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證券代碼：605389 證券簡稱：長齡液壓

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、江蘇季度誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，長齡并對其內(nèi)容的液壓有限真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。股份公司

重要內(nèi)容提示：

公司董事會、年第監(jiān)事會及董事、報告監(jiān)事、江蘇季度高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的長齡真實(shí)、準(zhǔn)確、液壓有限完整，股份公司不存在虛假記載、年第誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，報告并承擔(dān)個別和連帶的江蘇季度法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、長齡主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）保證季度報告中財(cái)務(wù)信息的液壓有限真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財(cái)務(wù)報表是否經(jīng)審計(jì)

□是√否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項(xiàng)目認(rèn)定為非經(jīng)常性損益項(xiàng)目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用√不適用

三、其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

2025年7月10日，公司控股股東、實(shí)際控制人夏繼發(fā)、實(shí)際控制人夏澤民與無錫核芯聽濤科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“核芯聽濤”），夏繼發(fā)與江陰澄聯(lián)雙盈投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“澄聯(lián)雙盈”）分別簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，夏繼發(fā)、夏澤民擬將其持有的長齡液壓合計(jì)43,211,714股無限售條件流通股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給核芯聽濤、澄聯(lián)雙盈，占長齡液壓股份總數(shù)的29.99%。此外，根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定，無錫核芯破浪科技合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“核芯破浪”）擬按照《上市公司收購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定向長齡液壓除核芯聽濤、澄聯(lián)雙盈以外全體股東發(fā)出部分要約收購長齡液壓17,290,448股股份（占上市公司股份總數(shù)為12.00%）。在核芯破浪發(fā)出部分要約后，夏繼發(fā)承諾以其所持上市公司16,253,021股無限售條件流通股份（占上市公司股份總數(shù)的11.28%）有效申報預(yù)受要約，江陰瀾海浩龍企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“瀾海浩龍”）承諾以其所持上市公司1,037,427股無限售條件流通股份（占上市公司股份總數(shù)的0.72%）有效申報預(yù)受要約。本次要約收購以核芯聽濤、澄聯(lián)雙盈以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式收購夏繼發(fā)、夏繼民持有的長齡液壓43,211,714股股份為前提。夏繼發(fā)和瀾海浩龍承諾以上預(yù)受要約均為不可撤回且在要約收購期間不得處分，夏繼發(fā)及瀾海浩龍將配合上市公司及要約人向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請辦理預(yù)受要約股票的保管手續(xù)。

本次交易全部標(biāo)的股份交割且要約人部分要約收購?fù)瓿珊螅鲜泄緦?shí)際控制人將變更為胡康橋、許蘭濤、江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。

具體內(nèi)容詳見公司分別于2025年7月11日、2025年8月1日、2025年9月9日、2025年9月11日在指定信息披露媒體披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司關(guān)于控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份暨控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告》（公告編號：2025-027）、《江蘇長齡液壓股份有限公司關(guān)于收到要約收購報告書摘要（更新稿）的提示性公告》（公告編號：2025-031）、《江蘇長齡液壓股份有限公司詳式權(quán)益變動報告書（更新稿）》、《江蘇長齡液壓股份有限公司關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓價格暨要約收購價格除息調(diào)整的公告》（公告編號：2025-039）、《江蘇長齡液壓股份有限公司關(guān)于要約收購事項(xiàng)的進(jìn)展公告》等相關(guān)公告，

截至目前，上述事項(xiàng)正在推進(jìn)中。上述事項(xiàng)能否最終完成實(shí)施以及上述事項(xiàng)的完成時間尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。公司將密切關(guān)注最新進(jìn)展情況，并及時履行信息披露義務(wù)。

四、季度財(cái)務(wù)報表

（一）審計(jì)意見類型

□適用√不適用

（二）財(cái)務(wù)報表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2025年9月30日

編制單位：江蘇長齡液壓股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■■

公司負(fù)責(zé)人：夏澤民 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱芳 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李彩華

合并利潤表

2025年1一9月

編制單位：江蘇長齡液壓股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0元。

公司負(fù)責(zé)人：夏澤民 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱芳 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李彩華

合并現(xiàn)金流量表

2025年1一9月

編制單位：江蘇長齡液壓股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

■■

公司負(fù)責(zé)人：夏澤民 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱芳 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李彩華

2025年起首次執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報表

□適用 √不適用

特此公告。

江蘇長齡液壓股份有限公司

董 事 會

2025年10月24日

證券代碼：605389 證券簡稱：長齡液壓 公告編號：2025-043

江蘇長齡液壓股份有限公司

第三屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

江蘇長齡液壓股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月23日在本公司會議室以現(xiàn)場方式召開第三屆董事會第七次會議，會議通知于2025年10月12日以郵件、電話或其他通訊方式送達(dá)至公司全體董事。會議應(yīng)參會董事5名，實(shí)際參會董事5名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，本次會議由董事長夏澤民先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議經(jīng)全體參會董事審議并以記名方式投票表決通過了以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于〈公司2025年第三季度報告〉的議案》；

