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證券代碼：000536 證券簡稱：華映科技 公告編號：2025-076

本公司及董事會全體成員保證信息披露的華映內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、科技完整，集團(tuán)季度沒有虛假記載、股份公司誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。有限

重要內(nèi)容提示：

1.董事會及董事、年第高級管理人員保證季度報告的報告真實(shí)、準(zhǔn)確、華映完整，科技不存在虛假記載、集團(tuán)季度誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，股份公司并承擔(dān)個別和連帶的有限法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、年第主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的報告真實(shí)、準(zhǔn)確、華映完整。

3.第三季度財務(wù)會計報告是否經(jīng)過審計

□是 √否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 √否

■

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元

■

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

√適用 □不適用

1.貨幣資金期末較期初增加33.47%，主要系收回貨款及取得借款所致。

2.應(yīng)收賬款期末較期初減少51.80%，主要系本期賬期客戶出貨量減少。

3.應(yīng)收款項融資期末較期初增加141.80%，主要系本期應(yīng)收票據(jù)增加所致。

4.預(yù)付款項期末較期初增加39.36%，主要系本期新增預(yù)付材料款。

5.使用權(quán)資產(chǎn)期末較期初減少52.84%，主要系使用權(quán)資產(chǎn)計提折舊所致。

6.開發(fā)支出期末較期初增加111.58%，主要系本期內(nèi)部研發(fā)項目資本化支出增加所致。

7.預(yù)收款項期末較期初增加45.17%，主要系本期新增預(yù)收租金所致。

8.合同負(fù)債期末較期初增加40.89%，主要系本期預(yù)收貨款增加所致。

9.應(yīng)交稅費(fèi)期末較期初減少46.48%，主要系本期應(yīng)交增值稅較年初減少所致。

10.一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債期末較期初增加36.27%，主要系本期長期借款及長期應(yīng)付款重分類至一年期所致。

11.其他流動負(fù)債期末較期初減少89.79%，主要系本期短期融資款減少所致。

12.長期借款期末較期初減少100%，主要系本期長期借款重分類至一年期所致。

13.租賃負(fù)債期末較期初減少47.27%，主要系本期員工宿舍減租所致。

14.長期應(yīng)付款期末較期初增加31.65%，主要系本期融資租賃增加所致。

15. 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）期末較期初減少55.91%，主要系本期虧損所致。

16.所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計期末較期初減少55.22%，主要系本期虧損所致。

17.投資收益本期較上年同期減少79.21%，主要系本期確認(rèn)福建福兆半導(dǎo)體有限公司投資損失增加所致。

18.信用減值損失本期較上年同期減少192.48%，主要系上年同期子公司計提應(yīng)收土地款壞賬。

19.資產(chǎn)處置收益本期較上年同期減少130.80%，主要系本期出售閑置固定資產(chǎn)收益同比減少所致。

20.營業(yè)外收入本期較上年同期減少79.87%，主要系上年同期應(yīng)付款項賬務(wù)清理所致。

21.營業(yè)外支出本期較上年同期減少84.43%,系上年同期預(yù)付設(shè)備款無法追回轉(zhuǎn)營業(yè)外支出。

22.其他綜合收益的稅后凈額本期較上年同期增加45.83%，主要系本期確認(rèn)投資華創(chuàng)公司損失較上年同期減少所致。

23.經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計本期較上年同期減少45.20%，主要系本期收到的貨款較上年同期減少。

24.經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計本期較上年同期減少34.44%，主要系本期支付的貨款較上年同期減少。

25.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期較上年同期減少115.33%，主要系本期收到的貨款較上年同期減少。

26.投資活動現(xiàn)金流入本期較上年同期減少93.45%，系本期固定資產(chǎn)處置收回較上年同期減少。

27.籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期較上年同期增加19577.27%，主要系本期償還借款較上年同期減少所致。

28.匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響本期較上年同期增加37.75%，系美元匯率波動所致。

29.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額本期較上年同期增加40.76%，主要系本期償還借款較上年同期減少所致。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其他重要事項

