深圳市名家匯科技股份有限公司關(guān)于與重整財務(wù)投資人簽署重整投資協(xié)議及補充協(xié)議的公告
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證券代碼：300506 證券簡稱：*ST名家 公告編號：2025-096
深圳市名家匯科技股份有限公司關(guān)于與重整財務(wù)投資人簽署重整投資協(xié)議及補充協(xié)議的深圳市名署重公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，家匯沒有虛假記載、科技誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。股份公司關(guān)于告
重要內(nèi)容提示：
1．關(guān)于本次重整投資協(xié)議，有限議及可能存在因重整投資人籌措資金不到位等無法按照協(xié)議約定履行投資義務(wù)的重整整投資協(xié)風(fēng)險。雖然《重整投資協(xié)議》已經(jīng)簽署，財務(wù)但仍可能存在協(xié)議被終止、投資解除、人簽撤銷、補充認定為未生效、協(xié)議無效或不能履行等風(fēng)險。深圳市名署重
2．因公司2024年度財務(wù)報表被出具帶有持續(xù)經(jīng)營重大不確定性段落的家匯無保留意見審計報告，公司股票交易在2024年年度報告披露后被繼續(xù)實施其他風(fēng)險警示。科技因公司被廣東省高級人民法院裁定受理重整，股份公司關(guān)于告根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）第10.4.1條規(guī)定，公司股票于2025年10月9日被實施退市風(fēng)險警示。
3．公司已進入重整程序，但仍存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如后續(xù)被宣告破產(chǎn)，公司將被實施破產(chǎn)清算，根據(jù)《上市規(guī)則》第 10.4.18 條的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。
一、公司重整概況
2024年5月17日，深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到債權(quán)人中山市古月燈飾制造有限公司（以下簡稱“申請人”）發(fā)來的《告知函》，申請人以公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力，但具有重整價值為由向深圳市中級人民法院（以下簡稱“深圳中院”）申請對公司進行重整，并同時申請啟動預(yù)重整程序。
2024年7月30日，公司收到深圳中院下發(fā)的（2024）粵03破申481號《決定書》，法院決定對公司啟動預(yù)重整程序，經(jīng)搖珠選定，深圳中院指定深圳市正源清算事務(wù)有限公司為公司預(yù)重整管理人。
2024年11月25日以書面方式召開公司預(yù)重整案債權(quán)人會議以選定重整投資人。經(jīng)統(tǒng)計債權(quán)人會議表決情況，根據(jù)深圳中院《審理企業(yè)重整案件的工作指引(試行)》第八十一條第一款之規(guī)定，本次債權(quán)人會議選定新余領(lǐng)九投資管理中心(有限合伙)為公司重整產(chǎn)業(yè)投資人。
2025年2月28日，名家匯、預(yù)重整管理人與產(chǎn)業(yè)投資人新余領(lǐng)九投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“新余領(lǐng)九”）簽訂《預(yù)重整投資協(xié)議》，具體內(nèi)容詳見公司于2025年2月28日披露的《關(guān)于與重整投資人簽署〈預(yù)重整投資協(xié)議〉的公告》（公告編號：2025-018）。
2025年9月26日，廣東省高級人民法院（以下簡稱“省高院”）作出（2025）粵破申1號的《民事裁定書》，裁定受理申請人對名家匯的重整申請，并指定深圳市正源清算事務(wù)有限公司擔(dān)任管理人負責(zé)開展各項重整工作。
近日，公司、管理人及產(chǎn)業(yè)投資人新余領(lǐng)九與重慶國際信托股份有限公司、深圳市招平寰澤投資合伙企業(yè)（有限合伙）、中原信托有限公司、廣州粵資貳號投資咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳國華家里投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳高旗環(huán)亞私募證券基金管理有限公司、深圳前海普渡資本管理有限公司、廣州閱華時光投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州晟維投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州嘉拓投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市恒泰融安投資管理有限公司等11家財務(wù)投資人分別簽署了《重整投資協(xié)議》及《重整投資協(xié)議之補充協(xié)議》。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
■
注：重慶國際信托股份有限公司以兩支信托計劃簽署《重整投資協(xié)議》。
二、財務(wù)投資人的基本情況
（一）重慶國際信托股份有限公司
1．基本情況
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2．股權(quán)結(jié)構(gòu)
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3．實際控制人
公司實際控制人為同方國信投資控股有限公司。
