西安愛科賽博電氣股份有限公司關于公司2025年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告
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證券代碼：688719 證券簡稱：愛科賽博 公告編號：2025-069
西安愛科賽博電氣股份有限公司
關于公司2025年限制性股票激勵計劃
內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的西安信息自查報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，愛科并對其內(nèi)容的賽博司股真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。電氣
西安愛科賽博電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月28日召開第五屆董事會第十一次會議，股份公司關于公司股票審議通過了《關于公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的有限議案》《關于公司〈2025年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等相關議案，具體內(nèi)容詳見公司于2025年9月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的年限內(nèi)幕相關公告。
根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》《西安愛科賽博電氣股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》等相關規(guī)定，制性知情自查公司針對2025年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）采取了充分必要的激勵計劃保密措施，對本次激勵計劃的人買內(nèi)幕信息知情人進行必要登記，同時對本次激勵計劃的票情內(nèi)幕信息知情人在本次激勵計劃首次公開披露前六個月（即2025年3月30日至2025年9月30日，以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票的報告情況進行了自查，現(xiàn)將具體情況披露如下：
一、西安信息核查的愛科范圍與程序
1、核查對象為本次激勵計劃的賽博司股內(nèi)幕信息知情人。
2、本次激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人均填報了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。
3、公司向中國證券登記結算有限責任公司就核查對象在自查期間買賣公司股票的情況進行了查詢確認，并由中國證券登記結算有限責任公司出具了查詢證明。
二、核查對象買賣公司股票情況的說明
根據(jù)中國證券登記結算有限責任公司于2025年10月14日出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細清單》，在本次激勵計劃自查期間內(nèi)，共有五名核查對象存在買賣公司股票的行為，經(jīng)公司核查并與上述人員溝通確認，前述五名核查對象在自查期間買賣公司股票的行為均發(fā)生在知悉本次激勵計劃內(nèi)幕信息時間前，系其個人基于二級市場行情、市場公開信息的自行獨立判斷而進行的操作，與本次激勵計劃的內(nèi)幕信息無關；其在買賣公司股票時，并不知曉公司開始籌劃本次激勵計劃，不存在利用本次激勵計劃的內(nèi)幕信息進行交易的情形。除上述情形外，其他核查對象在自查期間均不存在買賣公司股票的行為。
三、結論
公司在籌劃本次激勵計劃事項過程中，嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》及其他公司內(nèi)部制度，嚴格限定參與籌劃討論的人員范圍，對接觸到內(nèi)幕信息的相關公司人員及中介機構及時進行了登記，并采取相應保密措施。
經(jīng)核查，在自查期間，未發(fā)現(xiàn)本次激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人及激勵對象利用本次激勵計劃有關內(nèi)幕信息進行交易或泄露本次激勵計劃有關內(nèi)幕信息的情形。所有核查對象的行為均符合《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規(guī)定，均不存在內(nèi)幕交易的行為。
特此公告。
西安愛科賽博電氣股份有限公司董事會
2025年10月16日
證券代碼：688719 證券簡稱：愛科賽博 公告編號：2025-070
西安愛科賽博電氣股份有限公司
2025年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2025年10月15日
（二）股東大會召開的地點：陜西省西安市高新區(qū)新型工業(yè)園信息大道12號公司101會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長白小青先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》及《西安愛科賽博電氣股份有限公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司取消監(jiān)事會暨修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.00、議案名稱：《關于修訂及制定公司若干治理制度的議案》
2.01、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司股東會議事規(guī)則》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.02、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司董事會議事規(guī)則》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.03、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司對外擔保管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.04、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司關聯(lián)交易管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.05、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司對外投資管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.06、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司累積投票制度實施細則》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.07、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司募集資金管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.08、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司防范控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方資金占用管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.09、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司控股股東、實際控制人行為規(guī)范》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.10、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司獨立董事工作制度》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.11、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司利潤分配管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
■
2.12、議案名稱：《西安愛科賽博電氣股份有限公司對外提供財務資助管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于公司2025年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于公司〈2025年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2025年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
審議結果： 通過
表決情況：
■
（二）累積投票議案表決情況
6.00、《關于補選公司第五屆董事會董事的議案》
■
（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
■
（四）關于議案表決的有關情況說明
1、議案3、4、5、6對中小投資者進行了單獨計票；
2、議案1、3、4、5為特別決議議案，已獲出席會議的股東或股東代理人所持有效表決權的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成律師事務所
律師：尉建鋒律師、李彤律師
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集人資格、召集與召開程序符合相關法律、行政法規(guī)、《西安愛科賽博電氣股份有限公司章程》《西安愛科賽博電氣股份有限公司股東會議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
西安愛科賽博電氣股份有限公司董事會
2025年10月16日
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