√適用 □不適用

（一）2025年1月22日，公司披露了《2024年度業(yè)績預(yù)告》（公告編號：2025-001）。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（二）2025年1月21日公司召開了第九屆董事會第二十三次會議，審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。經(jīng)公司董事長提名，第九屆董事會提名委員會審查，董事會同意聘任張發(fā)祥先生擔(dān)任公司第九屆董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止（公告編號：2025-003）。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（三）2025年2月11日，公司披露了《關(guān)于簽訂〈房屋租賃合同補(bǔ)充協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（公告編號：2025-004）。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（四）2025年3月12日，公司披露了《關(guān)于審計機(jī)構(gòu)變更簽字項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質(zhì)量控制復(fù)核人的公告》（公告編號：2025-008）。公司收到2024年度審計機(jī)構(gòu)希格瑪會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于變更2024年度財務(wù)報表審計核心團(tuán)隊成員的函》，因內(nèi)部業(yè)務(wù)分工調(diào)整，希格瑪會計師事務(wù)所委派林紅為簽字項目合伙人、蘇麗麗為簽字注冊會計師、高靖杰為項目質(zhì)量控制復(fù)核人。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（五）2025年4月2日，公司披露了《關(guān)于提起訴訟的進(jìn)展公告》（公告編號：2025-010）。公司收到中華人民共和國最高人民法院（以下簡稱“最高院”）發(fā)出的《中華人民共和國最高人民法院民事裁定書（2024）最高法民終86號之一》文件：上訴人中華映管（百慕大）股份有限公司、大同股份有限公司因與被上訴人華映科技（集團(tuán)）股份有限公司及一審被告中華映管股份有限公司合同糾紛一案，不服福建省高級人民法院（2019）閩民初1號民事判決，向最高院提出上訴。中華映管（百慕大）股份有限公司提起上訴后，福建省高級人民法院向其送達(dá)預(yù)交上訴案件受理費(fèi)的通知，其并未交納上訴費(fèi)，且本院再次發(fā)出交納訴訟費(fèi)用通知書后仍未按時交納。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十七條第一款第十一項、《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百一十八條的規(guī)定，裁定如下：中華映管（百慕大）股份有限公司的上訴按自動撤回上訴處理。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（六）2025年4月1日公司召開了第九屆董事會第二十四次會議，審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘任張發(fā)祥先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止（公告編號：2025-011）。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（七）公司第九屆董事會第十七次會議及2024年第四次臨時股東大會審議通過《關(guān)于控股股東為公司提供短期資金拆借暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。在該額度范圍內(nèi)，2025年度福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“福建省電子信息集團(tuán)”）為公司提供短期資金拆借合計人民幣24,114萬元，相關(guān)借款已全數(shù)清償完畢（公告編號：2024-050、2025-006、2025-007、2025-009、2025-012、2025-040）。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（八）2025年4月11日及2025年5月8日，公司召開第九屆董事會第二十五次會議及公司2024年年度股東大會：

① 審議通過《公司2024年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于2024年度計提資產(chǎn)減值損失、信用減值損失的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》等事項（公告編號：2025-016、2025-017、2025-025等）。

② 審議通過《關(guān)于向控股股東申請短期資金拆借額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司預(yù)計2025年度向控股股東福建省電子信息集團(tuán)申請不超過人民幣15億元的短期資金拆借額度，可循環(huán)使用。截至本報告期末，在該額度范圍內(nèi)福建省電子信息集團(tuán)為公司提供短期資金拆借共計人民幣40,690萬元，相關(guān)借款已全數(shù)清償完畢（公告編號：2025-021、2025-060、2025-061、2025-065、2025-066、2025-070）。

