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證券代碼：002903???????????證券簡稱：宇環(huán)數(shù)控??????????公告編號：2025-047
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的宇環(huán)有限真實、準(zhǔn)確和完整，數(shù)控不存在虛假記載、機(jī)床激勵計劃激勵誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。股份公司關(guān)于股票公司股票告
宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月5日召開了第五屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于公司＜2025年限制性股票激勵計劃（草案）＞及摘要的年限內(nèi)幕議案》等相關(guān)議案，并于2025年9月8日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上首次公開披露相關(guān)公告。制性知情
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)規(guī)定，信息公司針對2025年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）采取了充分必要的人及保密措施，同時對激勵計劃的對象的自內(nèi)幕信息知情人做了必要登記。通過向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司查詢，買賣公司對本激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象在激勵計劃（草案）首次公開披露前6個月內(nèi)（即：2025年3月5日至2025年9月5日，情況以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票的查報情況進(jìn)行自查，具體情況如下：
一、宇環(huán)有限核查的數(shù)控范圍及程序
1、核查對象為激勵計劃的機(jī)床激勵計劃激勵內(nèi)幕信息知情人和激勵對象。
2、激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人均填報了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。
3、本公司向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司就核查對象在自查期間內(nèi)買賣公司股票情況進(jìn)行查詢確認(rèn)，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具了《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細(xì)清單》。
二、核查對象買賣公司股票情況說明
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司于2025年9月16日出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細(xì)清單》，在自查期間，除下面核查對象交易過本公司股票外，其他核查人員不存在買賣公司股票的情形。前述核查對象在自查期間買賣公司股票的具體情況如下：
1、內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的情況
在自查期間，1名非激勵核查對象存在買賣公司股票的交易行為。經(jīng)核查，其交易行為發(fā)生在知悉激勵計劃內(nèi)幕信息之前，系其基于對二級市場行情、市場公開信息及個人判斷作出的獨立投資決策，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形。
2、其余激勵對象買賣公司股票的情況
自查期間，共有7名激勵對象存在買賣公司股票的行為。上述人員在自查期間買賣公司股票的行為均系基于各自對二級市場交易行情、市場公開信息及個人判斷做出的獨立投資決策，其未參與本激勵計劃的籌劃工作，在公司披露本激勵計劃前未知悉公司本激勵計劃相關(guān)的內(nèi)幕信息，亦未有任何內(nèi)幕信息知情人向其泄露本激勵計劃的內(nèi)幕信息，不存在利用內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票交易的情形。
三、結(jié)論
公司在策劃本激勵計劃的過程中，嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)規(guī)定及相關(guān)公司內(nèi)部保密制度，限定參與策劃討論的人員范圍，并采取相應(yīng)保密措施。同時，公司已將本激勵計劃的商議籌劃、論證咨詢、決策討論等階段的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行了登記，內(nèi)幕信息知情人嚴(yán)格控制在《內(nèi)幕信息知情人登記表》登記的人員范圍之內(nèi)，在公司首次公開披露本激勵計劃相關(guān)公告前，未發(fā)現(xiàn)存在信息泄露的情形。
綜上，在激勵計劃（草案）首次公開披露前6個月內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)激勵計劃核查對象在自查期間存在利用激勵計劃有關(guān)內(nèi)幕信息進(jìn)行公司股票買賣的行為。
四、備查文件
1、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》；
2、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《股東股份變更明細(xì)清單》。
特此公告。
宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司
董事會
2025年9月22日
證券代碼：002903??????????證券簡稱：宇環(huán)數(shù)控????????公告編號：2025-046
宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司
第五屆董事會薪酬與考核委員會關(guān)于
2025年限制性股票激勵計劃授予激勵對象
名單的核查意見及公示情況說明
本公司及董事會薪酬與考核委員會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2025年9月5日，宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于公司＜2025年限制性股票激勵計劃（草案）＞及摘要的議案》（以下簡稱“《激勵計劃》”）等相關(guān)議案，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）和《宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，公司對《激勵計劃》擬授予激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。公司董事會薪酬與考核委員會根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次激勵計劃授予激勵對象名單進(jìn)行了核查，相關(guān)公示情況及核查意見如下：
一、公示情況及核查方式
1、公司對激勵對象的公示情況
公司于2025年9月8日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單》等公告，并于2025年9月9日通過公司內(nèi)部OA系統(tǒng)對本次擬激勵對象名單及職位予以公示，公示時間為2025年9月9日-2025年9月18日，共10日，在公示期限內(nèi)，凡對公示的激勵對象或?qū)ζ湫畔⒂挟愖h者，可及時向公司董事會薪酬與考核委員會反映。
截至2025年9月18日公示期滿，公司董事會薪酬與考核委員會未收到任何異議。
2、關(guān)于公司董事會薪酬與考核委員會對擬激勵對象的核查方式
公司董事會薪酬與考核委員會核查了本次擬激勵對象的名單、身份證件、擬激勵對象與公司簽訂的勞動合同/勞務(wù)合同、擬激勵對象在公司擔(dān)任的職務(wù)。
二、董事會薪酬與考核委員會核查意見
根據(jù)《管理辦法》《公司章程》，公司對擬授予激勵對象名單及職務(wù)的公示情況結(jié)合董事會薪酬與考核委員會的核查結(jié)果，董事會薪酬與考核委員會發(fā)表核查意見如下：
1、列入本次《激勵計劃（草案）》激勵對象名單的人員均具備《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》等文件規(guī)定的激勵對象條件，符合《激勵計劃（草案）》規(guī)定的激勵對象條件，其作為本次激勵對象的主體資格合法、有效。
2、激勵對象的基本情況屬實，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。
3、激勵對象均為公司子公司湖南南方機(jī)床有限公司正式在職員工，不包含公司獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。
4、激勵對象不存在下列情形：最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形的；法律法規(guī)規(guī)定的不得參與上市公司股權(quán)激勵的；中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
綜上，公司董事會薪酬與考核委員會認(rèn)為，本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象合法、有效。
特此公告。
宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司
董事會薪酬與考核委員會
2025年9月22日