證券代碼：600572 證券簡稱：康恩貝 公告編號：臨2025-067

浙江康恩貝制藥股份有限公司

關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃部分股票

期權(quán)注銷完成的浙江注銷公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，康恩并對其內(nèi)容的貝制部分真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。藥股于年

浙江康恩貝制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年11月6日召開十一屆董事會第十二次（臨時）會議、司關(guān)十一屆監(jiān)事會第十次（臨時）會議審議通過《關(guān)于注銷2022年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的股票股票告議案》。鑒于截至目前，期權(quán)期權(quán)公司2022年股票期權(quán)激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）的激勵計劃激勵對象中有人員因退休、離職等原因不再具備激勵對象資格和行權(quán)條件，完成以及經(jīng)統(tǒng)計本次激勵計劃首次授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期、浙江注銷預(yù)留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期對應(yīng)考核年度激勵對象個人層面績效考核結(jié)果（不能100%行權(quán)的康恩情形），董事會、貝制部分監(jiān)事會決定注銷上述人員已獲授但尚未獲準行權(quán)的藥股于年股票期權(quán)共計202.92萬份。具體內(nèi)容詳見公司于2025年11月7日披露于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的司關(guān)公司臨2025一059號《公司關(guān)于注銷2022年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》。

經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司審核確認，股票股票告上述202.92萬份股票期權(quán)注銷事宜已于2025年11月12日辦理完畢。本次股票期權(quán)注銷不會對公司股本造成影響。

特此公告。

浙江康恩貝制藥股份有限公司

董 事 會

2025年11月14日

證券代碼：600572 證券簡稱：康恩貝 公告編號：2025-066

浙江康恩貝制藥股份有限公司

2025年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2025年11月13日

（二）股東大會召開的地點：杭州市濱江區(qū)濱康路568號康恩貝中心會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次大會由浙江康恩貝制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會召集，由公司董事長姜毅主持會議。本次股東大會采取現(xiàn)場會議表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，非獨立董事蔣倩因出差在外未能參加本次會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、副總裁、董事會秘書金祖成出席了本次會議，副總裁徐春玲、諶明、尹石水列席本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記事項的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于修改《公司股東會議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于修改《公司董事會議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關(guān)于修改《公司關(guān)聯(lián)交易制度》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

第1-3議案為特別決議議案，同意比例分別為94.5771%、99.3561%、99.3528%獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，表決通過。

三、律師見證情況

（一）本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京觀韜中茂（杭州）律師事務(wù)所

律師：曹玉佳、戴鳴

（二）律師見證結(jié)論意見：

北京觀韜中茂（杭州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江康恩貝制藥股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《上市公司治理準則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

浙江康恩貝制藥股份有限公司董事會

2025年11月14日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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