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證券代碼：002826 證券簡稱：易明醫(yī)藥 公告編號：2025-063

西藏易明西雅醫(yī)藥科技股份有限公司

關(guān)于董事會換屆完成和聘任高級管理人員及其他人員的西藏西雅公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、易明醫(yī)藥有限完整，科技沒有虛假記載、股份公司關(guān)于高級管理告誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事

西藏易明西雅醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月19日召開了2025年第二次臨時股東會，屆完及選舉產(chǎn)生了3名非獨立董事和3名獨立董事，成和與2025年5月16日召開的聘任職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名職工代表董事共同組成第四屆董事會。同日，人員人公司召開了第四屆董事會第一次會議，西藏西雅選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會董事長、易明醫(yī)藥有限董事會各專門委員會主任委員（召集人）和委員，科技并聘任了高級管理人員、股份公司關(guān)于高級管理告內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表。董事現(xiàn)將具體事項公告如下：

一、屆完及第四屆董事會成員組成情況

（一）董事會成員

公司第四屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名，非獨立董事中設(shè)置職工代表董事1名。

1、非獨立董事：付麗華女士（董事長）、黃凌逸女士、姚艷女士、李玲女士（職工代表董事）。

2、獨立董事：何德明先生（會計專業(yè)人士）、陳燕女士（會計專業(yè)人士）、王廣英先生。

公司第四屆董事會任期自2025年第二次臨時股東會選舉通過之日起三年。公司董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨立董事的人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的要求。獨立董事均已取得獨董資格證書/培訓(xùn)證明，其任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。上述人員簡歷見附件。

公司第四屆董事會第一次會議決議選舉了付麗華女士為第四屆董事會董事長，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

（二）董事會各專門委員會成員

（1）審計委員會：何德明先生、付麗華女士、陳燕女士，其中何德明先生為主任委員（召集人）。

（2）戰(zhàn)略委員會：付麗華女士、王廣英先生、黃凌逸女士，其中付麗華女士為主任委員（召集人）。

（3）薪酬與考核委員會：陳燕女士、付麗華女士、王廣英先生，其中陳燕女士為主任委員（召集人）。

（4）提名委員會：王廣英先生、付麗華女士、何德明先生，其中王廣英先生為主任委員（召集人）。

公司第四屆董事會各專門委員會委員全部由董事組成，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應(yīng)當(dāng)過半數(shù)并擔(dān)任主任委員（召集人）。審計委員會的主任委員（召集人）何德明先生為會計專業(yè)人士，且審計委員會成員均為不在公司擔(dān)任高級管理人員的董事。任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。上述人員簡歷見附件。

二、公司聘任高級管理人員及其他人員情況

1、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)：許可先生；

2、董事會秘書：李前進(jìn)女士；

3、內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人：童薈穎女士；

4、證券事務(wù)代表：陳僖女士。

任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。上述人員簡歷見附件。

李前進(jìn)女士、陳僖女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。通訊方式如下：

聯(lián)系電話：010-58731208

傳真號碼：010-58731208

電子信箱：[email protected]

聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)知春路甲48號盈都大廈C座4-15A

三、公司換屆選舉離任情況

公司本次換屆選舉完成后，許可先生、周敏女士、周戰(zhàn)先生、張宇先生、胡明女士、肖興剛先生、馮嵐女士不再擔(dān)任公司董事、獨立董事及董事會各專門委員會相關(guān)職務(wù)。經(jīng)第四屆董事會聘任許可先生為公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；李前進(jìn)女士為公司董事會秘書。周敏女士、高瑛女士、姜華明先生、崔京生先生、楊蓮女士不再擔(dān)任公司高級管理人員，仍在公司或子公司擔(dān)任其他職務(wù)。

截至本公告披露日，許可先生持有公司股份931,585股,周戰(zhàn)先生持有公司股份10,774,925股，周敏女士持有公司股份500,000股,張宇先生持有公司股份375,000股, 楊蓮女士持有公司股份300,000股, 高瑛女士持有公司股份200,000股, 崔京生先生持有公司股份200,000股，姜華明先生持有公司股份80,000股，胡明女士、肖興剛先生、馮嵐女士未持有公司股份。上述人員離任后的股份變動將嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18 號一一股東及董事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)規(guī)定。

上述董事、高級管理人員在任職期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，在促進(jìn)公司規(guī)范運作、穩(wěn)健發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用，公司對此表示衷心的感謝。

