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證券代碼：001387 證券簡稱：雪祺電氣 公告編號：2025-064

合肥雪祺電氣股份有限公司

關(guān)于舉辦2025年第三季度業(yè)績

說明會的合肥公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、雪祺完整，電氣沒有虛假記載、股份公司關(guān)于公告誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。有限業(yè)績

合肥雪祺電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2025年10月29日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年第三季度報(bào)告》。舉辦季度為便于廣大投資者更加全面深入地了解公司經(jīng)營業(yè)績、年第財(cái)務(wù)狀況等情況，說明公司定于2025年11月24日（星期一）15：00-16：00在全景網(wǎng)舉辦2025年第三季度業(yè)績說明會，合肥本次業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡(luò)互動的雪祺方式，具體如下：

一、電氣業(yè)績說明會召開的股份公司關(guān)于公告時(shí)間、地點(diǎn)和方式

召開時(shí)間：2025年11月24日（星期一）15：00-16：00

召開地點(diǎn)：全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”（https://ir.p5w.net）

召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動方式

二、有限業(yè)績出席人員

出席本次業(yè)績說明會的舉辦季度人員有：董事長顧維先生；董事、副總經(jīng)理、年第財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人徐園生先生；董事會秘書劉杰女士；獨(dú)立董事張華女士。（如遇特殊情況，參會人員將有調(diào)整）。

三、征集問題事項(xiàng)

為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就公司業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2025年11月23日前訪問https://ir.p5w.net/zj/或掃描下方二維碼，進(jìn)入問題征集專題頁面。公司將在2025年第三季度業(yè)績說明會上，對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。歡迎廣大投資者積極參與本次業(yè)績說明會。

（問題征集專題頁面二維碼）

■

四、咨詢部門及咨詢方法

咨詢部門：證券部

電話：0551-63893033

傳真：0551-63893033

郵箱：[email protected]

五、其他事項(xiàng)

本次業(yè)績說明會召開后，投資者可以通過全景網(wǎng)（https://ir.p5w.net）查看本次業(yè)績說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

合肥雪祺電氣股份有限公司董事會

2025年11月19日

證券代碼：001387 證券簡稱：雪祺電氣 公告編號：2025-065

合肥雪祺電氣股份有限公司

關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、公司本次回購注銷2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中1名離職激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票8,000股，占回購注銷前公司總股本的0.0044%，回購價(jià)格為7.17元/股，資金總額為57,809.94元，系經(jīng)2024年度權(quán)益分派除息調(diào)整后的授予價(jià)格加上以同期銀行基準(zhǔn)存款利率計(jì)算的利息之和，資金來源為公司自有資金。

2、截至2025年11月17日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回購注銷手續(xù)。本次回購注銷完成后，公司總股本由183,038,400股變更為183,030,400股。

合肥雪祺電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月26日分別召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，于2025年9月15日召開2025年第三次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》，公司擬回購注銷限制性股票8,000股，占本次回購注銷限制性股票前總股本的0.0044%。本次回購注銷手續(xù)已于2025年11月17日完成?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序和信息披露情況

1、2025年1月6日，公司分別召開第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案） 〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》等議案，前述相關(guān)議案已經(jīng)公司第一屆董事會薪酬與考核委員會第三次會議審議通過，監(jiān)事會對本次激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了核查意見。

2、2025年1月7日至2025年1月16日，公司對本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象的姓名和職務(wù)以內(nèi)部張貼方式進(jìn)行了公示，公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何異議。2025年1月17日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的核查意見及公示情況說明》。

3、2025年1月22日，公司召開2025年第二次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案》，公司2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對象符合條件時(shí)向激勵(lì)對象授予限制性股票及其他辦理本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜。2025年1月23日，公司披露了《關(guān)于2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

4、2025年2月7日，公司召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向公司2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》，前述議案已經(jīng)公司第二屆董事會薪酬與考核委員會第一次會議審議通過，公司監(jiān)事會對授予日激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

5、2025年3月6日，公司披露了《關(guān)于2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成的公告》（公告編號：2025-018），公司向119名激勵(lì)對象授予525.04萬股限制性股票，授予價(jià)格7.29元/股，授予的限制性股票上市日為2025年3月7日。

6、2025年8月26日，公司分別召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》，此議案已經(jīng)公司第二屆董事會薪酬與考核委員會第三次會議審議通過，公司監(jiān)事會對該事項(xiàng)核實(shí)并同意，律師事務(wù)所 出具了法律意見書。

7、2025年9月15日，公司召開2025年第三次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》，并于2025年9月16日公司披露了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2025-059）。

二、回購注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來源

（一）本次回購注銷限制性股票的依據(jù)、原因及數(shù)量

根據(jù)《公司2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）“第十三章 公司/激勵(lì)對象發(fā)生異動的處理”中相關(guān)規(guī)定：“激勵(lì)對象因辭職、被公司辭退、被公司裁員、與公司協(xié)商一致等原因解除勞動關(guān)系或勞動合同、聘用合同到期終止而離職，自離職之日起，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格加上同期銀行存款利息之和回購注銷。激勵(lì)對象離職前需要繳納完畢限制性股票已解除限售部分的個(gè)人所得稅?！?/p>

鑒于2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中1名激勵(lì)對象因個(gè)人原因已離職，不再具備激勵(lì)對象資格，根據(jù)公司《2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司擬回購注銷上述離職激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票8,000股。

（二）回購價(jià)格調(diào)整情況

公司于2025年5月16日召開2024年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2024年度利潤分配方案的議案》，具體內(nèi)容為：公司以截至2025年3月31日的總股本183,038,400股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.2元人民幣（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次權(quán)益分派已于2025年6月30日實(shí)施完畢。

按照《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》“第十四章 限制性股票回購注銷原則”的相關(guān)規(guī)定：“激勵(lì)對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等影響公司股本總額或公司股票價(jià)格及數(shù)量事項(xiàng)的，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格及數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整?！迸上⑹马?xiàng)發(fā)生時(shí)具體調(diào)整如下：

P＝P0-V

其中：P為調(diào)整后的每股限制性股票回購價(jià)格，P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購價(jià)格；V為每股的派息額；經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

根據(jù)上述價(jià)格調(diào)整規(guī)定，調(diào)整后的2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購價(jià)格為P=7.29-0.12=7.17元/股。

（三）本次回購注銷限制性股票的回購金額、資金來源

公司擬用于本次回購限制性股票的資金總額為57,809.94元，系經(jīng)2024年度權(quán)益分派除息調(diào)整后的授予價(jià)格加上以同期銀行基準(zhǔn)存款利率計(jì)算的利息之和，資金來源為公司自有資金。

三、本次限制性股票回購注銷的驗(yàn)資及完成情況

容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次限制性股票回購注銷事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2025年11月4日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠驗(yàn)字[2025]230Z0136 號）。截至2025年11月4日，變更后的注冊資本為人民幣183,030,400.00元，股本為人民幣183,030,400.00元。

經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司本次限制性股票回購注銷事宜已于2025年11月17日完成。

四、本次限制性股票回購注銷后股本結(jié)構(gòu)變動情況表

本次回購注銷完成后，不考慮其他事項(xiàng)，公司總股本將由183,038,400股減少至183,030,400股，公司股本結(jié)構(gòu)變動如下：

■

注：上表百分比數(shù)據(jù)保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位。

五、本次限制性股票回購注銷對公司的影響

本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

特此公告。

合肥雪祺電氣股份有限公司董事會

2025年11月19日

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