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證券代碼:688597 證券簡(jiǎn)稱:煜邦電力 公告編號(hào):2025-070

債券代碼:118039 債券簡(jiǎn)稱:煜邦轉(zhuǎn)債

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司

2025年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、北京誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，煜邦有限議并對(duì)其內(nèi)容的電力東真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。技術(shù)

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是股份公司告否有被否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）股東大會(huì)召開(kāi)的年第時(shí)間：2025年10月20日

（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市東城區(qū)和平里東街11號(hào)航星科技園航星1號(hào)樓6層會(huì)議室

（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、次臨恢復(fù)表決權(quán)的時(shí)股優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。北京

本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，煜邦有限議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的電力東方式進(jìn)行表決，由董事長(zhǎng)周德勤先生主持。技術(shù)本次會(huì)議的股份公司告召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的年第規(guī)定。

（五）公司董事、次臨監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書石瑜出席；其他高管列席。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于公司《2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于公司《2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

■

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東大會(huì)議案1、議案2、議案3均為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上表決通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所

律師：范朝霞、任珊

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《股東會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人、出席會(huì)議的其他人員的資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2025年10月21日

證券代碼:688597 證券簡(jiǎn)稱:煜邦電力 公告編號(hào):2025-071

債券代碼:118039 債券簡(jiǎn)稱:煜邦轉(zhuǎn)債

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司

關(guān)于2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣

公司股票情況的自查報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年9月26日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并于2025年9月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了相關(guān)公告及文件。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《信息披露事務(wù)管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司通過(guò)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)2025年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）的內(nèi)幕信息知情人和激勵(lì)對(duì)象在激勵(lì)計(jì)劃（草案）公開(kāi)披露前6個(gè)月內(nèi)（即2025年3月26日至2025年9月26日，以下簡(jiǎn)稱“自查期間”）買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，具體情況如下：

一、核查的范圍與程序

1、核查對(duì)象為激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人及所有激勵(lì)對(duì)象（以下簡(jiǎn)稱“核查對(duì)象”）。

2、激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人填報(bào)了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

3、公司向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司就核查對(duì)象在自查期間買賣公司股票情況進(jìn)行了查詢確認(rèn)，并由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了查詢證明。

二、核查對(duì)象買賣公司股票情況說(shuō)明

根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細(xì)清單》，在激勵(lì)計(jì)劃自查期間，共有3名核查對(duì)象存在買賣公司股票的情況，其余核查對(duì)象在自查期間不存在買賣公司股票的行為，具體如下：

1、自查期間，2名激勵(lì)對(duì)象在激勵(lì)計(jì)劃草案公開(kāi)披露前六個(gè)月內(nèi)存在交易公司股票的行為。其中1名激勵(lì)對(duì)象的股票交易行為發(fā)生在知悉本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)前，其買賣公司股票的行為系基于對(duì)公司公開(kāi)披露的信息以及自身對(duì)二級(jí)市場(chǎng)行情的個(gè)人判斷所進(jìn)行的獨(dú)立投資決策,與本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息無(wú)關(guān)，不存在利用本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票交易的情形。另外1名激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票行為發(fā)生在知悉本次激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)后。經(jīng)公司與這名激勵(lì)對(duì)象確認(rèn)，該激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票是其對(duì)相關(guān)證券法律法規(guī)不熟悉、對(duì)不得買賣公司股票的期間等相關(guān)規(guī)定缺乏足夠理解所致，其買入公司股票時(shí)僅知悉本次激勵(lì)事項(xiàng)，并未獲悉公司本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)詳細(xì)方案內(nèi)容，知悉信息有限，上述交易行為系根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)交易情況進(jìn)行的操作，其并未向任何第三方泄露激勵(lì)計(jì)劃任何相關(guān)信息或基于此建議任何第三方買賣公司股票，不存在利用激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息進(jìn)行交易獲取利益的主觀故意，但為確保公司激勵(lì)計(jì)劃的合法合規(guī)性，出于審慎性原則，公司決定取消其激勵(lì)對(duì)象資格。

2、除上述激勵(lì)對(duì)象外，還有1名核查對(duì)象在自查期間存在買賣公司股票的行為，經(jīng)公司核查，該核查對(duì)象不屬于激勵(lì)對(duì)象，其在自查期間賣出公司股票完全系基于其對(duì)二級(jí)市場(chǎng)交易情況的自行獨(dú)立判斷及個(gè)人資金安排而進(jìn)行的操作，不存在利用激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票交易的情形。

三、核查結(jié)論

公司在籌劃激勵(lì)計(jì)事項(xiàng)過(guò)程中，嚴(yán)格按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》、公司《信息披露事務(wù)管理制度》及公司內(nèi)部保密制度的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格限定參與籌劃討論的人員范圍，對(duì)接觸到內(nèi)幕信息的相關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行了登記，并采取相應(yīng)的保密措施。

經(jīng)核查，在自查期間，共有3名核查對(duì)象存在買賣公司股票的情況，其余核查對(duì)象在自查期間不存在買賣公司股票的行為。1名激勵(lì)對(duì)象在知悉激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)信息后存在買賣公司股票的行為，公司出于審慎原則決定取消其激勵(lì)對(duì)象資格。其他核查對(duì)象中，1名激勵(lì)對(duì)象在知悉本次激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)前買賣公司股票，是基于對(duì)證券市場(chǎng)、市場(chǎng)公開(kāi)信息及個(gè)人判斷進(jìn)行的操作，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形。另外1名核查對(duì)象不屬于激勵(lì)對(duì)象，其在自查期間賣出公司股票完全系基于其對(duì)二級(jí)市場(chǎng)交易情況的自行獨(dú)立判斷及個(gè)人資金安排而進(jìn)行的操作，不存在利用激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票交易的情形。

特此公告

北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2025年10月21日

(責(zé)任編輯：綜合)