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證券代碼：002183 證券簡(jiǎn)稱：怡亞通公告編號(hào)：2025-079

深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

第七屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的深圳市怡司第事內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、亞通完整，供應(yīng)公告沒有虛假記載、鏈股誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。屆董決議

深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議通知于2025年8月14日以電子郵件形式發(fā)出，第次會(huì)議于2025年8月20日以書面?zhèn)骱灥纳钲谑锈镜谑滦问秸匍_。公司應(yīng)參加會(huì)議的亞通董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的供應(yīng)公告董事7人。本次會(huì)議召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的鏈股規(guī)定。會(huì)議就以下事項(xiàng)決議如下：

一、屆董決議最終以7票贊成、第次0票反對(duì)、深圳市怡司第事0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司上海倫楦數(shù)碼科技有限公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)綜合授信額度，亞通并由公司為其提供擔(dān)保的供應(yīng)公告議案》

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司上海倫楦數(shù)碼科技有限公司擬向中國(guó)光大銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)總額不超過人民幣1,000萬元(含)的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

二、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司怡佰（上海）電子科技有限公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司怡佰（上海）電子科技有限公司擬向中國(guó)光大銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)總額不超過人民幣600萬元(含)的綜合授信額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

三、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司安徽怡成深度供應(yīng)鏈管理有限公司向上海浦東發(fā)展銀行合肥經(jīng)開區(qū)支行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司控股子公司安徽怡成深度供應(yīng)鏈管理有限公司擬向上海浦東發(fā)展銀行合肥經(jīng)開區(qū)支行申請(qǐng)總額不超過人民幣1,000萬元（含）的綜合授信敞口額度，授信期限為一年，并由公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

四、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司為控股子公司興怡(香港)有限公司提供信用擔(dān)保的議案》

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司為控股子公司興怡(香港)有限公司與供應(yīng)商Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation之間的業(yè)務(wù)合作提供信用擔(dān)保，擔(dān)?？傤~不超過人民幣2,880萬元[等值400萬美元（含）]，擔(dān)保期限不超過一年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

五、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由八家子公司提供擔(dān)保的議案》

因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請(qǐng)總額不超過人民幣50億元（含）的綜合授信額度，授信期限為一年，并由八家子公司上海怡亞通供應(yīng)鏈有限公司、上海怡亞通供應(yīng)鏈科技有限公司、深圳市怡亞通深度供應(yīng)鏈管理有限公司、聯(lián)怡（香港）有限公司、聯(lián)怡國(guó)際（香港）有限公司、上海怡亞通臨港供應(yīng)鏈有限公司、長(zhǎng)沙怡亞通供應(yīng)鏈有限公司、遼寧怡亞通倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司共同提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過三年，具體以合同約定為準(zhǔn)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

六、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司向海通恒信國(guó)際融資租賃股份有限公司申請(qǐng)融資租賃額度的議案》

為補(bǔ)充流動(dòng)資金、盤活資產(chǎn)，公司擬向海通恒信國(guó)際融資租賃股份有限公司申請(qǐng)總額不超過人民幣20,000萬元(含)的融資租賃額度，期限不超過二年。租賃物件權(quán)屬、融資金額的支付方式、租金金額等各方權(quán)利義務(wù)具體內(nèi)容以雙方簽訂的融資合同約定為準(zhǔn)。

七、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于修訂公司〈資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷管理制度〉的議案》

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其應(yīng)用指南、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷管理制度》予以修訂。

本議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)見公告日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷管理制度（2025年修訂）》。

八、最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于召開公司2025年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

提請(qǐng)董事會(huì)于2025年9月5日召開深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司2025年第九次臨時(shí)股東大會(huì)。

本議案的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)見公告日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2025年第九次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。

特此公告。

深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司董事會(huì)

2025年8月20日

證券代碼：002183 證券簡(jiǎn)稱：怡亞通公告編號(hào)：2025-080

深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

關(guān)于第七屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議的

擔(dān)保公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

截至公告日，深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“怡亞通”或“公司”）及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%，本次被擔(dān)保對(duì)象上海倫楦數(shù)碼科技有限公司、深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

1、公司于2025年8月20日召開了第七屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議，公司應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人，會(huì)議具體內(nèi)容如下：

(1) 最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司上海倫楦數(shù)碼科技有限公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

(2)最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司怡佰（上海）電子科技有限公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

(3)最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司控股子公司安徽怡成深度供應(yīng)鏈管理有限公司向上海浦東發(fā)展銀行合肥經(jīng)開區(qū)支行申請(qǐng)綜合授信額度，并由公司為其提供擔(dān)保的議案》

