證券代碼：600316 證券簡稱：洪都航空 公告編號： 2025-028 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司 關(guān)于股東大會開設(shè)網(wǎng)絡(luò)投票提示服務(wù)的江西公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，洪都航空并對其內(nèi)容的工業(yè)股份公司關(guān)于股東告真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。有限 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于2025年10月16日14:00召開2025年第一次臨時股東大會。開設(shè)本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的網(wǎng)絡(luò)表決方式，具體情況詳見公司于2025年9月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的投票提示《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2025-027)。 為更好地服務(wù)廣大中小投資者，服務(wù)確保有投票意愿的江西中小投資者能夠及時參會和投票，公司擬使用上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司(以下簡稱“上證信息”)提供的洪都航空股東大會提醒服務(wù)，委托上證信息通過發(fā)送智能短信等形式，工業(yè)股份公司關(guān)于股東告根據(jù)股權(quán)登記日的有限股東名冊主動提醒股東參會投票，向每一位投資者主動推送股東大會參會邀請、開設(shè)議案情況等信息。網(wǎng)絡(luò)投資者在收到智能短信后，投票提示可根據(jù)《上市公司股東會網(wǎng)絡(luò)投票一鍵通服務(wù)用戶使用手冊》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統(tǒng)投票平臺和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票。 若廣大投資者對本次服務(wù)有任何意見或建議，可通過郵件、投資者熱線等方式向公司反饋，感謝廣大投資者對公司的關(guān)注與支持! 特此公告。 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會 2025年9月30日 證券代碼：600316 證券簡稱：洪都航空 公告編號： 2025-024 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司 第八屆董事會第六次臨時會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 一、董事會會議召開情況 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月24日以書面及電子郵件等方式向全體董事發(fā)出召開第八屆董事會第六次臨時會議的通知和會議材料。本次會議于2025年9月29日以書面結(jié)合通訊表決的方式召開。 本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議參會的董事人數(shù)以及會議的召開、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 本次會議審議通過了以下議案： (一)關(guān)于修訂《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則的議案 具體情況請參見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)議事規(guī)則、取消監(jiān)事會的公告》（公告編號：2025-026）。 本議案尚需提交股東大會審議。 本次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過了該議案。 (二)關(guān)于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案 公司擬定于2025年10月16日召開2025年第一次臨時股東大會。具體情況請參見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2025-027）。 本次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過了該議案。 特此公告。 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會 2025年9月30日 證券代碼：600316 證券簡稱：洪都航空 公告編號： 2025-029 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司 關(guān)于公司董事收到江西證監(jiān)局行政監(jiān)管 措施決定書的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事康穎蕾于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局（以下簡稱“江西證監(jiān)局”）出具的《關(guān)于對康穎蕾采取出具警示函措施的決定》（【2025】27號）（以下簡稱“決定書”），現(xiàn)將主要內(nèi)容公告如下： 一、決定書主要內(nèi)容： “康穎蕾： 經(jīng)核實，你作為江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“洪都航空”或“公司”）董事，存在窗口期買賣公司股票的情形。具體如下：2025年8月22日，你買入洪都航空公司股票20,000股，買入價格為41.57元／股，成交金額為831,400元。因洪都航空2025年8月30日披露2025年半年度報告，上述行為構(gòu)成窗口期買賣股票，違反了《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》（證監(jiān)會公告【2024】9號）第13條第1項規(guī)定，根據(jù)《證券法》第170條第2款的規(guī)定，我局決定對你采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。對于本次買入的公司股票，你應(yīng)將其未來出售所產(chǎn)生的收益全部上繳公司，并認真吸取教訓(xùn)，加強證券法律法規(guī)學(xué)習(xí)，嚴格規(guī)范交易行為，杜絕此類違規(guī)行為再次發(fā)生。 如對本監(jiān)管措施不服，可以在收到本決定書之日起60日內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會提出行政復(fù)議申請，也可以在收到本決定書之日起6個月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復(fù)議與訴訟期間，上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行。” 二、相關(guān)說明 1、康穎蕾女士已深刻認識到本次誤操作的后果，深感自責(zé)和歉意，并就本次違規(guī)行為向公司及廣大投資者致以誠摯的歉意；并承諾對于本次買入的公司股票，將其未來出售所產(chǎn)生的收益全部上繳公司；同時將進一步加強學(xué)習(xí)，嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范股票交易行為，保證今后不再發(fā)生此類事件。 