證券代碼：600316 證券簡(jiǎn)稱：洪都航空 公告編號(hào)： 2025-028

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司

關(guān)于股東大會(huì)開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)投票提示服務(wù)的江西公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，洪都航空并對(duì)其內(nèi)容的工業(yè)股份公司關(guān)于股東告真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。有限

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬于2025年10月16日14:00召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。開(kāi)設(shè)本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的網(wǎng)絡(luò)表決方式，具體情況詳見(jiàn)公司于2025年9月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的投票提示《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2025-027)。

為更好地服務(wù)廣大中小投資者，服務(wù)確保有投票意愿的江西中小投資者能夠及時(shí)參會(huì)和投票，公司擬使用上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上證信息”)提供的洪都航空股東大會(huì)提醒服務(wù)，委托上證信息通過(guò)發(fā)送智能短信等形式，工業(yè)股份公司關(guān)于股東告根據(jù)股權(quán)登記日的有限股東名冊(cè)主動(dòng)提醒股東參會(huì)投票，向每一位投資者主動(dòng)推送股東大會(huì)參會(huì)邀請(qǐng)、開(kāi)設(shè)議案情況等信息。網(wǎng)絡(luò)投資者在收到智能短信后，投票提示可根據(jù)《上市公司股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票一鍵通服務(wù)用戶使用手冊(cè)》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過(guò)原有的交易系統(tǒng)投票平臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票。

若廣大投資者對(duì)本次服務(wù)有任何意見(jiàn)或建議，可通過(guò)郵件、投資者熱線等方式向公司反饋，感謝廣大投資者對(duì)公司的關(guān)注與支持!

特此公告。

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2025年9月30日

證券代碼：600316 證券簡(jiǎn)稱：洪都航空 公告編號(hào)： 2025-024

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年9月24日以書(shū)面及電子郵件等方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第八屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議的通知和會(huì)議材料。本次會(huì)議于2025年9月29日以書(shū)面結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。

本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會(huì)議參會(huì)的董事人數(shù)以及會(huì)議的召開(kāi)、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

(一)關(guān)于修訂《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則的議案

具體情況請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)議事規(guī)則、取消監(jiān)事會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2025-026）。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

本次會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了該議案。

(二)關(guān)于召開(kāi)公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

公司擬定于2025年10月16日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體情況請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2025-027）。

本次會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了該議案。

特此公告。

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2025年9月30日

證券代碼：600316 證券簡(jiǎn)稱：洪都航空 公告編號(hào)： 2025-029

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司

關(guān)于公司董事收到江西證監(jiān)局行政監(jiān)管

措施決定書(shū)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事康穎蕾于近日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局（以下簡(jiǎn)稱“江西證監(jiān)局”）出具的《關(guān)于對(duì)康穎蕾采取出具警示函措施的決定》（【2025】27號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“決定書(shū)”），現(xiàn)將主要內(nèi)容公告如下：

一、決定書(shū)主要內(nèi)容：

“康穎蕾：

經(jīng)核實(shí)，你作為江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“洪都航空”或“公司”）董事，存在窗口期買(mǎi)賣(mài)公司股票的情形。具體如下：2025年8月22日，你買(mǎi)入洪都航空公司股票20,000股，買(mǎi)入價(jià)格為41.57元／股，成交金額為831,400元。因洪都航空2025年8月30日披露2025年半年度報(bào)告，上述行為構(gòu)成窗口期買(mǎi)賣(mài)股票，違反了《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》（證監(jiān)會(huì)公告【2024】9號(hào)）第13條第1項(xiàng)規(guī)定，根據(jù)《證券法》第170條第2款的規(guī)定，我局決定對(duì)你采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。對(duì)于本次買(mǎi)入的公司股票，你應(yīng)將其未來(lái)出售所產(chǎn)生的收益全部上繳公司，并認(rèn)真吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)證券法律法規(guī)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格規(guī)范交易行為，杜絕此類違規(guī)行為再次發(fā)生。