特此公告。

西藏易明西雅醫(yī)藥科技股份有限公司

董事會

二〇二五年九月二十三日

一、公司董事會成員簡歷

1、付麗華女士簡歷：

付麗華女士，1984年1月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，中國人民大學(xué)管理學(xué)學(xué)士，對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)工商管理碩士。2012年5月至今任北京城市網(wǎng)鄰信息技術(shù)有限公司投融總監(jiān)；2025年3月至今任北京福好企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表和財務(wù)負(fù)責(zé)人；2025年3月至今任北京福雅企業(yè)管理有限責(zé)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人；2025年3月至今任北京福集企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）委派代表。同時在實際控制人控股或投資的天津五八弘盛投資管理有限公司、上海更贏信息技術(shù)有限公司、深州雙信管理咨詢有限公司、北京云企互聯(lián)投資有限公司、北京五八拍拍信息技術(shù)有限公司、北京房多多信息技術(shù)有限公司、湖北五八互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、天津五八海河股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、無錫神騏前行創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、無錫神騏樂業(yè)私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）、無錫神騏好匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、無錫神騏奮斗私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）、上海云生未來技術(shù)集團(tuán)有限公司、湖南五八阡陌股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）等其他公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、委派代表或法定代表人等職務(wù)?，F(xiàn)任公司董事長。

截至本公告披露日，付麗華女士未持有公司股票，除上述在控股股東及實際控制人控股或投資的公司任職外，與控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他持有5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為非獨立董事的情形。

2、黃凌逸女士簡歷：

黃凌逸女士，1992年2月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，華南師范大學(xué)管理學(xué)碩士。2021年8月至2023年4月任北京奈學(xué)教育科技有限公司IT教育創(chuàng)新負(fù)責(zé)人；2023年5月至2023年12月任上海高頓教育科技有限公司學(xué)管總監(jiān)；2023年12月至今任北京量子之歌科技有限公司大健康課研負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任公司董事。

截至本公告披露日，黃凌逸女士未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為非獨立董事的情形。

3、姚艷女士簡歷：

姚艷女士，1981年12月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，?？茖W(xué)歷。2024年8月至今任廣州志億裝飾工程有限公司董事?，F(xiàn)任公司董事。

截至本公告披露日，姚艷女士未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；（4）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為非獨立董事的情形。

4、何德明先生簡歷：

何德明先生，1970 年7月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，中共黨員，山西財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，北京大學(xué)光華管理學(xué)院工商管理碩士，中國注冊會計師、高級會計師。2017年1月至2022年12月任智度集團(tuán)有限公司合伙人；2023年1月至今任北京智度德正投資有限公司副總經(jīng)理；2024年12月至今任金華銀行股份有限公司監(jiān)事；2025年1月至今任民生證券股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任公司獨立董事。

截至本公告披露日，何德明先生未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為獨立董事的情形。

5、陳燕女士簡歷：

陳燕女士，1973年3月出生。中國國籍，無境外居留權(quán)，西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，中山大學(xué)管理學(xué)碩士，香港中文大學(xué)工商管理碩士，中國注冊會計師。1997年6月至2018年7月任中興通訊股份有限公司財務(wù)體系、人事體系、運營體系副總裁；2019年1月至2022年6月任北京紅山信息科技研究院有限公司副總裁；2022年7月至今任深圳市前海君見投資咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）財務(wù)負(fù)責(zé)人；2023年3月至今任深圳市美之高科技股份有限公司獨立董事；2025年1月至今任深圳市三旺通信股份有限公司獨立董事。現(xiàn)任公司獨立董事。

截至本公告披露日，陳燕女士未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為獨立董事的情形。

6、王廣英先生簡歷：

王廣英先生，1974年8月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，復(fù)旦大學(xué)法學(xué)學(xué)士，香港科技大學(xué)工商管理碩士。2014年8月至2022年2月任北京璞信投資有限公司合伙人；2022年3月至2024年10月任北京茗嘉資本管理有限公司風(fēng)控負(fù)責(zé)人；2024年11月至今任北京德恒律師事務(wù)所顧問；2022年10月至今任中國康復(fù)技術(shù)轉(zhuǎn)化及發(fā)展促進(jìn)會理事；2024年11月至今任中國交通運輸協(xié)會低空交通與經(jīng)濟(jì)專業(yè)委員會理事。現(xiàn)任公司獨立董事。

截至本公告披露日，王廣英先生未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為獨立董事的情形。

7、李玲女士簡歷：

李玲女士，1969年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，四川大學(xué)工商管理學(xué)院畢業(yè)，本科學(xué)歷。2011年3月起任職于維奧制藥、易明醫(yī)藥，先后擔(dān)任客服部經(jīng)理、銷管部副總監(jiān)、銷管部總監(jiān)等職務(wù)?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、職工代表董事。

截至本公告披露日，李玲女士持有公司股票450,000股。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；（4）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為非獨立董事的情形。