2、公司董事會將以此為鑒，進一步加強對董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司股份5%以上的股東相關(guān)法律法規(guī)的宣導(dǎo)，督促相關(guān)人員遵守規(guī)定，加強賬戶管理，規(guī)范操作，杜絕此類情況再次發(fā)生。 本次監(jiān)管措施不會影響公司正常的經(jīng)營管理活動，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。 特此公告。 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會 2025年9月30日 證券代碼：600316 證券簡稱：洪都航空 公告編號： 2025-025 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第二次臨時會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 一、監(jiān)事會會議召開情況 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月24日以書面及電子郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會第二次臨時會議的通知和會議材料。本次會議于2025年9月29日以書面結(jié)合通訊表決的方式召開。 本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議參會的監(jiān)事人數(shù)以及會議的召開、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 二、監(jiān)事會會議審議情況 本次會議以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司取消監(jiān)事會的議案》。 具體情況請參見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)議事規(guī)則、取消監(jiān)事會的公告》（公告編號：2025-026）。 該議案尚需提交股東大會審議。 特此公告。 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會 2025年9月30日 證券代碼：600316 證券簡稱：洪都航空 公告編號：2025-027 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關(guān)于召開 2025年第一次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ● 股東大會召開日期：2025年10月16日 ● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 一、召開會議的基本情況 (一)股東大會類型和屆次 2025年第一次臨時股東大會 (二)股東大會召集人：董事會 (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 (四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2025年10月16日 14點00分 召開地點：洪都航空城會議中心（江西省南昌市高新區(qū)航空城大道洪都集團南門） (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年10月16日 至2025年10月16日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。 (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (七)涉及公開征集股東投票權(quán) 無。 二、會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型： ■ 1、各議案已披露的時間和披露媒體 議案1已經(jīng)公司第八屆董事會第六次臨時會議審議通過，相關(guān)決議公告刊登于2025年9月30日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站。 議案2已經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會第二次臨時會議審議通過，相關(guān)決議公告刊登于2025年9月30日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站。 2、特別決議議案：議案1和議案2。 3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1和議案2。 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及。 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及。 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及。 三、股東大會投票注意事項 (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。 為更好地服務(wù)廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時參會和投票，公司擬使用上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的股東大會提醒服務(wù)。具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關(guān)于股東大會開設(shè)網(wǎng)絡(luò)投票提示服務(wù)的公告》（公告編號：2025-028）。 (二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。 持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。 持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。 (三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。 (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、會議出席對象 (一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 ■ (二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 (三)公司聘請的律師。 (四)其他人員。 五、會議登記方法 出席會議的個人股東需持本人身份證、股東賬戶卡，代理人需持授權(quán)委托書、本人身份證及委托人股東賬戶卡。出席會議的法人股東的法定代表人需持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明、本人身份證及股東賬戶卡，代理人需持授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明、本人身份證及股東賬戶卡。 以上人員請于2025年10月15日上午9：00一下午16：00到公司綜合管理部辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。 六、其他事項 （一）本次會議會期預(yù)計半天； （二）出席會議人員交通費及食宿費自理； （三）聯(lián)系部門：江西洪都航空工業(yè)股份有限公司綜合管理部 郵編：330095 聯(lián)系電話：（0791）87669749 傳真：（0791）87669999 聯(lián)系人：嚴迅武、熊楚墨。 