具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司2025年第三季度報告》。

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會全體成員審議通過，并同意將本議案提交公司董事會審議。

（二）審議通過《關(guān)于取消監(jiān)事會、修訂〈公司章程〉并授權(quán)辦理工商變更登記的議案》；

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營管理效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會，監(jiān)事會的職權(quán)由董事會審計(jì)委員會行使。為進(jìn)一步提升公司的規(guī)范運(yùn)作水平，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司章程指引》等有關(guān)規(guī)定，同時基于上述取消監(jiān)事會事項(xiàng)，公司擬對《公司章程》進(jìn)行全面修訂。

具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司關(guān)于取消監(jiān)事會、修訂《公司章程》并授權(quán)辦理工商變更登記及制定、修訂部分治理制度的公告》（公告編號：2025-046）。

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案》；

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，建立健全內(nèi)部管理機(jī)制，根據(jù)新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修訂）》《上市公司股東會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會擬對公司部分治理制度的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行同步修訂。同時，為了進(jìn)一步強(qiáng)化公司的內(nèi)部管理工作，董事會擬新制定部分治理制度。具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司關(guān)于取消監(jiān)事會、修訂《公司章程》并授權(quán)辦理工商變更登記及制定、修訂部分治理制度的公告》（公告編號：2025-046）。

相關(guān)議案逐項(xiàng)表決情況如下：

1、關(guān)于修訂《股東會議事規(guī)則》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

2、關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

3、關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

4、關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

5、關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

6、關(guān)于修訂《控股股東和實(shí)際控制人行為規(guī)范》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

7、關(guān)于修訂《對外擔(dān)保管理制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

8、關(guān)于修訂《對外投資管理制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

9、關(guān)于修訂《股東會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

10、關(guān)于修訂《累積投票細(xì)則》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

11、關(guān)于修訂《防范控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

12、關(guān)于修訂《董事、高級管理人員行為準(zhǔn)則》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

13、關(guān)于修訂《董事會審計(jì)委員會議事規(guī)則》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

14、關(guān)于修訂《董事會提名委員會議事規(guī)則》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

15、關(guān)于修訂《董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

16、關(guān)于修訂《董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

17、關(guān)于修訂《會計(jì)師事務(wù)所選聘制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

18、關(guān)于修訂《總經(jīng)理工作細(xì)則》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

19、關(guān)于修訂《董事會秘書工作細(xì)則》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

20、關(guān)于修訂《內(nèi)部審計(jì)制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

21、關(guān)于修訂《信息披露管理制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

22、關(guān)于修訂《重大事項(xiàng)內(nèi)部報告制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

23、關(guān)于修訂《內(nèi)幕信息報告制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

24、關(guān)于修訂《投資者關(guān)系管理制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

25、關(guān)于修訂《突發(fā)事件管理制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

26、關(guān)于修訂《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

27、關(guān)于修訂《董事、高級管理人員內(nèi)部問責(zé)制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

28、關(guān)于修訂《對外捐贈管理制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

29、關(guān)于修訂《控股（參股）子公司管理辦法》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

30、關(guān)于修訂《向控股（參股）子公司外派董事、監(jiān)事管理辦法》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

31、關(guān)于修訂《財(cái)務(wù)報告編制與披露制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

32、關(guān)于修訂《財(cái)務(wù)管理制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

33、關(guān)于修訂《外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

34、關(guān)于制定《董事、高級管理人員離職管理制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

35、關(guān)于制定《董事、高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

36、關(guān)于制定《接待和推廣工作及信息披露備查登記制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

37、關(guān)于制定《信息披露暫緩、豁免管理制度》的議案；

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

上述1-12項(xiàng)子議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》；

根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會提議于2025年11月11日召開公司2025年第一次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《江蘇長齡液壓股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2025-045）。

表決結(jié)果：同意票5票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

特此公告。

江蘇長齡液壓股份有限公司

董 事 會

2025年10月24日

證券代碼：605389 證券簡稱：長齡液壓 公告編號：2025-045

江蘇長齡液壓股份有限公司

關(guān)于召開2025年第一次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2025年11月11日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2025年11月11日13點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：江蘇省江陰市云亭街道云顧路885號長齡液壓三樓大會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年11月11日

至2025年11月11日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司于2025年10月23日召開的第三屆董事會第七次會議及第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：議案1、議案2.01、議案2.02

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

為更好地服務(wù)廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時參會、便利投票。公司擬使用上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡稱“上證信息”）提供的股東會提醒服務(wù)，委托上證信息通過智能短信等形式，根據(jù)股權(quán)登記日的股東名冊主動提醒股東參會投票，向每一位投資者主動推送股東會參會邀請、議案情況等信息。投資者在收到智能短信后，可根據(jù)《上市公司股東會網(wǎng)絡(luò)投票一鍵通服務(wù)用戶使用手冊》（鏈接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統(tǒng)投票平臺和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2025年11月10日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00；，異地股東可于2025年11月10日前采取信函或郵件的方式登記。

