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證券代碼：003038 證券簡(jiǎn)稱：鑫鉑股份 公告編號(hào)：2025-093

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

股票交易異常波動(dòng)公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的安徽真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，鑫鉑沒(méi)有虛假記載、鋁業(yè)誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。股份公司股票公告

一、有限異常股票交易異常波動(dòng)的交易情況介紹

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）（股票簡(jiǎn)稱：鑫鉑股份，股票代碼：003038）股票于2025年10月22日、波動(dòng)2025年10月23日連續(xù)2個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)20%，安徽根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》的鑫鉑相關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)情形。鋁業(yè)

二、股份公司股票公告公司關(guān)注并核實(shí)情況的有限異常說(shuō)明

針對(duì)公司股票交易異常波動(dòng)，公司董事會(huì)對(duì)公司、交易控股股東和實(shí)際控制人就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，波動(dòng)有關(guān)情況說(shuō)明如下：

1、安徽公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。

2、公司未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報(bào)道了可能或已經(jīng)對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的未公開(kāi)重大信息。

3、公司近期經(jīng)營(yíng)情況正常及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。

4、公司、控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)于公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。

5、2025年10月21日，公司披露了《關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人減持計(jì)劃實(shí)施完成暨權(quán)益變動(dòng)觸及1%的公告》（公告編號(hào)：2025-090）。2025年9月25日至2025年10月17日期間，公司控股股東、實(shí)際控制人唐開(kāi)健的一致行動(dòng)人南京天鼎創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）累計(jì)減持股份2,847,859股，本次股份減持計(jì)劃已實(shí)施完成暨權(quán)益變動(dòng)觸及1%。

6、經(jīng)自查，公司不存在違反公平信息披露規(guī)定的其他情形。

三、不存在應(yīng)披露而未披露信息的說(shuō)明

公司董事會(huì)確認(rèn)，本公司目前沒(méi)有任何根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會(huì)也未獲悉本公司有根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、經(jīng)自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。

2、公司將于 2025 年 10 月 27日披露《2025 年第三季度報(bào)告》，有關(guān)公司 2025 年第三季度具體經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)敬請(qǐng)關(guān)注公司后續(xù)披露的《2025 年第三季度報(bào)告》。

3、公司鄭重提醒廣大投資者：《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）為公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)，請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

1、公司向有關(guān)人員的核實(shí)函及回函；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2025年10月23日

證券代碼：003038 證券簡(jiǎn)稱：鑫鉑股份 公告編號(hào)：2025-091

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司為子公司

向銀行申請(qǐng)授信額度提供最高額擔(dān)保

的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人名稱：安徽鑫鉑科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鑫鉑科技”）。

●本次新增擔(dān)保金額合計(jì)人民幣5,000.00萬(wàn)元。截至本公告披露日，安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)子公司鑫鉑科技提供擔(dān)保余額為108,196.00萬(wàn)元；公司對(duì)所有子公司提供擔(dān)保余額為337,702.87萬(wàn)元。

本次擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生前公司對(duì)子公司鑫鉑科技提供擔(dān)保余額為103,196.00萬(wàn)元；公司對(duì)所有子公司提供擔(dān)保余額為332,702.87萬(wàn)元。

●無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

●本次擔(dān)保屬于股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng)。

一、擔(dān)保情況概述

公司于2025年3月28日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，并于2025年4月18日召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意根據(jù)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)開(kāi)拓情況，公司擬向納入合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保額度不超過(guò)45.00億元人民幣。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司對(duì)子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：2025-035）。

二、擔(dān)保進(jìn)展情況

公司子公司鑫鉑科技因業(yè)務(wù)發(fā)展需要向招商銀行股份有限公司合肥分行申請(qǐng)開(kāi)具電子銀行承兌匯票6,250.00萬(wàn)元，存入保證金5,000.00萬(wàn)元。公司為鑫鉑科技提供最高額連帶責(zé)任保證，實(shí)際擔(dān)保5,000.00萬(wàn)元。近日《最高額不可撤銷擔(dān)保書(shū)》已完成簽署。

三、被擔(dān)保人的基本情況

被擔(dān)保人：安徽鑫鉑科技有限公司

1、工商登記信息

■

2、最近一年一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2024年12月31日，鑫鉑科技的總資產(chǎn)為417,223.18萬(wàn)元，負(fù)債總額為358,943.21萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為58,279.97萬(wàn)元，2024年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入628,922.02萬(wàn)元，利潤(rùn)總額7,938.11萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7,685.93萬(wàn)元（2024年度數(shù)據(jù)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)）。

截至2025年6月30日，鑫鉑科技的總資產(chǎn)為370,833.59萬(wàn)元，負(fù)債總額為310,302.02萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為60,531.58萬(wàn)元，2025年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入290,074.31萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2,678.44萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2,251.61萬(wàn)元（2025年半年度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

3、鑫鉑科技信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

四、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

《最高額不可撤銷擔(dān)保書(shū)》主要內(nèi)容

1、保證人：安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

2、債務(wù)人：安徽鑫鉑科技有限公司

3、債權(quán)人：招商銀行股份有限公司合肥分行

4、保證范圍：向授信申請(qǐng)人提供的貸款及其他授信本金余額之和，以及相關(guān)利息、罰息、復(fù)息、違約金、遲延履行金、保理費(fèi)用、實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。

5、保證方式：連帶責(zé)任保證。

6、保證責(zé)任期間：每筆債權(quán)履行期限屆滿之后另加三年。

五、公司董事會(huì)意見(jiàn)

被擔(dān)保人鑫鉑科技為公司子公司。公司為鑫鉑科技提供擔(dān)保，有利于拓寬其融資渠道，能夠保證公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效控制下，不會(huì)給公司帶來(lái)較大風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述，我們同意本次公司為子公司提供擔(dān)保。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其子公司的對(duì)外擔(dān)保累計(jì)余額為337,702.87萬(wàn)元（含本次擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比例為111.93%，以上擔(dān)保全部是公司為子公司提供的擔(dān)保。公司及其子公司不存在逾期對(duì)外擔(dān)?；蛏婕霸V訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失金額的情形。

上述擔(dān)保金額不包含公司為開(kāi)展中信銀行股份有限公司滁州分行集團(tuán)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，公司及子公司互為擔(dān)保及反擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保金額。

七、備查文件

1、《最高額不可撤銷擔(dān)保書(shū)》；

2、電子銀行承兌匯票票面。

特此公告。

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2025年10月23日

證券代碼：003038 證券簡(jiǎn)稱：鑫鉑股份 公告編號(hào)：2025-092

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

關(guān)于提前歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的

閑置募集資金的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年10月30日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的情況下，使用不超過(guò)人民幣13,000.00萬(wàn)元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，公司承諾到期及時(shí)歸還至募集資金專戶，并且將隨時(shí)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)將補(bǔ)流的募集資金歸還至募集資金專戶。詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)公司于2024年10月31日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2024-133）。

本次實(shí)際用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金總額為12,800萬(wàn)元，公司在使用該資金補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，對(duì)該資金進(jìn)行了合理的安排使用，沒(méi)有影響募集資金使用計(jì)劃的正常進(jìn)行，資金運(yùn)用情況良好。2025年10月23日，公司將暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金12,800萬(wàn)元提前歸還至募集資金專用賬戶，使用期限未超過(guò)12個(gè)月，并將上述歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。

截至本公告披露日，公司已累計(jì)歸還募集資金12,800萬(wàn)元，已將上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金全部歸還至募集資金專用賬戶。

特此公告。

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2025年10月23日