(4)最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司為控股子公司興怡(香港)有限公司提供信用擔(dān)保的議案》

(5)最終以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過《關(guān)于公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請(qǐng)綜合授信額度，并由八家子公司提供擔(dān)保的議案》

2、上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過后方為生效。

二、被擔(dān)保公司基本情況

1、被擔(dān)保公司基本信息

■

2、被擔(dān)保公司最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣/萬元

■

3、經(jīng)核查，上述被擔(dān)保人不屬于失信被執(zhí)行人。

三、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為上述擔(dān)保是為了滿足公司與子公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，有利于拓展其融資渠道，促進(jìn)公司與子公司穩(wěn)健發(fā)展，上述被擔(dān)保子公司其他股東將按出資比例提供同等擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。本次擔(dān)保符合公司整體利益，不存在與法律、法規(guī)相違背的情況，不存在損害公司股東利益的情形。

四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止公告日，公司及控股子公司之間的過會(huì)擔(dān)保金額（非實(shí)際擔(dān)保金額）為人民幣3,699,100.00萬元（或等值外幣），實(shí)際擔(dān)保金額為人民幣1,557,145.90 萬元，合同簽署的擔(dān)保金額為人民幣2,321,690.00萬元（或等值外幣），系合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司及控股子公司之間的擔(dān)保，以上合同簽署的擔(dān)保金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表歸屬于母公司凈資產(chǎn)923,470.23萬元的251.41%，其中逾期擔(dān)保數(shù)量為0元。

截止公告日，公司及控股子公司為除公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司提供擔(dān)保的過會(huì)擔(dān)保金額（非實(shí)際擔(dān)保金額）為人民幣475,307.36萬元，實(shí)際擔(dān)保金額為人民幣133,514.41萬元，合同簽署的擔(dān)保金額為人民幣190,528.60萬元，以上合同簽署的擔(dān)保金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表歸屬于母公司凈資產(chǎn)923,470.23萬元的20.63%。

公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，有效控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

《深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司第七屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議》。

特此公告。

深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司董事會(huì)

2025年8月20日

證券代碼：002183 證券簡(jiǎn)稱：怡亞通公告編號(hào)：2025-081

深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

關(guān)于召開2025年第九次臨時(shí)

股東大會(huì)通知的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司2025年第九次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：本公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本公司于2025年8月20日召開的第七屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2025年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2025年9月5日（周五）（14：30）

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2025年9月5日9:15一15:00

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2025年9月5日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2025年9月5日上午9:15一下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2025年8月29日

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號(hào)怡亞通供應(yīng)鏈整合物流中心1棟1樓0116會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

■

上述提案均屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

上述提案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見2025年8月21日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

1、登記地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號(hào)怡亞通供應(yīng)鏈基地1棟3樓

2、登記時(shí)間：2025年9月2日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。

3、登記辦法：現(xiàn)場(chǎng)登記；通過信函、傳真或郵件方式登記。

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書（詳見附件2）、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書（詳見附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、郵件或傳真方式登記，不接受電話登記。信函、郵件或傳真方式須在2025年9月2日17:30前送達(dá)本公司。

采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號(hào)怡亞通供應(yīng)鏈整合物流中心1棟3樓證券部，郵編：518114。

采用郵件方式登記的，郵箱地址為：[email protected]。

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

（1）會(huì)議聯(lián)系人：呂品、常曉艷

聯(lián)系電話：0755-88393181

傳真：0755-88393322-3172

電子郵箱：[email protected]

聯(lián)系地址：深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路3號(hào)怡亞通供應(yīng)鏈整合物流中心1棟3樓

（2）參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

《深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司第七屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議》

特此公告。

深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司董事會(huì)

2025年8月20日

附件1：

深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼：362183

2、投票簡(jiǎn)稱：怡亞投票

3、填報(bào)表決意見

本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2025年9月5日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2025年9月5日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）9:15，結(jié)束時(shí)間為2025年9月5日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù) 獲取的服務(wù) 密碼或數(shù) 字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：授權(quán)委托書格式

深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司

2025年第九次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托__________先生（女士）代表本人（單位）出席深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司2025年第九次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

■

委托人簽名（蓋章）：身份證號(hào)碼：

持股數(shù)量：股股東賬號(hào)：

受托人簽名：身份證號(hào)碼：

受托日期：年月日

注：1、股東請(qǐng)?jiān)谶x項(xiàng)中打√；

2、每項(xiàng)均為單選，多選無效；