如對(duì)本監(jiān)管措施不服，可以在收到本決定書(shū)之日起60日內(nèi)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)提出行政復(fù)議申請(qǐng)，也可以在收到本決定書(shū)之日起6個(gè)月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。復(fù)議與訴訟期間，上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行?！?/p>

二、相關(guān)說(shuō)明

1、康穎蕾女士已深刻認(rèn)識(shí)到本次誤操作的后果，深感自責(zé)和歉意，并就本次違規(guī)行為向公司及廣大投資者致以誠(chéng)摯的歉意；并承諾對(duì)于本次買(mǎi)入的公司股票，將其未來(lái)出售所產(chǎn)生的收益全部上繳公司；同時(shí)將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范股票交易行為，保證今后不再發(fā)生此類事件。

2、公司董事會(huì)將以此為鑒，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司股份5%以上的股東相關(guān)法律法規(guī)的宣導(dǎo)，督促相關(guān)人員遵守規(guī)定，加強(qiáng)賬戶管理，規(guī)范操作，杜絕此類情況再次發(fā)生。

本次監(jiān)管措施不會(huì)影響公司正常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2025年9月30日

證券代碼：600316 證券簡(jiǎn)稱：洪都航空 公告編號(hào)： 2025-025

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年9月24日以書(shū)面及電子郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議的通知和會(huì)議材料。本次會(huì)議于2025年9月29日以書(shū)面結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。

本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議參會(huì)的監(jiān)事人數(shù)以及會(huì)議的召開(kāi)、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司取消監(jiān)事會(huì)的議案》。

具體情況請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)議事規(guī)則、取消監(jiān)事會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2025-026）。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2025年9月30日

證券代碼：600316 證券簡(jiǎn)稱：洪都航空 公告編號(hào)：2025-027

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2025年10月16日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2025年10月16日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：洪都航空城會(huì)議中心（江西省南昌市高新區(qū)航空城大道洪都集團(tuán)南門(mén)）

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年10月16日

至2025年10月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型：

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案1已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)決議公告刊登于2025年9月30日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站。

議案2已經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)決議公告刊登于2025年9月30日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站。

2、特別決議議案：議案1和議案2。

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1和議案2。

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及。

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及。

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

為更好地服務(wù)廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時(shí)參會(huì)和投票，公司擬使用上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的股東大會(huì)提醒服務(wù)。具體情況詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關(guān)于股東大會(huì)開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)投票提示服務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2025-028）。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方法

出席會(huì)議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東賬戶卡，代理人需持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證及委托人股東賬戶卡。出席會(huì)議的法人股東的法定代表人需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明、本人身份證及股東賬戶卡，代理人需持授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明、本人身份證及股東賬戶卡。

以上人員請(qǐng)于2025年10月15日上午9：00一下午16：00到公司綜合管理部辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天；

（二）出席會(huì)議人員交通費(fèi)及食宿費(fèi)自理；

（三）聯(lián)系部門(mén)：江西洪都航空工業(yè)股份有限公司綜合管理部

郵編：330095

聯(lián)系電話：（0791）87669749

傳真：（0791）87669999

聯(lián)系人：嚴(yán)迅武、熊楚墨。

特此公告。

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2025年9月30日

授權(quán)委托書(shū)

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年10月16日召開(kāi)的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期: 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600316 證券簡(jiǎn)稱：洪都航空 公告編號(hào)： 2025-026

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則、

取消監(jiān)事會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、修訂《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則

根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）結(jié)合實(shí)際情況及需求，擬對(duì)《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）、《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《股東會(huì)議事規(guī)則》）和《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《董事會(huì)議事規(guī)則》）進(jìn)行修訂和完善。主要修訂內(nèi)容如下：

（一）《公司章程》主要修訂情況

1.取消監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)的設(shè)置

公司將不再設(shè)置監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)，刪除監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)相關(guān)表述，明確由公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會(huì)職權(quán)。

