證券代碼：688323 證券簡(jiǎn)稱：瑞華泰 公告編號(hào)：2025-049
轉(zhuǎn)債代碼：118018 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：瑞科轉(zhuǎn)債
深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司
關(guān)于不向下修正“瑞科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的瑞科轉(zhuǎn)債公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，深圳司關(guān)并對(duì)其內(nèi)容的瑞華真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。泰薄
重要內(nèi)容提示：
● 截至2025年11月14日，膜科深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股價(jià)已觸發(fā)“瑞科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。技股價(jià)格
● 經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議，限公向下修正公司董事會(huì)決定本次不向下修正“瑞科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，轉(zhuǎn)股同時(shí)在未來三個(gè)月內(nèi)（即自本公告披露日至2026年2月14日），瑞科轉(zhuǎn)債如再次觸發(fā)“瑞科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，深圳司關(guān)亦不提出向下修正方案。瑞華
一、泰薄可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的膜科批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1546號(hào)）同意注冊(cè)，公司于2022年8月18日向不特定對(duì)象共計(jì)發(fā)行430萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），技股價(jià)格每張面值為人民幣100元，限公向下修正按面值發(fā)行，本次發(fā)行總額為人民幣43,000.00萬元，并于2022年9月14日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“瑞科轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118018”。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“瑞科轉(zhuǎn)債”自2023年2月24日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為30.98元/股，轉(zhuǎn)股期限自2023年2月24日至2028年8月17日。因公司實(shí)施2022年年度權(quán)益分派，轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年5月19日起調(diào)整為30.91元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司關(guān)于“瑞科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》(公告編號(hào)：2023-028)。
二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。
三、關(guān)于不向下修正“瑞科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容
截至2025年11月14日，公司股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格30.91元/股的85%，即26.27元/股的情形，已觸發(fā)“瑞科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款。
公司董事會(huì)和管理層綜合考慮公司現(xiàn)階段的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等諸多因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，公司于2025年11月14日召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“瑞科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來三個(gè)月內(nèi)（即自2025年11月15日至2026年2月14日）如再次觸及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后（即自2026年2月15日起首個(gè)交易日重新開始計(jì)算），若再次觸發(fā)“瑞科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“瑞科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司董事會(huì)
2025年11月15日