（二）登記地點(diǎn)：江陰市云亭街道云顧路885號長齡液壓三樓大會議室

（三）登記方式：

社會公眾股股東登記時必須提供下列相關(guān)文件：持股憑證、本人身份證原件和復(fù)印件；代理人持股東授權(quán)委托書、委托人有效持股憑證、委托人身份證及代理人身份證原件和復(fù)印件。

法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人代表授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證到公司辦理登記手續(xù)。

六、其他事項(xiàng)

（一）與會股東食宿及交通費(fèi)用自理，會期半天。

（二）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：長齡液壓證券部

電話：0510-80287803

傳真：0510-86018588

郵箱：[email protected]

聯(lián)系地址：江蘇省江陰市云亭街道云顧路885號

郵政編碼：214422

（三）請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

特此公告。

江蘇長齡液壓股份有限公司

董 事 會

2025年10月24日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇長齡液壓股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年11月11日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：605389 證券簡稱：長齡液壓 公告編號：2025-046

江蘇長齡液壓股份有限公司

關(guān)于取消監(jiān)事會、修訂《公司章程》

并授權(quán)辦理工商變更登記

及制定、修訂部分治理制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇長齡液壓股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月23日召開第三屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于取消監(jiān)事會、修訂〈公司章程〉并授權(quán)辦理工商變更登記的議案》《關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案》，第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于取消監(jiān)事會、修訂〈公司章程〉并授權(quán)辦理工商變更登記的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、取消監(jiān)事會情況

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營管理效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會，監(jiān)事會的職權(quán)由董事會審計(jì)委員會行使。

為保證公司規(guī)范運(yùn)作，在公司股東大會審議通過公司取消監(jiān)事會相關(guān)議案前，公司第三屆監(jiān)事會及監(jiān)事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)遵守中國證監(jiān)會、上海證券交易所原有規(guī)章、規(guī)范性文件和業(yè)務(wù)規(guī)則以及公司現(xiàn)行的《公司章程》和公司各項(xiàng)規(guī)章制度中關(guān)于監(jiān)事會或者監(jiān)事的規(guī)定。公司股東大會審議通過公司取消監(jiān)事會相關(guān)議案之日起，公司監(jiān)事會予以取消，公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)自然免除，公司不再設(shè)置監(jiān)事會和監(jiān)事，公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》等監(jiān)事會相關(guān)制度相應(yīng)廢止，公司各項(xiàng)規(guī)章制度中涉及監(jiān)事會、監(jiān)事的規(guī)定不再適用。

二、《公司章程》修訂情況

為進(jìn)一步提升公司的規(guī)范運(yùn)作水平，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司章程指引》等有關(guān)規(guī)定，同時基于上述取消監(jiān)事會事項(xiàng)，公司擬對《公司章程》進(jìn)行全面修訂。主要修訂內(nèi)容包括：

（一）由董事會審計(jì)委員會行使監(jiān)事會的法定職權(quán)，調(diào)整或刪除“監(jiān)事”“監(jiān)事會”相關(guān)表述，部分描述由“審計(jì)委員會”代替。

（二）將“股東大會”的表述調(diào)整為“股東會”。

（三）降低臨時提案權(quán)股東的持股比例。

（四）新增“董事會專門委員會”專節(jié)，新增“職工董事” 設(shè)置的相關(guān)規(guī)定；明確控股股東及實(shí)際控制人的職責(zé)和義務(wù)。

（五）因刪減、合并和新增部分條款對原條款序號、援引條款序號進(jìn)行相應(yīng) 調(diào)整，對不影響條款含義的字詞進(jìn)行調(diào)整。

本次同步修訂《公司章程》附件《股東會議事規(guī)則》及《董事會議事規(guī)則》，廢止《監(jiān)事會議事規(guī)則》，修訂后的《江蘇長齡液壓股份有限公司章程》全文已于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，并提請股東大會授權(quán)公司管理層及相關(guān)人員辦理上述涉及的章程備案等相關(guān)事宜，相關(guān)變更最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

三、部分公司治理制度的修訂情況

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，建立健全內(nèi)部管理機(jī)制，根據(jù)新《公司法》《上市公司章程指引（2025年修訂）》《上市公司股東會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會同意對公司部分治理制度的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行同步修訂。同時，為了進(jìn)一步強(qiáng)化公司的內(nèi)部管理工作，董事會同意新制定部分治理制度。具體情況如下表所示：

■

以上1-12項(xiàng)制度尚需提交公司股東大會審議通過后生效，上述修訂后的相關(guān)制度具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)制度全文。

特此公告。

江蘇長齡液壓股份有限公司

董 事 會

2025年10月24日

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