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證券代碼：002708 證券簡稱：光洋股份 公告編號：（2025）078號

常州光洋軸承股份有限公司

2025年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的常州次臨內(nèi)容真實、準確、光洋股份公司告完整，軸承沒有虛假記載、有限議誤導性陳述或重大遺漏。年第

特別提示：

1、時股本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的常州次臨情形。

2、光洋股份公司告本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的軸承決議。

一、有限議會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、年第會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2025年10月17日下午14:30；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時股具體時間為：2025年10月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，常州次臨下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的光洋股份公司告具體時間為：2025年10月17日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

2、軸承現(xiàn)場會議地點：公司二樓一號會議室；

3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

4、會議召集人：公司董事會；

5、會議主持人：董事長李樹華先生；

6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

截至本次股東大會股權(quán)登記日，公司股份總數(shù)為562,097,967股，其中公司回購專用證券賬戶中的股份數(shù)量為3,888,886股，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司回購專用證券賬戶中的股份不享有股東大會表決權(quán)，因此，本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)為558,209,081股。

1、出席本次股東大會的股東及經(jīng)股東授權(quán)委托的代理人共計332人，代表股份192,397,855股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.4670%。

（1）現(xiàn)場出席情況

出席現(xiàn)場會議并投票的股東及股東授權(quán)代表共計11人，代表股份189,418,955股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.9333%。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東及股東授權(quán)代表321人，代表股份2,978,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5337%。

（3）參加投票的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）情況：

本次股東大會參加投票的中小投資者及其授權(quán)代表共322人，代表股份20,558,580股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.6830%。

2、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，高級管理人員及公司聘請的律師列席了會議。

二、提案審議表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，審議通過了如下議案：

1、審議并通過《關(guān)于與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意53,313,678股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的99.5327%；反對229,900股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.4292%；棄權(quán)20,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)3,800股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0381%。

其中中小股東的表決情況為：

同意20,308,280股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的98.7825%；反對229,900股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的1.1183%；棄權(quán)20,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)3,800股），占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0992%。

關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

2、審議并通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：同意192,133,855股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的99.8628%；反對241,600股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.1256%；棄權(quán)22,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)4,400股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0116%。

其中中小股東的表決情況為：

同意20,294,580股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的98.7159%；反對241,600股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的1.1752%；棄權(quán)22,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)4,400股），占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.1090%。

本議案已經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

3、逐項審議并通過《關(guān)于制定、修訂及廢止公司部分治理制度的議案》

3.01審議并通過《關(guān)于修訂〈常州光洋軸承股份有限公司股東會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意192,136,255股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的99.8640%；反對242,600股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.1261%；棄權(quán)19,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)1,000股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0099%。

其中中小股東的表決情況為：

同意20,296,980股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的98.7275%；反對242,600股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的1.1800%；棄權(quán)19,000股（其中，因未投票默認棄權(quán)1,000股），占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0924%。

本議案已經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

3.02審議并通過《關(guān)于修訂〈常州光洋軸承股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意192,131,955股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的99.8618%；反對240,700股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.1251%；棄權(quán)25,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)6,200股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0131%。

其中中小股東的表決情況為：

同意20,292,680股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的98.7066%；反對240,700股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的1.1708%；棄權(quán)25,200股（其中，因未投票默認棄權(quán)6,200股），占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.1226%。

本議案已經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

3.03審議并通過《關(guān)于修訂〈常州光洋軸承股份有限公司募集資金管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意192,129,855股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的99.8607%；反對242,600股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.1261%；棄權(quán)25,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)6,700股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0132%。

其中中小股東的表決情況為：

同意20,290,580股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的98.6964%；反對242,600股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的1.1800%；棄權(quán)25,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)6,700股），占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.1235%。

3.04審議并通過《關(guān)于修訂〈常州光洋軸承股份有限公司對外投資管理制度〉的議案》

表決結(jié)果：同意192,127,455股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的99.8595%；反對234,100股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.1217%；棄權(quán)36,300股（其中，因未投票默認棄權(quán)18,900股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0189%。

其中中小股東的表決情況為：

同意20,288,180股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的98.6847%；反對234,100股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的1.1387%；棄權(quán)36,300股（其中，因未投票默認棄權(quán)18,900股），占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.1766%。

3.05審議并通過《關(guān)于廢止〈常州光洋軸承股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：同意192,118,355股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的99.8547%；反對240,600股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.1251%；棄權(quán)38,900股（其中，因未投票默認棄權(quán)18,900股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0202%。

其中中小股東的表決情況為：

同意20,279,080股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的98.6405%；反對240,600股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的1.1703%；棄權(quán)38,900股（其中，因未投票默認棄權(quán)18,900股），占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.1892%。

本議案已經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

三、律師出具的法律意見

公司聘請的北京市金杜律師事務(wù)所上海分所姚磊律師、陳昊宇律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、常州光洋軸承股份有限公司2025年第二次臨時股東大會決議；

2、北京市金杜律師事務(wù)所上海分所出具的法律意見書。

特此公告。

常州光洋軸承股份有限公司

董事會

2025年10月18日

證券代碼：002708 證券簡稱：光洋股份 公告編號：（2025）079號

常州光洋軸承股份有限公司

關(guān)于投資設(shè)立機器人業(yè)務(wù)公司的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概況

為長遠戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，促進業(yè)務(wù)發(fā)展，常州光洋軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月28日召開第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立機器人業(yè)務(wù)公司的議案》，公司全資子公司黃山光洋傳動科技有限公司，擬以貨幣資金及非貨幣資產(chǎn)出資設(shè)立其全資子公司黃山光洋機器人有限公司（以下簡稱“光洋機器人公司”，暫定名，最終以市場監(jiān)督管理部門核定為準），光洋機器人公司注冊資本為10,000萬元人民幣，具體內(nèi)容詳見公司于2025年9月30日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于投資設(shè)立機器人業(yè)務(wù)公司的公告》，公告編號：（2025）075號。

二、對外投資進展情況

近日，公司已完成光洋機器人公司的注冊登記手續(xù)，并取得了由黃山市市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，具體登記信息如下：

1、名稱：黃山光洋機器人有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91341000MAG17HAEXF

3、注冊資本：壹億圓整

4、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

5、成立日期：2025年10月17日

6、法定代表人：鄭偉強

7、住所：安徽省黃山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新潭鎮(zhèn)梅林大道59號未來科技城2號研發(fā)樓一層110

8、經(jīng)營范圍：一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電機及其控制系統(tǒng)研發(fā)；電機制造；智能基礎(chǔ)制造裝備制造；工業(yè)機器人制造；智能機器人的研發(fā)；機械設(shè)備銷售；伺服控制機構(gòu)制造；伺服控制機構(gòu)銷售；智能控制系統(tǒng)集成；機械設(shè)備研發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；電子元器件制造；電子元器件零售；軸承銷售；軸承、齒輪和傳動部件制造(除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)

三、備查文件

營業(yè)執(zhí)照。

特此公告。

常州光洋軸承股份有限公司

董事會

2025年10月18日

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