29日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年第三季度報告》。舉辦季度為便于廣大投資者更加全面深入地了解公司經(jīng)營業(yè)績、年第財務狀況等情況，說明公司定于2025年11月24日（星期一）15：00-16：00在全景網(wǎng)舉辦2025年第三季度業(yè)績說明會，合肥本次業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡互動的雪祺方式，具體如下：

一、電氣業(yè)績說明會召開的股份公司關于公告時間、地點和方式

召開時間：2025年11月24日（星期一）15：00-16：00

召開地點：全景網(wǎng)“投資者關系互動平臺”（https://ir.p5w.net）

召開方式：網(wǎng)絡互動方式

二、有限業(yè)績出席人員

出席本次業(yè)績說明會的舉辦季度人員有：董事長顧維先生；董事、副總經(jīng)理、年第財務負責人徐園生先生；董事會秘書劉杰女士；獨立董事張華女士。（如遇特殊情況，參會人員將有調(diào)整）。

三、征集問題事項

為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就公司業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2025年11月23日前訪問https://ir.p5w.net/zj/或掃描下方二維碼，進入問題征集專題頁面。公司將在2025年第三季度業(yè)績說明會上，對投資者普遍關注的問題進行回答。歡迎廣大投資者積極參與本次業(yè)績說明會。

（問題征集專題頁面二維碼）

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四、咨詢部門及咨詢方法

咨詢部門：證券部

電話：0551-63893033

傳真：0551-63893033

郵箱：[email protected]

五、其他事項

本次業(yè)績說明會召開后，投資者可以通過全景網(wǎng)（https://ir.p5w.net）查看本次業(yè)績說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

合肥雪祺電氣股份有限公司董事會

2025年11月19日

證券代碼：001387 證券簡稱：雪祺電氣 公告編號：2025-065

合肥雪祺電氣股份有限公司

關于部分限制性股票回購注銷完成的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、公司本次回購注銷2025年限制性股票激勵計劃中1名離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票8,000股，占回購注銷前公司總股本的0.0044%，回購價格為7.17元/股，資金總額為57,809.94元，系經(jīng)2024年度權益分派除息調(diào)整后的授予價格加上以同期銀行基準存款利率計算的利息之和，資金來源為公司自有資金。

2、截至2025年11月17日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回購注銷手續(xù)。本次回購注銷完成后，公司總股本由183,038,400股變更為183,030,400股。

合肥雪祺電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月26日分別召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，于2025年9月15日召開2025年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷2025年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調(diào)整回購價格的議案》，公司擬回購注銷限制性股票8,000股，占本次回購注銷限制性股票前總股本的0.0044%。本次回購注銷手續(xù)已于2025年11月17日完成。現(xiàn)就有關事項公告如下：

一、2025年限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序和信息披露情況

1、2025年1月6日，公司分別召開第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關于公司〈2025年限制性股票激勵計劃（草案） 〉及其摘要的議案》《關于公司〈2025年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等議案，前述相關議案已經(jīng)公司第一屆董事會薪酬與考核委員會第三次會議審議通過，監(jiān)事會對本次激勵計劃發(fā)表了核查意見。

2、2025年1月7日至2025年1月16日，公司對本次激勵計劃激勵對象的姓名和職務以內(nèi)部張貼方式進行了公示，公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何異議。2025年1月17日，公司披露了《監(jiān)事會關于公司2025年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

3、2025年1月22日，公司召開2025年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司〈2025年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2025年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2025年限制性股票激勵計劃有關事宜的議案》，公司2025年限制性股票激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票及其他辦理本次激勵計劃相關事宜。2025年1月23日，公司披露了《關于2025年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

4、2025年2月7日，公司召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關于調(diào)整公司2025年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》《關于向公司2025年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，前述議案已經(jīng)公司第二屆董事會薪酬與考核委員會第一次會議審議通過，公司監(jiān)事會對授予日激勵對象名單進行了核實并發(fā)表了核查意見。

5、2025年3月6日，公司披露了《關于2025年限制性股票激勵計劃授予登記完成的公告》（公告編號：2025-018），公司向119名激勵對象授予525.04萬股限制性股票，授予價格7.29元/股，授予的限制性股票上市日為2025年3月7日。

6、2025年8月26日，公司分別召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于回購注銷2025年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調(diào)整回購價格的議案》，此議案已經(jīng)公司第二屆董事會薪酬與考核委員會第三次會議審議通過，公司監(jiān)事會對該事項核實并同意，律師事務所 出具了法律意見書。

7、2025年9月15日，公司召開2025年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷2025年限制性股票激勵計劃部分限制性股票及調(diào)整回購價格的議案》，并于2025年9月16日公司披露了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》（公告編號：2025-059）。

二、回購注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價格及資金來源

（一）本次回購注銷限制性股票的依據(jù)、原因及數(shù)量

根據(jù)《公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）“第十三章 公司/激勵對象發(fā)生異動的處理”中相關規(guī)定：“激勵對象因辭職、被公司辭退、被公司裁員、與公司協(xié)商一致等原因解除勞動關系或勞動合同、聘用合同到期終止而離職，自離職之日起，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格加上同期銀行存款利息之和回購注銷。激勵對象離職前需要繳納完畢限制性股票已解除限售部分的個人所得稅?！?/p>

鑒于2025年限制性股票激勵計劃中1名激勵對象因個人原因已離職，不再具備激勵對象資格，根據(jù)公司《2025年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，公司擬回購注銷上述離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票8,000股。

（二）回購價格調(diào)整情況

公司于2025年5月16日召開2024年年度股東大會，審議通過了《關于2024年度利潤分配方案的議案》，具體內(nèi)容為：公司以截至2025年3月31日的總股本183,038,400股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.2元人民幣（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。本次權益分派已于2025年6月30日實施完畢。

按照《激勵計劃（草案）》“第十四章 限制性股票回購注銷原則”的相關規(guī)定：“激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等影響公司股本總額或公司股票價格及數(shù)量事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格及數(shù)量做相應的調(diào)整?！迸上⑹马棸l(fā)生時具體調(diào)整如下：

P＝P0-V

其中：P為調(diào)整后的每股限制性股票回購價格，P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額；經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

根據(jù)上述價格調(diào)整規(guī)定，調(diào)整后的2025年限制性股票激勵計劃的回購價格為P=7.29-0.12=7.17元/股。

（三）本次回購注銷限制性股票的回購金額、資金來源

公司擬用于本次回購限制性股票的資金總額為57,809.94元，系經(jīng)2024年度權益分派除息調(diào)整后的授予價格加上以同期銀行基準存款利率計算的利息之和，資金來源為公司自有資金。

三、本次限制性股票回購注銷的驗資及完成情況

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對本次限制性股票回購注銷事項進行了審驗，并于2025年11月4日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2025]230Z0136 號）。截至2025年11月4日，變更后的注冊資本為人民幣183,030,400.00元，股本為人民幣183,030,400.00元。

經(jīng)中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次限制性股票回購注銷事宜已于2025年11月17日完成。

四、本次限制性股票回購注銷后股本結構變動情況表

本次回購注銷完成后，不考慮其他事項，公司總股本將由183,038,400股減少至183,030,400股，公司股本結構變動如下：

■

注：上表百分比數(shù)據(jù)保留至小數(shù)點后兩位。

五、本次限制性股票回購注銷對公司的影響

本次回購注銷部分限制性股票事項不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責，努力為股東創(chuàng)造價值。

特此公告。

合肥雪祺電氣股份有限公司董事會

2025年11月19日

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