證券代碼：603967 證券簡稱：中創(chuàng)物流 公告編號：2025-041
中創(chuàng)物流股份有限公司
關(guān)于注銷參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的中創(chuàng)注銷公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，物流并對其內(nèi)容的股份公司關(guān)于公司公告真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。有限易
重要內(nèi)容提示：
● 交易簡要內(nèi)容：青島港董家口散貨物流中心有限公司系公司持股49%的參股參股公司。另一方股東與公司協(xié)商一致同意注銷青島港董家口散貨物流中心有限公司。暨關(guān)
● 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易：因公司高級管理人員高兵先生在董家口散貨擔(dān)任董事，聯(lián)交董家口散貨為公司關(guān)聯(lián)方。中創(chuàng)注銷
● 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。物流
● 本次交易在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，股份公司關(guān)于公司公告無需提交股東大會。有限易
一、參股關(guān)聯(lián)交易概述
（一）本次關(guān)聯(lián)交易的暨關(guān)基本情況
青島港董家口散貨物流中心有限公司（以下簡稱“董家口散貨”）系公司參股公司，公司持股49%，聯(lián)交青島港國際物流有限公司持股51%。中創(chuàng)注銷基于董家口散貨的實際經(jīng)營情況，為進一步優(yōu)化資源配置，精簡組織架構(gòu)，降低管理成本，經(jīng)與青島港國際物流有限公司協(xié)商一致，擬注銷董家口散貨。注銷完成后，原董家口散貨的人員及業(yè)務(wù)將整合為新的業(yè)務(wù)部門整體轉(zhuǎn)入我司與青島港國際物流其他合資公司中。
因公司高級管理人員高兵先生在董家口散貨擔(dān)任董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，董家口散貨為公司關(guān)聯(lián)方，此次注銷董家口散貨構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（二）審議程序
公司于2025年9月22日召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過《關(guān)于注銷參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意本次注銷參股公司事項。公司獨立董事專門會議事先對該事項進行了審議，全體獨立董事一致同意將該事項提交董事會審議。本事項無需提交股東大會。
（三）與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易
除本注銷事項外，公司與董家口散貨之間的關(guān)聯(lián)交易已在2025年初審議的日常關(guān)聯(lián)交易事項中進行了預(yù)計，具體內(nèi)容詳見公司于2025年3月29日披露的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2025-006）。
2025年1月至8月，公司與董家口散貨累計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總額為91.21萬元。
二、擬注銷的參股公司暨關(guān)聯(lián)方介紹
（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
公司高級管理人員高兵先生在董家口散貨擔(dān)任董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，董家口散貨為公司關(guān)聯(lián)方。
（二）關(guān)聯(lián)方基本情況
1. 名稱：青島港董家口散貨物流中心有限公司
2. 統(tǒng)一社會信用代碼： 91370220321466530X
3. 成立時間：2014年11月28日
4. 注冊地：中國（山東）自由貿(mào)易試驗區(qū)青島片區(qū)前灣保稅港區(qū)北京路43號辦公樓一樓東060號（A）
5. 法定代表人：呂世鵬
6. 注冊資本：10000萬人民幣
7. 主營業(yè)務(wù)：許可項目：保稅倉庫經(jīng)營；海關(guān)監(jiān)管貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品）；道路貨物運輸（不含危險貨物）；省際普通貨船運輸、省內(nèi)船舶運輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：裝卸搬運；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；礦物洗選加工；國內(nèi)貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；報關(guān)業(yè)務(wù)；報檢業(yè)務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；從事國際集裝箱船、普通貨船運輸；國際船舶代理；國內(nèi)船舶代理；金屬礦石銷售；煤炭及制品銷售；有色金屬合金銷售；石油制品銷售（不含危險化學(xué)品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
8. 主要股東：公司持股49%，青島港國際物流有限公司持股51%
9. 最近一年及一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
■
10. 經(jīng)查詢中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)，董家口散貨不屬于失信被執(zhí)行人。
三、注銷參股公司對公司的影響
董家口散貨注銷后，公司合并報表范圍不會發(fā)生變化，不會對公司業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
四、本次關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序
（一）獨立董事專門委員會審議情況：
公司于2025年9月21日召開獨立董事專門委員會2025年第二次會議，經(jīng)全體獨立董事一致同意，審議通過了《關(guān)于注銷參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨立董事專門委員會認(rèn)為：本次注銷參股公司暨關(guān)聯(lián)交易符合公司發(fā)展需求，能夠進一步優(yōu)化公司資源配置，精簡組織架構(gòu)，降低管理成本。本次注銷事項不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的行為，不會對公司本期及未來的財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，全體獨立董事一致同意將本議案提交董事會審議。
（二）董事會審議情況：
根據(jù)《公司章程》《公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司于2025年9月16日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開第四屆董事會第十一次會議的通知。公司第四屆董事會第十一次會議于2025年9月22日以通訊方式召開。應(yīng)參會董事9人，實際參會董事9人，公司高級管理人員、董事會秘書及監(jiān)事列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議決議合法、有效。第四屆董事會第十一次會議審議通過《關(guān)于注銷參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。無關(guān)聯(lián)董事需要回避。
（三）監(jiān)事會審議情況：
公司于2025年9月22日召開第四屆監(jiān)事會第十次會議，全體監(jiān)事一致審議通過《關(guān)于注銷參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，詳細(xì)情況請見公司披露的《中創(chuàng)物流股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告》。
特此公告。
中創(chuàng)物流股份有限公司董事會
2025年9月23日
證券代碼：603967 證券簡稱：中創(chuàng)物流 公告編號：2025-042
中創(chuàng)物流股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
根據(jù)中創(chuàng)物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司于2025年9月16日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會通知和會議資料。公司第四屆監(jiān)事會第十次會議于2025年9月22日以通訊方式召開，應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于注銷參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司2025年9月23日刊登于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于注銷參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
特此公告。
中創(chuàng)物流股份有限公司監(jiān)事會
2025年9月23日