4．近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位為萬元）
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5．關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系
重慶國際信托股份有限公司作為受托人，代表“重信·開陽25001·煜泰15號集合資金信托計劃”及“重慶信托·焱陽5號單一資金信托”參與深圳市名家匯科技股份有限公司重整投資。
重慶國際信托股份有限公司與公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人等不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系,與其他財務(wù)投資人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系以及出資安排。
6．投資的資金來源
重慶國際信托股份有限公司投資的資金來源為“重信·開陽25001·煜泰15號集合資金信托計劃”及“重慶信托·焱陽5號單一資金信托”。
7．股權(quán)代持情況
重慶國際信托股份有限公司與公司其他重整投資人、公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人之間均不存在代持股份的情形。
（二）深圳市招平寰澤投資合伙企業(yè)（有限合伙）
1．基本情況
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2．股權(quán)結(jié)構(gòu)
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3．實際控制人
公司實際控制人為深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司。
4．近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)
公司成立時間較短，暫無業(yè)務(wù)情況和財務(wù)數(shù)據(jù)。
5．關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系
深圳市招平寰澤投資合伙企業(yè)（有限合伙）與公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人等不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系,與重整投資人中原信托-恒通269號-財富管理服務(wù)信托之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
6．投資的資金來源
深圳市招平寰澤投資合伙企業(yè)（有限合伙）本次投資的資金來源為公司的自有資金。
7．股權(quán)代持情況
深圳市招平寰澤投資合伙企業(yè)（有限合伙）與公司其他重整投資人、公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人之間均不存在代持股份的情形。
（三）中原信托有限公司
1．基本情況
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2．股權(quán)結(jié)構(gòu)
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3．實際控制人
公司實際控制人為河南省財政廳。
4．近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位為萬元）
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5．關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系
中原信托有限公司與公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人等不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系。中原信托有限公司（代表“中原信托-恒通269號-財富管理服務(wù)信托”）與重整投資人深圳市招平寰澤投資合伙企業(yè)（有限合伙）存在一致行動關(guān)系。
6．投資的資金來源
中原信托有限公司（代表“中原信托-恒通269號-財富管理服務(wù)信托”）投資資金來源于中原信托-恒通269號-財富管理服務(wù)信托項下委托人及受益人深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司所交付的信托資金。
7．股權(quán)代持情況
中原信托有限公司與公司其他重整投資人、公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人之間均不存在代持股份的情形。
（四）廣州粵資貳號投資咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）
1．基本情況
■
2．股權(quán)結(jié)構(gòu)
■
3．實際控制人
公司實際控制人為廣東粵財資產(chǎn)管理有限公司。
4．近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
公司成立時間較短，暫無業(yè)務(wù)情況和財務(wù)數(shù)據(jù)。
5．關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系