2.完善總則、法定代表人等規(guī)定

根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步完善公司章程制定目的，明確是為了維護(hù)公司、股東、職工和債權(quán)人的合法權(quán)益；確定法定代表人的法律責(zé)任等。

3.完善股東、股東會(huì)相關(guān)制度

根據(jù)《上市公司章程指引》的規(guī)定，新增控股股東和實(shí)際控制人專節(jié)，明確規(guī)定控股股東及實(shí)際控制人的職責(zé)和義務(wù)；修改股東會(huì)職權(quán)范圍。

4.完善董事、高級(jí)管理人員、董事會(huì)相關(guān)要求

根據(jù)《上市公司章程指引》的規(guī)定，新增董事任職資格、董事和高級(jí)管理人員職務(wù)侵權(quán)行為的責(zé)任承擔(dān)等條款；修改董事會(huì)職權(quán)范圍。

具體修訂情況詳見(jiàn)附件1《<江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程>修訂對(duì)照表》。

（二）《股東會(huì)議事規(guī)則》主要修訂情況

1.增補(bǔ)審計(jì)委員會(huì)行使股東會(huì)召集、提案等職權(quán)的相關(guān)規(guī)定

根據(jù)《上市公司股東會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，審計(jì)委員會(huì)行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會(huì)職權(quán)，包括但不限于提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)、主持由審計(jì)委員會(huì)自行召集的股東會(huì)等，相關(guān)內(nèi)容已在規(guī)則中予以明確。

2.結(jié)合公司實(shí)際情況優(yōu)化股東會(huì)具體議事程序

根據(jù)《上市公司股東會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》以及公司實(shí)際治理需要，對(duì)于股東會(huì)、臨時(shí)股東會(huì)的具體議事程序、表決機(jī)制與流程規(guī)范進(jìn)行了細(xì)化與完善。

具體修訂情況詳見(jiàn)附件2《<江西洪都航空工業(yè)股份有限公司股東會(huì)議事規(guī)則>修訂對(duì)照表》。

（三）《董事會(huì)議事規(guī)則》主要修訂情況

1.增補(bǔ)審計(jì)委員會(huì)部分職權(quán)

根據(jù)《公司章程》以及公司實(shí)際情況，審計(jì)委員會(huì)行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會(huì)職權(quán)，具體包括審計(jì)委員會(huì)提出董事會(huì)會(huì)議議案等，相關(guān)內(nèi)容已在規(guī)則中予以明確和細(xì)化。

2.結(jié)合公司實(shí)際情況完善董事會(huì)具體議事程序

根據(jù)《上市公司章程指引》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》以及公司實(shí)際情況，對(duì)于董事會(huì)的具體議事規(guī)則予以內(nèi)容調(diào)整和流程規(guī)范，涵蓋書(shū)面提議包含內(nèi)容、會(huì)議通知方式、獨(dú)立董事提出延期召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或延期審議事項(xiàng)的比例、董事會(huì)會(huì)議具體流程、會(huì)議記錄保存期限等方面。

具體修訂情況詳見(jiàn)附件3《<江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>修訂對(duì)照表》。

二、取消監(jiān)事會(huì)

根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2024年12月27日發(fā)布的《關(guān)于新<公司法>配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過(guò)渡期安排》，結(jié)合公司的實(shí)際情況及需求，公司不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)的職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》相應(yīng)廢止。本次取消監(jiān)事會(huì)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司治理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

取消監(jiān)事會(huì)尚需提交股東大會(huì)審議。在股東大會(huì)審議通過(guò)之前，監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事仍應(yīng)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)，確保公司的正常運(yùn)作。

公司監(jiān)事會(huì)的全體監(jiān)事在職期間勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對(duì)全體監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2025年9月30日

1.《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程》修訂對(duì)照表

2.《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司股東會(huì)議事規(guī)則》修訂對(duì)照表

3.《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》修訂對(duì)照表

附件1：

《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程》修訂對(duì)照表

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