特此公告。 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會 2025年9月30日 授權(quán)委托書 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年10月16日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東賬戶號： ■ 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期: 年 月 日 備注： 委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。 證券代碼：600316 證券簡稱：洪都航空 公告編號： 2025-026 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司 關(guān)于修訂《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則、 取消監(jiān)事會的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 一、修訂《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則 根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）結(jié)合實際情況及需求，擬對《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》（以下簡稱《股東會議事規(guī)則》）和《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則》（以下簡稱《董事會議事規(guī)則》）進行修訂和完善。主要修訂內(nèi)容如下： （一）《公司章程》主要修訂情況 1.取消監(jiān)事、監(jiān)事會的設(shè)置 公司將不再設(shè)置監(jiān)事、監(jiān)事會，刪除監(jiān)事、監(jiān)事會相關(guān)表述，明確由公司董事會審計委員會行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會職權(quán)。 2.完善總則、法定代表人等規(guī)定 根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》的相關(guān)規(guī)定，進一步完善公司章程制定目的，明確是為了維護公司、股東、職工和債權(quán)人的合法權(quán)益；確定法定代表人的法律責(zé)任等。 3.完善股東、股東會相關(guān)制度 根據(jù)《上市公司章程指引》的規(guī)定，新增控股股東和實際控制人專節(jié)，明確規(guī)定控股股東及實際控制人的職責(zé)和義務(wù)；修改股東會職權(quán)范圍。 4.完善董事、高級管理人員、董事會相關(guān)要求 根據(jù)《上市公司章程指引》的規(guī)定，新增董事任職資格、董事和高級管理人員職務(wù)侵權(quán)行為的責(zé)任承擔(dān)等條款；修改董事會職權(quán)范圍。 具體修訂情況詳見附件1《<江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程>修訂對照表》。 （二）《股東會議事規(guī)則》主要修訂情況 1.增補審計委員會行使股東會召集、提案等職權(quán)的相關(guān)規(guī)定 根據(jù)《上市公司股東會規(guī)則》的規(guī)定，審計委員會行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會職權(quán)，包括但不限于提議召開臨時股東會、主持由審計委員會自行召集的股東會等，相關(guān)內(nèi)容已在規(guī)則中予以明確。 2.結(jié)合公司實際情況優(yōu)化股東會具體議事程序 根據(jù)《上市公司股東會規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》以及公司實際治理需要，對于股東會、臨時股東會的具體議事程序、表決機制與流程規(guī)范進行了細化與完善。 具體修訂情況詳見附件2《<江西洪都航空工業(yè)股份有限公司股東會議事規(guī)則>修訂對照表》。 （三）《董事會議事規(guī)則》主要修訂情況 1.增補審計委員會部分職權(quán) 根據(jù)《公司章程》以及公司實際情況，審計委員會行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會職權(quán)，具體包括審計委員會提出董事會會議議案等，相關(guān)內(nèi)容已在規(guī)則中予以明確和細化。 2.結(jié)合公司實際情況完善董事會具體議事程序 根據(jù)《上市公司章程指引》《上市公司治理準則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《公司章程》以及公司實際情況，對于董事會的具體議事規(guī)則予以內(nèi)容調(diào)整和流程規(guī)范，涵蓋書面提議包含內(nèi)容、會議通知方式、獨立董事提出延期召開董事會會議或延期審議事項的比例、董事會會議具體流程、會議記錄保存期限等方面。 具體修訂情況詳見附件3《<江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則>修訂對照表》。 二、取消監(jiān)事會 根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及中國證券監(jiān)督管理委員會于2024年12月27日發(fā)布的《關(guān)于新<公司法>配套制度規(guī)則實施相關(guān)過渡期安排》，結(jié)合公司的實際情況及需求，公司不再設(shè)置監(jiān)事會，監(jiān)事會的職權(quán)由董事會審計委員會行使，公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》相應(yīng)廢止。本次取消監(jiān)事會事項不會對公司治理、生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。 取消監(jiān)事會尚需提交股東大會審議。在股東大會審議通過之前，監(jiān)事會及監(jiān)事仍應(yīng)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)，確保公司的正常運作。 公司監(jiān)事會的全體監(jiān)事在職期間勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對全體監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！ 特此公告。 江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會 2025年9月30日 1.《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程》修訂對照表 2.《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司股東會議事規(guī)則》修訂對照表 3.《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則》修訂對照表 附件1： 《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程》修訂對照表 ■