廣州粵資貳號投資咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）與公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人等不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系,與其他財務(wù)投資人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系以及出資安排。
6．投資的資金來源
廣州粵資貳號投資咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）本次投資的資金來源為公司的自有資金。
7．股權(quán)代持情況
廣州粵資貳號投資咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）與公司其他重整投資人、公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人之間均不存在代持股份的情形。
（五）深圳國華家里投資合伙企業(yè)（有限合伙）
1．基本情況
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2．股權(quán)結(jié)構(gòu)
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3．實際控制人
公司實際控制人為王軍。
4．近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位為萬元）
■
5．關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系
深圳國華家里投資合伙企業(yè)（有限合伙）與公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人等不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系,與其他財務(wù)投資人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系以及出資安排。
6．投資的資金來源
深圳國華家里投資合伙企業(yè)（有限合伙）本次投資的資金來源為公司自籌資金。
7．股權(quán)代持情況
深圳國華家里投資合伙企業(yè)（有限合伙）與公司其他重整投資人、公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人之間均不存在代持股份的情形。
（六）深圳高旗環(huán)亞私募證券基金管理有限公司
1．基本情況
■
2．股權(quán)結(jié)構(gòu)
■
3．實際控制人
公司實際控制人為蔣家華。
4．近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位為萬元）
■
5．關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系
深圳高旗環(huán)亞私募證券基金管理有限公司與公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人等不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系,與其他財務(wù)投資人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系以及出資安排。
6．投資的資金來源
深圳高旗環(huán)亞私募證券基金管理有限公司本次投資的資金來源為公司的自有資金。
7．股權(quán)代持情況
深圳高旗環(huán)亞私募證券基金管理有限公司與公司其他重整投資人、公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人之間均不存在代持股份的情形。
（七）深圳前海普渡資本管理有限公司
1．基本情況
■
2．股權(quán)結(jié)構(gòu)
■
3．實際控制人
公司實際控制人為劉立堅。
4．近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位為萬元）
■
5．關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系
深圳前海普渡資本管理有限公司與公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人等不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系,與其他財務(wù)投資人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系以及出資安排。
6．投資的資金來源
深圳前海普渡資本管理有限公司本次投資的資金來源為公司的自有資金和自籌資金。
7．股權(quán)代持情況
深圳前海普渡資本管理有限公司與公司其他重整投資人、公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人之間均不存在代持股份的情形。
（八）廣州閱華時光投資合伙企業(yè)（有限合伙）
1．基本情況
■
2．股權(quán)結(jié)構(gòu)
■
3．實際控制人
公司實際控制人為王進。
4．近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
公司成立時間較短，暫無業(yè)務(wù)情況和財務(wù)數(shù)據(jù)。
5．關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系
廣州閱華時光投資合伙企業(yè)（有限合伙）與公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人等不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系,與其他財務(wù)投資人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系以及出資安排。
