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證券代碼：600235 證券簡稱：民豐特紙
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、民豐誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，特種并對其內(nèi)容的紙股真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。司年
重要內(nèi)容提示：
公司董事會及董事、第季度報高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的民豐真實、準(zhǔn)確、特種完整，紙股不存在虛假記載、司年誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，第季度報并承擔(dān)個別和連帶的民豐法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人曹繼華、特種主管會計工作負(fù)責(zé)人張學(xué)如及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）葛春林保證季度報告中財務(wù)信息的紙股真實、準(zhǔn)確、司年完整。第季度報
第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計
□是√否
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元幣種：人民幣
■
注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位:元幣種:人民幣
■
對公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項目認(rèn)定為非經(jīng)常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因。
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
■
備注：一、本報告期利潤下降的原因如下：
1、公司PM22于2024年8月底停止運行，而本報告期內(nèi)該臺紙機(jī)停產(chǎn)沒有產(chǎn)量，導(dǎo)致公司本期整體產(chǎn)銷量同比減少，并造成本期營業(yè)收入及營業(yè)利潤同比下降。
2、公司一、二期項目轉(zhuǎn)固后項目貸款利息費用化，造成財務(wù)費用、營業(yè)成本上升，營業(yè)利潤下降。
二、年初至報告期末利潤下降的原因如下：
1、 公司 PM20、PM22分別于2024年5月底和8月底停止運行，而今年年初至報告期末該兩臺紙機(jī)停產(chǎn)沒有產(chǎn)量，導(dǎo)致公司整體產(chǎn)銷量同比減少，并造成營業(yè)收入及營業(yè)利潤同比下降。
2、 2023年全年累計加計抵減增值稅應(yīng)納稅額1104.35萬元計入2024年一季度其他收益，今年年初至報告期末無類似因素，導(dǎo)致其他收益較去年同期下降，造成本期營業(yè)利潤下降。
3、 公司一、二期項目轉(zhuǎn)固后項目貸款利息費用化，造成財務(wù)費用、營業(yè)成本上升，營業(yè)利潤下降。
二、股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
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持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用√不適用
三、其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用√不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2025年9月30日
編制單位：民豐特種紙股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
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公司負(fù)責(zé)人：曹繼華主管會計工作負(fù)責(zé)人：張學(xué)如會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：葛春林
合并利潤表
2025年1一9月
編制單位：民豐特種紙股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
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公司負(fù)責(zé)人：曹繼華主管會計工作負(fù)責(zé)人：張學(xué)如會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：葛春林
合并現(xiàn)金流量表
2025年1一9月
編制單位：民豐特種紙股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
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公司負(fù)責(zé)人：曹繼華主管會計工作負(fù)責(zé)人：張學(xué)如會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：葛春林
2025年起首次執(zhí)行新會計準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財務(wù)報表
□適用 √不適用
特此公告。
民豐特種紙股份有限公司董事會
2025年10月24日
證券代碼：600235 證券簡稱：民豐特紙 編號：2025-033
民豐特種紙股份有限公司
第九屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
民豐特種紙股份有限公司（以下簡稱“民豐特紙”或“公司”）第九屆董事會第十九次會議通知于2025年10月16日以電子郵件、電話和書面方式告知各位董事。會議于2025年10月24日召開，以專人送達(dá)方式舉行。會議應(yīng)出席董事9人，實到董事9人，會議由董事長曹繼華先生主持。會議的召集、召開及審議程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、《民豐特種紙股份有限公司2025年第三季度報告》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的《民豐特種紙股份有限公司2025年第三季度報告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
2、《關(guān)于選舉代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事的議案》
選舉曹繼華先生為代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（2023年修訂）規(guī)定：公司的法定代表人按照公司章程的規(guī)定，由代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事或者經(jīng)理擔(dān)任。
根據(jù)《公司章程》（2025修訂）規(guī)定：代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事為公司的法定代表人，曹繼華當(dāng)選代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事后，將任公司的法定代表人。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
3、《關(guān)于調(diào)整董事會各專門委員會成員的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)，及《公司章程》（2025修訂）（2025年10月15日公司2025年第一次臨時股東大會審議通過）規(guī)定，公司已取消監(jiān)事會。原監(jiān)事會的職權(quán)由董事會審計委員會行使。
鑒于公司原董事謝靜女士已辭去董事職務(wù)及董事會下設(shè)委員會相關(guān)職務(wù)。經(jīng)公司職工代表大會決議，選舉秦萬民先生為公司職工董事。根據(jù)規(guī)定，擬對公司董事會專業(yè)委員會成員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的公司董事會專業(yè)委員會成員如下：
■
李愛忠為審計委員會召集人。
曹繼華、彭金超、姚向榮分別為戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會召集人。
公司董事會專業(yè)委員會成員任期同第九屆董事會。
董事會各專門委員會將根據(jù)其工作細(xì)則開展工作，向董事會提交相關(guān)報告和 文件，為董事會決策提供支撐。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
特此公告！
民豐特種紙股份有限公司
董事會
2025年10月25日
證券代碼： 600235 證券簡稱：民豐特紙 公告編號：2025-034
民豐特種紙股份有限公司關(guān)于召開
2025年第三季度業(yè)績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議召開時間：2025年11月13日（星期四）上午10：00-11:00
● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動
● 投資者可于2025年11月6日(星期四)至11月12日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司投資者關(guān)系郵箱[email protected]進(jìn)行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
民豐特種紙股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2025年10月25日披露《民豐特紙2025年第三季度報告》,為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年第三季度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2025年11月13日（星期四）上午10：00-11:00舉行2025年第三季度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。
一、說明會類型
本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2025年第三季度經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
二、說明會召開的時間、地點
（一）會議召開時間：2025年11月13日（星期四）上午10：00-11:00
（二）會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動
三、參加人員
公司董事長兼總經(jīng)理曹繼華先生、財務(wù)總監(jiān)張學(xué)如先生、董事會秘書姚名歡先生、獨立董事李愛忠先生等。
四、 投資者參加方式
（一）投資者可在●2025年11月13日（星期四）上午10：00-11:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2025年11月6日(星期四)至11月12日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱[email protected]向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
五、聯(lián)系人及咨詢辦法
（一）聯(lián)系人：嚴(yán)水明
（二）電話：0573-82812992
（三）電子郵箱：[email protected]
六、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。
特此公告。
民豐特種紙股份有限公司
董事會
2025年10月25日
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