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證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2025-040

吉林省中研高分子材料股份有限公司

股東提前終止減持計劃的吉林公告

本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、省中司股誤導性陳述或者重大遺漏，研高并對其內(nèi)容的分材份真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。料股

重要內(nèi)容提示：

● 股東持有的東提基本情況

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事、財務總監(jiān)楊麗萍女士持有公司股份600,前終700股，占公司總股本的止減比例為0.4937%。上述股份為無限售流通股且來源均為公司首次公開發(fā)行股票并上市前取得的持計股份。

● 減持計劃的公告實施結(jié)果情況

2025年9月17日，公司披露《董事、吉林高級管理人員減持股份計劃公告》（公告編號：2025-036），省中司股因個人資金需求，研高楊麗萍女士計劃自本減持計劃公告披露之日起15個交易日后的分材份3個月內(nèi)以集中競價方式減持公司股份不超過30,000股，即不超過公司總股本的料股比例為0.0247%，減持價格將按照減持實施時的市場價格確定，且按照減持相關(guān)承諾執(zhí)行。若減持期間公司發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項，減持股份數(shù)量、減持價格將進行相應調(diào)整。

近日，公司收到楊麗萍女士出具的《關(guān)于提前終止減持計劃的告知函》，鑒于楊麗萍女士已向公司董事會遞交《辭職報告》，申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員及財務總監(jiān)職務，辭職后不再擔任公司董事、高級管理人員。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一股東及董事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)規(guī)定，董事、高級管理人員離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份，楊麗萍女士決定提前終止本次減持計劃，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、減持主體減持前基本情況

■

上述減持主體無一致行動人。

二、減持計劃的實施結(jié)果

（一）股東以下事項披露減持計劃實施結(jié)果：

其他情形：提前終止減持計劃

■

（二）本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 √是 □否

（三）減持時間區(qū)間屆滿，是否未實施減持 √未實施 □已實施

未到達減持計劃伊始日期已提前終止減持計劃，故未實施減持。

（四）實際減持是否未達到減持計劃最低減持數(shù)量（比例） □未達到 √已達到

（五）是否提前終止減持計劃 √是 □否

鑒于楊麗萍女士已向公司董事會遞交《辭職報告》，申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員及財務總監(jiān)職務，辭職后不再擔任公司董事、高級管理人員。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一股東及董事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)規(guī)定，董事、高級管理人員離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。楊麗萍女士決定提前終止本次減持計劃，本次減持計劃的提前終止，不存在違反已披露的減持計劃的情形，不存在其他違規(guī)情形。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會

2025年9月25日

證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2025-039

吉林省中研高分子材料股份有限公司

關(guān)于董事、財務總監(jiān)辭職暨變更財務總監(jiān)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到楊麗萍女士的書面辭職報告，楊麗萍女士因工作調(diào)整原因，申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員及財務總監(jiān)職務，辭職后將繼續(xù)在公司從事其他工作。

公司于2025年9月24日召開第四屆董事會第三次臨時會議，審議通過《關(guān)于聘任公司財務總監(jiān)的議案》，根據(jù)董事長、總經(jīng)理謝懷杰先生的提名，董事會提名委員會及董事會審計委員會審議，董事會同意聘任劉赟先生為公司財務總監(jiān)，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止；同時審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》，經(jīng)公司董事會提名，補選非獨立董事畢鑫先生為第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。補選之后，公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會成員為：謝懷杰、畢鑫、周佰成，其中謝懷杰為主任委員。

一、董事、高級管理人員離任情況

(一)提前離任的基本情況

■

(二)離任對公司的影響

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，楊麗萍女士的辭職自公司董事會收到《辭職報告》時生效。楊麗萍女士的離任不會導致公司董事會成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運作，亦不影響公司正常經(jīng)營活動。

楊麗萍女士辭職后，公司將根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，盡快確定新任董事人選，完成董事的補選工作。

截至本公告披露日，楊麗萍女士持有公司股份600,700股，占公司總股本0.4937%，其已披露的減持計劃將提前終止，具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司股東提前終止減持計劃的公告》（公告編號：2025-040）。

楊麗萍女士辭職后，將繼續(xù)遵守《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一股東及董事、高級管理人員減持股份》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，并繼續(xù)遵守其作為董事、高級管理人員在公司首發(fā)上市時做出的相關(guān)承諾。

楊麗萍女士在任公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員及財務總監(jiān)職務期間恪盡職守，勤勉盡責，公司及公司董事會對楊麗萍女士在任期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、董事會審計委員會意見