6．投資的資金來源
廣州閱華時光投資合伙企業(yè)（有限合伙）本次投資的資金來源為公司的自有資金及自籌資金。
7．股權(quán)代持情況
廣州閱華時光投資合伙企業(yè)（有限合伙）與公司其他重整投資人、公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人之間均不存在代持股份的情形。
（九）廣州晟維投資合伙企業(yè)（有限合伙）
1．基本情況
■
2．股權(quán)結(jié)構(gòu)
■
3．實際控制人
公司實際控制人為黃運軍。
4．近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
公司成立時間較短，暫無業(yè)務(wù)情況和財務(wù)數(shù)據(jù)。
5．關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系
廣州晟維投資合伙企業(yè)（有限合伙）與公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人等不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系,與其他財務(wù)投資人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系以及出資安排。
6．投資的資金來源
廣州晟維投資合伙企業(yè)（有限合伙）本次投資的資金來源為公司的自有資金。
7．股權(quán)代持情況
廣州晟維投資合伙企業(yè)（有限合伙）與公司其他重整投資人、公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人之間均不存在代持股份的情形。
（十）廣州嘉拓投資合伙企業(yè)（有限合伙）
1．基本情況
■
2．股權(quán)結(jié)構(gòu)
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3．實際控制人
公司實際控制人為陳見英。
4．近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
公司成立時間較短，暫無業(yè)務(wù)情況和財務(wù)數(shù)據(jù)。
5．關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系
廣州嘉拓投資合伙企業(yè)（有限合伙）與公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人等不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系,與其他財務(wù)投資人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系以及出資安排。
6．投資的資金來源
廣州嘉拓投資合伙企業(yè)（有限合伙）本次投資的資金來源為公司的自有資金。
7．股權(quán)代持情況
廣州嘉拓投資合伙企業(yè)（有限合伙）與公司其他重整投資人、公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人之間均不存在代持股份的情形。
（十一）深圳市恒泰融安投資管理有限公司
1．基本情況
■
2．股權(quán)結(jié)構(gòu)
■
3．實際控制人
公司實際控制人為趙江濤。
4．近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單位為萬元）
■
5．關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系
深圳市恒泰融安投資管理有限公司與公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人等不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者一致行動關(guān)系,與其他財務(wù)投資人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系以及出資安排。
6．投資的資金來源
深圳市恒泰融安投資管理有限公司本次投資的資金來源為公司的自有資金。
7．股權(quán)代持情況
深圳市恒泰融安投資管理有限公司與公司其他重整投資人、公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人之間均不存在代持股份的情形。
三、《協(xié)議》的主要內(nèi)容
（一）協(xié)議各方
甲方：深圳市名家匯科技股份有限公司重整管理人
乙方：新余領(lǐng)九投資管理中心（有限合伙）
丙方：深圳市名家匯科技股份有限公司
丁方（財務(wù)投資人）：重慶國際信托股份有限公司、深圳市招平寰澤投資合伙企業(yè)（有限合伙）、中原信托有限公司、廣州粵資貳號投資咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳國華家里投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳高旗環(huán)亞私募證券基金管理有限公司、深圳前海普渡資本管理有限公司、廣州閱華時光投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州晟維投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州嘉拓投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市恒泰融安投資管理有限公司。
（二）合作方案