二、公司高級管理人員簡歷

1、許可先生簡歷：

許可先生，男，1978年7月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，江西財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)學(xué)士，英國雷丁大學(xué)金融學(xué)碩士。曾就職于普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司審計部、渣打銀行深圳分行大企業(yè)客戶部。2010年至2025年9月先后擔(dān)任公司內(nèi)審部經(jīng)理、行政人事總監(jiān)、董事會秘書、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事、董事長等職務(wù)。現(xiàn)任公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。

截至本公告披露日，許可先生持有公司股票931,585股。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。

2、李前進(jìn)女士簡歷：

李前進(jìn)女士，1977年10月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，具有美國注冊管理會計師、基金從業(yè)資格。2004年起任職于易明醫(yī)藥，2004年6月至今，先后任公司財務(wù)經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理、職工代表監(jiān)事、證券事務(wù)代表、副總經(jīng)理、董事會秘書等職務(wù)。

截至本公告披露日，李前進(jìn)女士持有公司股票483,000股（其中股權(quán)激勵限售股300,000股）。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。

三、公司內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人簡歷

童薈穎女士，1984年6月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有中級會計師、中級審計師職稱。2010年10月至2017年11月任職于天威新能源控股有限公司、北京世紀(jì)互聯(lián)寬帶數(shù)據(jù)中心有限公司，擔(dān)任審計主管；2018年1月至2020年10月任職于盈康生命科技股份有限公司、優(yōu)客逸家信息科技有限公司，擔(dān)任審計部負(fù)責(zé)人；2020年11月至今任公司內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人。

截至本公告披露日，童薈穎女士持有公司股票30,000股（均為股權(quán)激勵限售股）。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。其任職資格符合《公司法》《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。

四、公司證券事務(wù)代表簡歷

陳僖女士，1997年11月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，具有董事會秘書資格、證券從業(yè)資格和初級會計專業(yè)技術(shù)資格證書。2020年4月至2025年9月先后擔(dān)任公司會計、證券事務(wù)專員、證券事務(wù)主管?，F(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。

截至本公告披露日，陳僖女士未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。其任職資格符合《公司法》《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002826 證券簡稱：易明醫(yī)藥 公告編號：2025-062

西藏易明西雅醫(yī)藥科技股份有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

西藏易明西雅醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第一次會議已于2025年9月19日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。為保證公司第四屆董事會工作的正常進(jìn)行，經(jīng)公司全體董事一致同意豁免本次董事會會議通知期限要求，會議通知于當(dāng)日以口頭方式向全體董事送達(dá)。

本次會議應(yīng)到董事 7 人，實到董事 7 人。高級管理人員候選人列席了本次會議。由于第四屆董事會董事長尚未產(chǎn)生，全體董事一致推舉付麗華女士主持本次會議。會議由李前進(jìn)女士記錄。會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》；

根據(jù)《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，選舉付麗華女士為第四屆董事會董事長，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

審議結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

2、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事會各專門委員會委員及主任委員的議案》；

根據(jù)《公司章程》《董事會議事規(guī)則》及董事會各專門委員會的工作細(xì)則，董事會選舉產(chǎn)生了審計委員會、戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會的委員及主任委員（召集人），任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。具體組成如下：

（1）審計委員會：何德明先生、付麗華女士、陳燕女士，其中何德明先生為主任委員（召集人）。

（2）戰(zhàn)略委員會：付麗華女士、王廣英先生、黃凌逸女士，其中付麗華女士為主任委員（召集人）。

（3）薪酬與考核委員會：陳燕女士、付麗華女士、王廣英先生，其中陳燕女士為主任委員（召集人）。

（4）提名委員會：王廣英先生、付麗華女士、何德明先生，其中王廣英先生為主任委員（召集人）。

審議結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

3、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》；

公司董事會同意聘任許可先生為公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；李前進(jìn)女士為公司董事會秘書，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

審議結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案已經(jīng)董事會提名委員會審議通過，聘任財務(wù)總監(jiān)事項已經(jīng)審計委員會審議通過。

4、審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》；

公司董事會同意聘任童薈穎女士為公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

審議結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案已經(jīng)董事會提名委員會和董事會審計委員會審議通過。

5、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

公司董事會同意聘任陳僖女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行相關(guān)職責(zé)，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

審議結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案已經(jīng)董事會提名委員會審議通過。

以上議案的具體內(nèi)容詳見披露在《證券時報》《上海證券報》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于董事會換屆完成及聘任高級管理人員及其他人員的公告》。

三、備查文件

1、第三屆董事會提名委員會第八次會議決議；

2、第三屆董事會審計委員會第十四次會議決議；

3、第四屆董事會第一次會議決議。

特此公告。

西藏易明西雅醫(yī)藥科技股份有限公司

董事會

二〇二五年九月二十三日