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證券代碼：603477 證券簡稱：巨星農(nóng)牧 公告編號：2025-109

債券代碼：113648 債券簡稱：巨星轉(zhuǎn)債

樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司

關于“巨星轉(zhuǎn)債”預計滿足轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的巨星轉(zhuǎn)債

提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，樂山并對其內(nèi)容的巨星價格真實性、準確性和完整性承擔法律責任。農(nóng)牧

重要內(nèi)容提示：

● 截至2025年11月17日，股份公司關于公告樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）股價已出現(xiàn)有十個交易日的有限預計收盤價低于轉(zhuǎn)股價格25.04元/股的80%（20.032元/股），若公司股價在連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的滿足收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的80%，將觸發(fā)“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。轉(zhuǎn)股若觸發(fā)條件，向下修正公司將于觸發(fā)條件當日召開董事會審議決定是條件否向下修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務。示性敬請廣大投資者注意投資風險。巨星轉(zhuǎn)債

一、樂山巨星轉(zhuǎn)債基本情況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2022]663號核準，巨星價格公司于2022年4月25日向社會公開發(fā)行了面值總額100,農(nóng)牧000.00萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，發(fā)行數(shù)量1,000萬張，發(fā)行價格為人民幣100.00元/張，期限6年，本次發(fā)行的票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%。

（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]128號文同意，公司可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年5月17日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“巨星轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113648”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關規(guī)定及《樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司發(fā)行的“巨星轉(zhuǎn)債”自2022年10月31日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，轉(zhuǎn)股價格為25.24元/股。

公司于2023年6月19日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配的預案》。根據(jù)《募集說明書》的相關規(guī)定，“巨星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由原來的25.24元/股調(diào)整為25.21元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年8月8日起生效。具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月2日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關公告（公告編號：2023-043）。

公司于2025年5月16日召開2024年年度股東大會，審議通過了《關于公司2024年度利潤分配的預案》。根據(jù)《募集說明書》的相關規(guī)定，“巨星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由原來的25.21元/股調(diào)整為25.04元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2025年6月17日起生效。具體內(nèi)容詳見公司于2025年6月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關公告（公告編號：2025-054）。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款觸發(fā)情況

（一）轉(zhuǎn)股價格修正條款

（1）修正條件及修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格80%時，公司董事會有權提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。該方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應當回避；修正后的轉(zhuǎn)股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價，且修正后的價格不低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述連續(xù)三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

（2）修正程序

若公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海證券交易所和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告以及轉(zhuǎn)股價格修正公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起恢復轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格修正日為可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

（二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預計觸發(fā)情況

本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2025年11月4日起算，截至2025年11月1日，公司股票已有10個交易日的收盤價低于調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格25.04元/股的80%（20.032元/股）。若未來20個交易日內(nèi)有5個交易日公司股票價格低于20.032元/股，將觸發(fā)“巨星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條件。

根據(jù)《募集說明書》的相關規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的80%時，公司董事會有權提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

三、風險提示

公司將根據(jù)本公司《募集說明書》的約定和相關法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“巨星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

特此公告。

樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會

2025年11月18日

證券代碼：603477 證券簡稱：巨星農(nóng)牧 公告編號：2025-110

債券代碼：113648 債券簡稱：巨星轉(zhuǎn)債

樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司

5%以上股東股份權益變動比例觸及1%

暨股份減持數(shù)量過半公告

本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 5%以上股東持股的基本情況

本次減持計劃實施前，樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）5%以上股東四川和邦投資集團有限公司（以下簡稱“和邦集團”）持有公司股份73,148,802股，占公司總股本比例的14.34%；賀正剛先生持有公司股份21,210,000股，占公司總股本比例的4.16%。賀正剛先生持有和邦集團99%股權，系和邦集團的控股股東，與和邦集團互為一致行動人。和邦集團持有的公司股份來源為首次公開發(fā)行股票并上市前取得的股份，該部分股份均為無限售條件流通股。

● 減持計劃的進展情況及本次權益變動情況

2025年10月18日，公司披露了和邦集團股份減持計劃的相關公告，公告中和邦集團計劃在2025年11月10日至2026年2月9日期間通過集中競價交易方式和大宗交易方式合計減持貴司股份數(shù)量不超過10,201,406股（不超過公司股份總數(shù)的2%）。

2025年11月17日，公司收到和邦集團出具的《股份權益變動比例觸及1%暨股份減持數(shù)量過半的告知函》（以下簡稱“告知函”），和邦集團股份減持數(shù)量5,100,700股,減持數(shù)量過半；和邦集團持股比例由14.34%變?yōu)?3.34%，權益變動觸及1%刻度。

■

一、本次權益變動情況

（一）信息披露義務人及其一致行動人的基本信息

1、身份類別

■

2、信息披露義務人信息

■

3、一致行動人信息

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（二）權益變動觸及1%刻度的基本情況

2025年11月17日，公司收到和邦集團出具的《股份權益變動比例觸及1%暨股份減持數(shù)量過半的告知函》，和邦集團股份減持數(shù)量5,100,700股,減持數(shù)量過半；和邦集團持股比例由14.34%變?yōu)?3.34%，權益變動觸及1%刻度。

■

1、本次權益變動為信息披露義務人和邦集團履行此前披露的減持計劃，具體內(nèi)容詳見公司于2025年10月18日披露的《樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司5%以上股東減持股份計劃公告》（公告編號：2025-094）。本次權益變動與信息披露義務人此前已披露的減持計劃一致。

2、本次權益變動不觸及要約收購，不會導致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化，不涉及信息披露義務人披露權益變動報告書。

二、減持主體減持前基本情況

■

上述減持主體存在一致行動人:

■

注：受“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股影響，全文中提及的“占公司總股本比例”以公司截至2025年10月16日總股本即 510,070,333股為基數(shù)計算。

三、減持計劃的實施進展

（一）5%以上股東因以下原因披露減持計劃實施進展：

其他原因：大宗交易減持數(shù)量過半

■

注：截至告知函出具日，和邦集團及一致行動人賀正剛先生合計持股比例由18.50%變?yōu)?7.50%。

（一）本次減持事項與大股東或董監(jiān)高此前已披露的計劃、承諾是否一致

√是 □否

（二）在減持時間區(qū)間內(nèi)，上市公司是否披露高送轉(zhuǎn)或籌劃并購重組等重大事項

□是 √否

（三）本所要求的其他事項

公司將繼續(xù)關注和邦集團減持計劃的后續(xù)實施情況，嚴格遵守相關法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，及時履行信息披露義務。

四、減持計劃相關風險提示

（一）減持計劃實施的不確定性風險，如計劃實施的前提條件、限制性條件以 及相關條件成就或消除的具體情形等

截至本公告披露日，本次減持計劃尚未實施完畢；在減持期間內(nèi)，和邦集團將根據(jù)市場情況、公司股價等因素繼續(xù)實施減持計劃。公司將嚴格按照相關規(guī)定對減持計劃的實施進展情況履行后續(xù)信息披露義務。

（二）減持計劃實施是否會導致上市公司控制權發(fā)生變更的風險 □是 √否

（三）其他風險

敬請廣大投資者審慎決策，理性投資，注意風險。

特此公告。

樂山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會

2025年11月18日

(責任編輯：探索)