各方確認，乙方及財務(wù)投資人擬共同支付1,203,440,000.00 元（大寫壹拾貳億零叁佰肆拾肆萬元整）的投資資金，獲得名家匯664,000,000股的轉(zhuǎn)增股票。其中，乙方擬以294,000,000.00元（大寫貳億玖仟肆佰萬元整）的貨幣資金對名家匯進行投資，獲得名家匯200,000,000股的轉(zhuǎn)增股票；財務(wù)投資人擬以貨幣資金909,440,000.00元（大寫玖億零玖佰肆拾肆萬元整）對名家匯進行投資，獲得名家匯464,000,000股的轉(zhuǎn)增股票。
（三）重整計劃的相關(guān)事項
1．丁方認可名家匯以其現(xiàn)有總股本695,596,569股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增10.5股的比例實施資本公積金轉(zhuǎn)增股票，共計轉(zhuǎn)增730,000,000股股票（最終實際轉(zhuǎn)增的股票數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司實際登記確認的數(shù)量為準(zhǔn)）。轉(zhuǎn)增股票中，664,000,000股股票由乙方及財務(wù)投資人按照重整計劃共同受讓，其中乙方受讓200,000,000股股票，財務(wù)投資人合計受讓464,000,000股股票。
2．轉(zhuǎn)增股票的最終數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司實際登記確認的數(shù)量為準(zhǔn)，若股票數(shù)量出現(xiàn)小數(shù)位，則去掉擬分配股票數(shù)量小數(shù)點右側(cè)的數(shù)字，并在個位數(shù)上加“1”。
（四）交易資金支付及股權(quán)交割安排
1.履約保證金
丁方應(yīng)于補充協(xié)議簽署之日起五個工作日內(nèi)，將協(xié)議約定的投資款總額的10%支付至名家匯管理人指定的銀行賬戶，作為本協(xié)議項下履約保證金（“履約保證金”）。如丁方未能在前述期限內(nèi)足額支付履約保證金，丁方將有五天寬限期，丁方應(yīng)當(dāng)在寬限期內(nèi)繳納履約保證金。丁方根據(jù)協(xié)議向名家匯管理人指定賬戶支付的相關(guān)保證金在省高院裁定批準(zhǔn)重整計劃后自動轉(zhuǎn)化為丁方投資款。
2.剩余投資款
丁方應(yīng)于廣東省高院裁定批準(zhǔn)重整計劃后五個工作日內(nèi)，將投資對價扣除已繳納的投資履約保證金后的剩余部分一次性支付至名家匯管理人指定的銀行賬戶。如丁方未能在前述期限內(nèi)足額支付剩余投資款的，則乙方有權(quán)單方?jīng)Q定另行選定投資方，且無需向丁方承擔(dān)任何責(zé)任。
甲方和丙方應(yīng)在丁方按照本協(xié)議繳付完畢股票對價款且省高院裁定批準(zhǔn)名家匯重整計劃后將轉(zhuǎn)增股票過戶至丁方指定的證券賬戶。
（五）陳述、保證與承諾
丁方承諾，自標(biāo)的股票過戶登記至丁方名下之日起十二個月內(nèi)，不通過任何形式減持（包括集合競價、大宗交易以及協(xié)議轉(zhuǎn)讓等各種方式）（登記日以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司實際登記至丁方指定證券賬戶之日為準(zhǔn)）標(biāo)的股票，但丁方持有標(biāo)的股票之后在同一實際控制人控制的不同主體之間（含子公司）進行協(xié)議轉(zhuǎn)讓、無償劃轉(zhuǎn)、實施增資不受前述減持限制；除前述不受減持限制的情形之外，任何受讓前述標(biāo)的股票的第三方均應(yīng)繼續(xù)受前述承諾的約束。丁方在前述十二個月的期限屆滿后減持其持有的名家匯股票的，應(yīng)符合屆時有效的法律法規(guī)、交易所規(guī)則的規(guī)定。
（六）協(xié)議的生效、變更、解除、終止和實施
1．本協(xié)議經(jīng)各方簽署后成立并生效。
2．各方簽署時，①如簽約方為自然人，該自然人簽字；②如簽約方為公司、合伙企業(yè)或者其他組織，其法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表或授權(quán)代表簽字或者蓋章并且加蓋其公章。為免疑義，各方單獨的簽署頁合并在一起生成本協(xié)議簽章原件后應(yīng)視為本協(xié)議完成簽署。
3．經(jīng)本協(xié)議各方協(xié)商一致，可以對本協(xié)議進行修改、變更或補充。任何修改、變更或補充必須制成書面文件，并與本協(xié)議具有同等法律效力。
4．除本協(xié)議另有約定外，經(jīng)各方書面協(xié)商一致同意解除或終止本協(xié)議時，本協(xié)議方可解除或終止。
5．除本協(xié)議各方另有約定外，重整投資協(xié)議解除或終止的，本協(xié)議同時解除。
6．本協(xié)議解除或終止的，不影響本協(xié)議約定的違約責(zé)任條款和爭議解決條款的效力。
四、關(guān)于財務(wù)投資人受讓股份對價的定價依據(jù)、資金來源及合理性說明
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第11號——上市公司破產(chǎn)重整相關(guān)事項》第八條“重整計劃草案涉及引入重整投資人的，應(yīng)當(dāng)明確重整投資人相關(guān)信息及其獲得的股份數(shù)量和價格,合理確定重整投資人投入資金的用途。重整投資人獲得股份的價格，不得低于市場參考價的百分之五十。市場參考價為重整投資協(xié)議簽訂日前二十、六十或者一百二十個交易日的公司股票交易均價之一”之規(guī)定，本次受讓股份對價的定價為《重整投資協(xié)議》簽訂日前一百二十個股票交易日均價3.92元/股的50%，即1.96元/股。
五、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及控制權(quán)變化情況
