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證券代碼：603605 證券簡稱：珀萊雅 公告編號：2025-075

債券代碼：113634 債券簡稱：珀萊轉(zhuǎn)債

珀萊雅化妝品股份有限公司

關(guān)于不向下修正“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的珀萊轉(zhuǎn)債公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，珀萊并對其內(nèi)容的雅化有限真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。妝品正轉(zhuǎn)

重要內(nèi)容提示：

● 2025年10月27日至2025年11月14日，股份公司關(guān)于股價格的公告珀萊雅化妝品股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票在連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的下修收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%（81.14元/股），已觸發(fā)“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。珀萊轉(zhuǎn)債

● 經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議審議通過，珀萊公司董事會決定本次不向下修正“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格。雅化有限并且在未來六個月內(nèi)（即2025年11月15日至2026年5月14日），妝品正轉(zhuǎn)若“珀萊轉(zhuǎn)債”觸發(fā)向下修正條款，股份公司關(guān)于股價格的公告公司亦不向下修正“珀萊轉(zhuǎn)債”的下修轉(zhuǎn)股價格。以2026年5月14日之后的珀萊轉(zhuǎn)債首個交易日重新計(jì)算，若“珀萊轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)向下修正條款，珀萊公司董事會將再次召開會議決定是雅化有限否行使“珀萊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)珀萊雅化妝品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3408號）核準(zhǔn)，公司于2021年12月8日公開發(fā)行了7,517,130張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額75,171.30萬元，按面值發(fā)行，期限6年。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]503號文同意，公司本次發(fā)行的75,171.30萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年1月4日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“珀萊轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113634”。上述可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%?？赊D(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期自2021年12月8日至2027年12月7日。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《珀萊雅化妝品股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發(fā)行的“珀萊轉(zhuǎn)債”自2022年6月14日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，轉(zhuǎn)股期間為2022年6月14日至2027年12月7日，初始轉(zhuǎn)股價格為195.98元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為95.46元/股。歷次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：

1、因公司實(shí)施2021年度權(quán)益分派方案，自2022年5月30日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為139.37元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于2021年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-029）。

2、因公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃授予所涉及的限制性股票登記完成，自2022年9月9日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為138.92元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月8日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于授予限制性股票增發(fā)股份調(diào)整“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-052）。

3、因公司實(shí)施2022年度權(quán)益分派方案，自2023年5月29日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為98.61元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于2022年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2023-030）。

4、因公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃部分股權(quán)激勵限制性股票105,350股回購注銷完成，自2023年8月29日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為98.62元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于部分股權(quán)激勵限制性股票回購注銷實(shí)施完成暨調(diào)整“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2023-045）。

5、因公司實(shí)施2023年半年度權(quán)益分派方案，自2023年10月23日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為98.24元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2023年10月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于2023年半年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2023-065）。

6、因公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃部分股權(quán)激勵限制性股票66,192股回購注銷完成，自2023年12月18日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為98.25元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2023年12月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整暨轉(zhuǎn)股停牌的公告》（公告編號：2023-086）。

7、因公司實(shí)施2023年年度權(quán)益分派方案，自2024年6月25日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為97.35元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2024年6月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于2023年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2024-028）。

8、因公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃部分股權(quán)激勵限制性股票509,992股回購注銷完成，自2024年10月28日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為97.41元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整暨轉(zhuǎn)股停牌的公告》（公告編號：2024-055）。

9、因公司實(shí)施2024年年度權(quán)益分派方案，自2025年6月17日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為96.23元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2025年6月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于2024年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2025-026）。

10、因公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃部分股權(quán)激勵限制性股票242,424股回購注銷完成，自2025年8月26日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為96.26元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2025年8月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整暨轉(zhuǎn)股停牌的公告》（公告編號：2025-038）。

11、因公司實(shí)施2025年半年度權(quán)益分派方案，自2025年10月17日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為95.46元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2025年10月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于2025年半年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2025-065）。

二、轉(zhuǎn)股價格向下修正條款與觸發(fā)情況

（一）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款的規(guī)定，“珀萊轉(zhuǎn)債”向下修正條款如下：

1、修正權(quán)限與修正幅度

在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意三十個連續(xù)交易日中至少十五個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格 85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決，該方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會進(jìn)行表決時，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避；修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日的公司股票交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計(jì)算。

2、修正程序

公司向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司須在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

（二）轉(zhuǎn)股價格修正條款觸發(fā)情況

自2025年10月27日至2025年11月14日，公司股票已滿足連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%（81.14元/股），已觸發(fā)“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。

三、關(guān)于本次不向下修正“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容

公司于2025年11月14日召開第四屆董事會第十次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于不向下修正“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。

經(jīng)綜合考慮公司的基本情況、市場環(huán)境、股價走勢等諸多因素，以及對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價值的信心，公司董事會決定本次不向下修正“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格。且在未來六個月內(nèi)（即2025年11月15日至2026年5月14日），若“珀萊轉(zhuǎn)債”觸發(fā)向下修正條款，公司亦不向下修正“珀萊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格。以2026年5月14日之后的首個交易日重新計(jì)算，若“珀萊轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)向下修正條款，公司董事會將再次召開會議決定是否行使“珀萊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

珀萊雅化妝品股份有限公司

董 事 會

2025年11月15日

(責(zé)任編輯：百科)