③ 審議通過《關(guān)于公司及控股子公司2025年度融資額度的議案》及《關(guān)于向控股股東申請擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。在上述獲批額度范圍內(nèi)，截至本報告期，公司全資控股子公司福建華佳彩有限公司與芯鑫融資租賃(廈門)有限責(zé)任公司開展融資租賃業(yè)務(wù)人民幣3.5億元、與芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司開展融資租賃業(yè)務(wù)人民幣1.5億元、與山東通達(dá)金融租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)人民幣2億元，公司控股股東福建省電子信息集團(tuán)對相關(guān)交易提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保（公告編號：2025-013、2025-022、2025-039、2025-053、2025-071）。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（九）2025年4月21日，公司召開第九屆董事會第二十六次會議，審議通過《公司2025年第一季度報告》（公告編號：2025-027）。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（十）2025年6月13日，公司召開第九屆董事會第二十八次會議，審議通過《關(guān)于為公司向銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》。2025年7月初，公司與民生銀行簽署《綜合授信合同》，民生銀行同意為公司提供5億元授信額度，額度有效期一年。同時，公司及子公司科立視材料科技有限公司與民生銀行簽署了相關(guān)合同，為公司本次申請授信額度向民生銀行提供擔(dān)保。同月，公司在上述《綜合授信合同》額度范圍內(nèi)申請流動資金貸款及開立國內(nèi)信用證共計人民幣5億元（公司編號：2025-041、2025-051、2025-059）。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（十一）2025年6月27日，公司召開第九屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)制度的議案》、《關(guān)于公司董事會換屆提名非獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于公司董事會換屆提名獨(dú)立董事候選人的議案》等議案，并將相關(guān)事項提交公司2025年第二次臨時股東大會審議（公告編號：2025-042至2025-050）。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（十二）2025年7月12日，公司披露了《2025年半年度業(yè)績預(yù)告》（公告編號：2025-054）。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（十三）2025年7月15日，公司召開2025年第二次臨時股東大會及第十屆董事會第一次會議，審議通過修訂《公司章程》及相關(guān)制度的議案，并完成董事會換屆選舉（公告編號：2025-055至2025-058）。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（十四）2025年8月22日至2025年9月22日，公司持股5%以上股東莆田市國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司通過大宗交易方式累計減持公司股份137,963,746股，占公司總股本的4.99%（公告編號：2025-064、2025-067、2025-068、2025-069、2025-072號公告及簡式權(quán)益變動報告書）。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

（十五）2025年8月14日，公司召開第十屆董事會第二次會議，審議通過《2025年半年度報告全文及其摘要》及《關(guān)于調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)的議案》（公告編號：2025-062、2025-063）。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：華映科技（集團(tuán)）股份有限公司

2025年09月30日

單位：元

■■

法定代表人：林俊 主管會計工作負(fù)責(zé)人：趙志勇 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張發(fā)祥

2、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

■■

法定代表人：林俊 主管會計工作負(fù)責(zé)人：趙志勇 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張發(fā)祥

3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

■

（二） 2025年起首次執(zhí)行新會計準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況

□適用 √不適用

（三） 審計報告

第三季度財務(wù)會計報告是否經(jīng)過審計

□是 √否

公司第三季度財務(wù)會計報告未經(jīng)審計。

華映科技（集團(tuán)）股份有限公司 董事會

2025年10月21日

證券代碼：000536 證券簡稱：華映科技 公告編號：2025-075

華映科技（集團(tuán)）股份有限公司

第十屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

華映科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三次會議通知于2025年10月10日以書面和電子郵件的形式發(fā)出，會議于2025年10月20日在福州市馬尾區(qū)儒江西路6號公司一樓會議室以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人(其中董事陳旻先生、獨(dú)立董事劉用銓先生以通訊表決方式出席會議)。會議由董事長林俊先生主持，公司高級管理人員列席本次會議。會議符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《公司2025年第三季度報告》。

本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《2025年第三季度報告》。

（二）以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂部分公司治理制度的議案》。

為進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及《公司章程（2025年6月）》，公司對《戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》、《提名委員會工作細(xì)則》、《審計委員會工作細(xì)則》等28項制度的部分條款進(jìn)行了修訂，具體如下：

■

修訂后的制度內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第十屆董事會第三次會議決議；

2、公司董事會審計委員會相關(guān)會議決議。

特此公告！

華映科技（集團(tuán)）股份有限公司 董事會

2025年10月21日

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