上海外服控股集團股份有限公司關(guān)于部分A股限制性股票回購注銷實施公告
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證券代碼：600662 證券簡稱：外服控股 公告編號：臨2025-035
上海外服控股集團股份有限公司關(guān)于部分A股限制性股票回購注銷實施公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、上海施誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，外服并對其內(nèi)容的控股真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。集團
重要內(nèi)容提示：
● 回購注銷原因：上海外服控股集團股份有限公司（以下簡稱公司）限制性股票激勵計劃中首次授予的股份公司關(guān)于A股購注告1名激勵對象2023年度個人績效得分位于70分（含）至80分之間，其第二個解除限售期個人績效系數(shù)為80%。有限根據(jù)《公司A股限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱《激勵計劃（草案）》）的部分相關(guān)規(guī)定，公司擬回購注銷上述激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性股銷實5,610股A股限制性股票；另有1名首次授予的激勵對象與公司協(xié)商一致解除了與公司訂立的勞動合同，公司擬回購注銷上述激勵對象已授予但尚未解除限售的上海施33,500股A股限制性股票。綜上，外服本次擬回購注銷的控股A股限制性股票合計39,110股。
● 本次注銷股份的集團有關(guān)情況
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一、本次限制性股票回購注銷的股份公司關(guān)于A股購注告決策與信息披露
公司于2025年8月20日召開第十二屆董事會第五次會議、第十二屆監(jiān)事會第五次會議，有限分別審議通過了《關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票及調(diào)整回購價格的部分議案》。股票激勵計劃中首次授予的1名激勵對象2023年度個人績效得分位于70分（含）至80分之間，其第二個解除限售期個人績效系數(shù)為80%。根據(jù)《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司需回購注銷該激勵對象已授予但尚未解除限售的A股限制性股票5,610股。另有1名首次授予的激勵對象與公司協(xié)商一致解除了與公司訂立的勞動合同，公司需回購注銷上述激勵對象已授予但尚未解除限售的33,500股A股限制性股票。綜上，本次擬回購注銷的A股限制性股票合計39,110股，回購價格為2.84元/股，詳見公司《關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票及調(diào)整回購價格的公告》（臨2025-026）。同日，北京市環(huán)球律師事務(wù)所上海分所出具了《關(guān)于上海外服控股集團股份有限公司A股限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個限售期解除限售條件成就、回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價格的法律意見書》。
2025年8月22日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票通知債權(quán)人的公告》（臨2025-027）。自2025年8月23日起45天內(nèi)，無債權(quán)人向公司申報債權(quán)、要求清償?shù)狡趥鶆?wù)或提供擔(dān)保。
二、本次限制性股票回購注銷情況
（一）本次回購注銷Ａ股限制性股票的原因和依據(jù)
1、根據(jù)《激勵計劃（草案）》第九章規(guī)定：根據(jù)《公司A股限制性股票激勵計劃實施考核辦法》等對激勵對象的考核年度個人績效進行評價，激勵對象可解除限售股票數(shù)量與其考核年度績效評價結(jié)果掛鉤。
個人當(dāng)年解除限售額度＝個人授予總量×當(dāng)年解除限售比例×個人績效系數(shù)
激勵對象個人績效得分與其個人績效系數(shù)的關(guān)系如下：
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鑒于公司A股限制性股票激勵計劃首次授予對象中有1人2023年度個人績效得分位于70分（含）至80分之間，其第二個解除限售期已獲授但尚未解除限售的限制性股票總數(shù)為28,050股，個人績效系數(shù)為80%，公司決定回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的5,610股A股限制性股票，回購價格為2.84元/股。
2、根據(jù)《激勵計劃（草案）》第十四章規(guī)定，激勵對象與公司協(xié)商一致解除與公司訂立的勞動合同的，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予價格進行回購；激勵對象因在限售期內(nèi)退休與公司終止勞動關(guān)系的，公司按其在首個限售期內(nèi)的實際服務(wù)年限折算調(diào)整可授予權(quán)益，待達到解除限售條件時解除限售。未達到解除限售條件的，由公司按授予價格和回購時股票市場價格（董事會審議回購事項前1個交易日公司標(biāo)的股票交易均價）的孰低值予以回購。
鑒于公司A股限制性股票激勵計劃首次授予的1名激勵對象解除了與公司訂立的勞動合同。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司決定回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的33,500股A股限制性股票，回購價格為2.84元/股。
綜上，本次擬回購注銷的限制性股票合計39,110股。
（二）本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量
本次回購注銷限制性股票涉及首次授予的2名激勵對象，擬回購注銷限制性股票39,110股；本次回購注銷完成后，剩余股權(quán)激勵限制性股票13,376,724股。
（三）回購注銷安排
公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開設(shè)了回購專用證券賬戶（賬號：B885806078），并已申請辦理回購注銷手續(xù)，上述39,110股尚未解除限售的A股限制性股票預(yù)計將于2025年10月23日完成注銷。
三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況
公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：
單位：股
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四、說明及承諾
公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵計劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。
公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律意見書的結(jié)論性意見
北京市環(huán)球律師事務(wù)所上海分所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具日，公司本次回購注銷事項已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)并按相關(guān)規(guī)定進行了信息披露；本次回購注銷的原因、數(shù)量、價格等符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需就本次回購注銷依法辦理相關(guān)減資手續(xù)，并依法履行后續(xù)信息披露義務(wù)。
特此公告。
上海外服控股集團股份有限公司董事會
2025年10月21日
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