證券代碼：600103 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：青山紙業(yè) 公告編號(hào)：2025-044

福建省青山紙業(yè)股份有限公司關(guān)于非獨(dú)立董事辭任暨選舉職工代表董事的福建份公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，省青山紙司關(guān)事并對(duì)其內(nèi)容的業(yè)股于非真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。獨(dú)立董事

重要內(nèi)容提示：

福建省青山紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于 2025 年10月20日收到公司非獨(dú)立董事葉宇先生的辭任書(shū)面辭職報(bào)告，因工作變動(dòng)，暨選舉職葉宇先生申請(qǐng)辭去公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)，工代公告該辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，表董辭任后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。福建份

公司于近日召開(kāi)了第十一屆職工代表大會(huì)第二次會(huì)議并做出決議，省青山紙司關(guān)事選舉潘其星先生擔(dān)任公司第十屆董事會(huì)職工代表董事，業(yè)股于非任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)《修訂〈公司章程〉議案》之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。獨(dú)立董事

一、辭任董事離任情況

(一)提前離任的暨選舉職基本情況

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(二)離任對(duì)公司的影響

根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，葉宇先生的工代公告辭任不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，亦不會(huì)對(duì)公司的規(guī)范運(yùn)作和日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及程序，盡快完成新任董事的補(bǔ)選工作。

二、職工代表董事選舉情況

公司擬根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件修訂《公司章程》，設(shè)職工董事一人，由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

公司于近日召開(kāi)了職工代表大會(huì)，選舉潘其星先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為第十屆董事會(huì)職工代表董事，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)《修訂〈公司章程〉議案》之日起至公司第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。會(huì)議的召開(kāi)及表決程序符合職工代表大會(huì)決策的有關(guān)規(guī)定。

潘其星先生的任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件對(duì)董事任職資格的要求，其當(dāng)選公司職工代表董事后，公司第十屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

特此公告。

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

2025年10月21日

附：職工代表董事潘其星簡(jiǎn)歷

潘其星：男，1971 年 4 月出生，中共黨員，大學(xué)本科。曾任福建省青山紙業(yè)股份有限公司人事部主任科員、董事會(huì)秘書(shū)處主任、證券事務(wù)代表、總經(jīng)理助理等職務(wù)?，F(xiàn)任福建省青山紙業(yè)股份有限公司黨委副書(shū)記、董事會(huì)秘書(shū)、工會(huì)主席、首席合規(guī)官、總法律顧問(wèn)兼法務(wù)部經(jīng)理。

截至本公告披露日，潘其星先生持有公司尚未解除限售的限制性股票484400股，為公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予，不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，潘其星先生與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。