公司已于2025年9月23日召開第四屆董事會審計委員會第五次臨時會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司財務總監(jiān)的議案》，經(jīng)審查，本次聘任財務總監(jiān)劉赟先生的個人履歷、教育背景、工作情況等，一致認為上述人員具備擔任相應職務的管理能力、專業(yè)知識和技術(shù)水平；未發(fā)現(xiàn)其存在《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等規(guī)定的不得擔任高級管理人員的情形，亦未發(fā)現(xiàn)其存在被中國證監(jiān)會及上海證券交易所確定為市場禁入者的現(xiàn)象，其任職資格符合擔任公司高級管理人員的條件。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會

2025年9月25日

證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2025-041

吉林省中研高分子材料股份有限公司

關(guān)于2025年半年度業(yè)績說明會

變更會議召開信息的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 會議召開時間：2025年10月15日（星期三）14:00-15:00

● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 會議召開方式：上海證券交易所上證路演中心網(wǎng)絡互動

● 投資者可于2025年09月30日（星期二）至10月14日（星期二）16:00前登錄上海證券交易所上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱[email protected]進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2025年08月28日發(fā)布公司2025年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年半年度經(jīng)營成果、財務狀況，公司計劃于2025年10月15日（星期三）14:00-15:00舉行2025年半年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進行交流。

鑒于楊麗萍女士辭去董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員及財務總監(jiān)職務，公司聘任劉赟先生為財務總監(jiān)，現(xiàn)變更本次業(yè)績說明會的參會人員信息，變更后的參會人員如下：董事長兼總經(jīng)理謝懷杰先生、董事會秘書高芳女士、財務總監(jiān)劉赟先生及獨立董事安亞人先生。其他事宜未發(fā)生變更。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網(wǎng)絡互動形式召開，公司將針對2025年半年度的經(jīng)營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2025年10月15日（星期三）14:00-15:00

（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心

（三）會議召開方式：上海證券交易所上證路演中心網(wǎng)絡互動

三、參加人員

董事長兼總經(jīng)理：謝懷杰先生

董事會秘書：高芳女士

財務總監(jiān)：劉赟先生

獨立董事：安亞人先生

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2025年10月15日（星期三）14:00-15:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上海證券交易所上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2025年09月30日（星期二）至10月14日（星期二）16:00前登錄上海證券交易所上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱[email protected]向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：高芳

電話：0431-89625599

郵箱：[email protected]

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上海證券交易所上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司

2025年09月25日

證券代碼：688716 證券簡稱：中研股份 公告編號：2025-038

吉林省中研高分子材料股份有限公司

第四屆董事會第三次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次臨時會議的通知于2025年9月23日以專人送達等方式送達全體董事，經(jīng)過全體董事同意豁免本次董事會通知時限，會議于2025年9月24日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議由董事長謝懷杰先生主持，會議應出席董事8人，實際出席董事8人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關(guān)于聘任公司財務總監(jiān)的議案》

因工作調(diào)整原因，楊麗萍女士申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員及財務總監(jiān)職務，辭職后將繼續(xù)在公司從事其他工作。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，楊麗萍女士的辭職自公司董事會收到辭職報告時生效。楊麗萍女士的離任不會導致公司董事會成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運作，亦不影響公司正常經(jīng)營活動。

楊麗萍女士辭職后，公司將根據(jù)《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，盡快確定新任董事人選，完成董事的補選工作。

根據(jù)董事長、總經(jīng)理謝懷杰先生的提名，董事會提名委員會及董事會審計委員會審議，董事會決定聘任劉赟先生（簡歷詳見附件）為公司財務總監(jiān)，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

公司聘任財務總監(jiān)事項已經(jīng)董事會提名委員會及董事會審計委員會事先審議通過。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳見公司于2025年9月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事、財務總監(jiān)辭職暨變更財務總監(jiān)的公告》（公告編號：2025-039）。

（二）審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》

因工作調(diào)整原因，楊麗萍女士申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員及財務總監(jiān)職務，辭職后將繼續(xù)在公司從事其他工作。經(jīng)公司董事會提名，補選非獨立董事畢鑫先生為第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。補選之后，公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會成員為：謝懷杰、畢鑫、周佰成，其中謝懷杰為主任委員。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事會

2025年9月25日

劉赟先生：1983年01月出生，男，中國國籍，中共黨員，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于華東理工大學工商管理專業(yè)并獲管理學學士學位，注冊會計師。2015年12月至2024年12月任上海普利特復合材料股份有限公司財務部高級經(jīng)理，會計機構(gòu)負責人。2024年12月加入公司后任公司成本總監(jiān)。

截至目前，劉赟先生未直接持有公司股份。劉赟與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受到中國證監(jiān)會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。