根據(jù)《重整投資協(xié)議》之安排，名家匯以現(xiàn)有總股本695,596,569股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增約10.5股的比例實施資本公積轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增730,000,000股股票。轉(zhuǎn)增完成后，名家匯股份總數(shù)增加至1,425,596,569 股。待公司重整完成后，乙方持有公司14.03%的股權(quán)，財務(wù)投資人合計持有公司32.55%的股權(quán)（最終仍以法院裁定批準(zhǔn)的《重整計劃》為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)增股票的準(zhǔn)確數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司實際登記確認的數(shù)量為準(zhǔn)）。在重整完成后公司控制權(quán)可能發(fā)生變化，公司控股股東可能變更為新余領(lǐng)九投資管理中心（有限合伙），公司實際控制人可能變更為吳立群。《重整投資協(xié)議》的具體實施相關(guān)內(nèi)容最終以法院裁定批準(zhǔn)的《重整計劃》為準(zhǔn)。
六、鎖定期安排
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號——破產(chǎn)重整等事項》的相關(guān)規(guī)定，重整完成后，財務(wù)投資人的轉(zhuǎn)增股票鎖定期為自登記至其證券賬戶之日起12個月。
七、簽署《重整投資協(xié)議》對公司的影響
本次《重整投資協(xié)議》的簽訂是公司重整程序的必要環(huán)節(jié)，有利于推動公司重整相關(guān)工作的順利進行。管理人根據(jù)《重整投資協(xié)議》的具體內(nèi)容并結(jié)合公司實際情況及與重整投資者、債權(quán)人、出資人的溝通情況，制定《重整計劃（草案）》并提交廣東省高院及債權(quán)人會議。如果公司后續(xù)重整程序得以順利推進并實施，將有助于改善公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，化解債務(wù)危機，同時新股東的加入，有利于恢復(fù)和增強公司持續(xù)經(jīng)營和盈利能力，促進公司走上健康發(fā)展的軌道。
在重整完成后公司控制權(quán)可能發(fā)生變化?！吨卣顿Y協(xié)議》的具體實施相關(guān)內(nèi)容最終以廣東省高院裁定批準(zhǔn)的《重整計劃》為準(zhǔn)。
八、風(fēng)險提示
1．關(guān)于本次重整投資協(xié)議，可能存在因重整投資人籌措資金不到位等無法按照協(xié)議約定履行投資義務(wù)的風(fēng)險。雖然《重整投資協(xié)議》已經(jīng)簽署，但仍可能存在協(xié)議被終止、解除、撤銷、認定為未生效、無效或不能履行等風(fēng)險。
2．因公司2024年度財務(wù)報表被出具帶有持續(xù)經(jīng)營重大不確定性段落的無保留意見審計報告，公司股票交易在2024年年度報告披露后被繼續(xù)實施其他風(fēng)險警示。因公司被廣東省高級人民法院裁定受理重整，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）第10.4.1條規(guī)定，公司股票于2025年10月9日被實施退市風(fēng)險警示。
3．法院已裁定公司進入重整程序，但仍存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如后續(xù)被宣告破產(chǎn)，公司將被實施破產(chǎn)清算，根據(jù)《上市規(guī)則》第 10.4.18 條的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。
敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
九、其他事項說明
公司將依法配合法院及管理人開展重整相關(guān)工作，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上積極做好日常運營工作，保障公司經(jīng)營穩(wěn)定，并嚴格按照有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。公司將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上積極做好日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并嚴格按照《上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，及時披露上述事項的進展情況。
公司將持續(xù)關(guān)注重整事項進展，請投資者理性投資，充分關(guān)注二級市場有關(guān)風(fēng)險。公司將嚴格按照《上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第14號—破產(chǎn)重整等事項》等相關(guān)法律法規(guī)及時履行信息披露義務(wù)。
公司及董事會鄭重提醒廣大投資者：公司指定信息披露媒體為《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。
十、備查文件
《深圳市名家匯科技股份有限公司重整投資協(xié)議》
《深圳市名家匯科技股份有限公司重整投資協(xié)議之補充協(xié)議》
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會
2025年11月4日
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